Чили ужесточает меры против схемы отмывания денег Крипто группы Трен де Арагуа.

Чили недавно предпринял меры против схемы отмывания денег, которая включала перемещение миллионов долларов в различные страны, включая Венесуэлу, Колумбию, США, Парагвай, Мексику, Испанию и Аргентину. Tren de Aragua использовал криптоактивы для отмывания части этих криминальных средств.

Чили разоблачает операцию по отмыванию криптовалюты группы Трен де Арагуа

Криптовалюта стала еще одним инструментом в арсенале преступных организаций для отмывания своих средств. Чилийские власти недавно сообщили о ликвидации Tren del Mar, операции, используемой венесуэльской преступной организацией Tren de Aragua для отмывания средств в США и Латинской Америке.

Операция, которая была проведена в прошлом месяце, связана с арестом 52 человек, использовавших набор банковских счетов и криптовалютных активов для ввода незаконно полученных средств в чилийскую финансовую систему, а затем их перемещения в семь других стран: Венесуэлу, Колумбию, США, Парагвай, Мексику, Испанию и Аргентину.

Согласно региональному прокурору Тарапаки, Тринидад Стейнерт, отмытые средства были получены через торговлю людьми, убийства, похищения, вымогательство, контрабанду мигрантов, наркотрафик и штрафы.

Согласно отчетам, более 13,5 миллионов долларов было отмыто для Трен де Арагуа, который оказался в центре внимания из-за своего быстрого расширения из Венесуэлы в другие страны континента, включая США.

Дэвид Сауcedo, мексиканский эксперт по безопасности, утверждает, что преступная группа переняла этот modus operandi от мексиканских картелей, которые стали пионерами в использовании криптовалюты для этих целей.

Говоря с DW, он заявил:

Как вы могли догадаться, в Венесуэле нет крупных сделок с криптовалютой, но, находясь в контакте с мексиканскими преступными мафиями, они начали использовать тактики отмывания денег, такие как использование криптовалют.

Сауседо объяснил, что криптовалютные транзакции удобны для этих групп, чтобы запутать происхождение своих средств. "Их трудно отследить, транзакции могут быть выполнены без следов, они осуществляются в электронном виде, не требуют физической транзакции, документов или бумажных денег," - подчеркнул он.

В прошлом году организация была назначена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) как транснациональная преступная организация. OFAC утверждает, что Tren de Aragua «инфильтровала местные криминальные экономики в Южной Америке, установила транснациональные финансовые операции» и «отмывала деньги через криптовалюту.»

Читать далее: Венесуэльская преступная организация Tren De Aragua подверглась санкциям OFAC по обвинениям в отмывании денег с использованием криптовалюты