俄羅斯加密交易所遭制裁，非法資金風險波及OTC行業

近日，一家俄羅斯中心化加密貨幣交易平台遭到跨國執法部門聯合行動強制關停，其聯合創始人也被逮捕。這一事件引發了業界對非法資金流動和風險管控的廣泛關注。

根據最新消息，美國司法部和印度中央調查局於3月13日確認逮捕了該交易平台的聯合創始人。與此同時，鏈上也發生了針對該平台關聯資金的大規模凍結行動。

這家成立於2019年的俄羅斯加密貨幣交易所長期以來被指控爲非法活動提供洗錢服務。美國財政部曾於2022年4月對其實施制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，涉及暗網市場、勒索軟體團夥、黑客以及恐怖主義相關資金。

據美國當局指出，該交易所自成立以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。它曾爲多個黑客組織、俄羅斯寡頭以及勒索軟體團夥提供洗錢服務。

在鏈下逮捕行動的同時，一場大規模的鏈上凍結行動也隨之展開。這次行動由美國安全機構與穩定幣發行商協作執行。根據區塊鏈分析公司的鏈上監測數據，此次執法活動至少凍結了價值2800萬美元的USDT。

值得注意的是，本次鏈上凍結並非直接針對該交易所的業務熱錢包地址，而是大量用於規避資金追蹤的中轉與囤幣地址。在被捕前，涉案人員或其背後的團隊從主要的加密貨幣交易平台、支付平台中提取大量資金，並在高度自動化的資金清洗後，再次轉入其他交易平台。

通過對被凍結地址的鏈上活動分析發現，該交易所在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。例如，一個被凍結的波場地址的上遊資金來源是某支付或交易所平台的提款熱錢包地址，在被凍結前該地址將部分資金轉入其他中心化交易平台。另一個波場地址在凍結前除了與交易所用戶進行交互外，還與支付平台和網賭平台有較多關聯。

這一事件凸顯出，除了鏈上凍結活動外，相關中心化機構如果出於合規原因對收取這類資金的用戶進行風控，可能會影響到無辜的OTC商戶或接收相關變現資金的普通用戶。

本文通過梳理制裁與凍結細節，旨在提醒Web3從業者警惕非法資金流動帶來的潛在風險，特別是在OTC交易環節中可能面臨的威脅。