虛擬貨幣交易的追蹤與取證：執法部門如何鎖定嫌疑人

在一起虛擬幣傳銷案件中，犯罪嫌疑人曾疑惑地詢問辦案人員:"這個項目確實是我策劃的，但我很好奇你們是如何找到我的?按理說，你們不可能追查到我才對。"

許多涉及虛擬貨幣的案件中,當事人常有類似疑問:"我在國外操作,與上家用加密通訊軟件聯繫,虛擬貨幣交易不是匿名的嗎?爲何還能被抓到?"

今天我們就來探討,在虛擬貨幣相關案件中,執法部門是如何追蹤交易並確定嫌疑人身分的。

虛擬貨幣交易真的匿名嗎?

虛擬貨幣作爲區塊鏈技術的應用,具有去中心化、隱私保護、低交易成本等優勢。但其一定程度的匿名性,也常被不法分子用於洗錢等非法活動。

然而,虛擬貨幣並非完全匿名。交易過程在區塊鏈上是公開的,只是地址與實際身分並不直接關聯。另外,許多交易平台需遵守KYC和反洗錢規定,這爲執法提供了便利。

由於虛擬貨幣背後有一個公開且不可篡改的帳本,對執法機關而言,虛擬貨幣交易的取證其實相對友好。

執法機關如何追蹤資金流向並鎖定嫌疑人?

近年來,隨着對虛擬貨幣的認識加深,執法部門追蹤鏈上數據和分析判斷的能力不斷提升。以下是一些常見的偵查手段:

1. 鏈上地址關聯分析

通過區塊鏈瀏覽器分析交易圖譜,識別地址間的共同輸入和資金歸集模式。例如,多個地址頻繁向同一目標轉帳,可推斷爲同一實體控制。

這種方法常用於虛擬貨幣傳銷和賭博案件。如在前述傳銷案中,警方發現平台通過多個地址歸集資金至主地址,並通過交易所提現。通過分析這些地址的交易頻率和規模,鎖定了主要嫌疑人。

2. 交易所KYC信息調取

主流虛擬貨幣交易所和數字錢包平台通常會公開其配合執法的政策。

執法人員可向交易所發送協查函,要求提供嫌疑人的註冊信息、照片、交易記錄、錢包地址、登入IP等數據。交易所還可應要求凍結嫌疑人帳戶內的資產。

3. 手續費和交易哈希追蹤

每筆虛擬貨幣交易都需支付手續費。追查嫌疑人收款地址時,可追溯其購買手續費的記錄。

交易哈希可確保每筆交易的唯一性,包含發送方、接收方、金額等信息。執法人員可憑此向交易所索取相關KYC信息。

4. 設備指紋與IP關聯

通過分析登入IP、設備ID等信息,關聯多個地址的操作行爲,從而鎖定目標。

5. 跨鏈交易與混幣分析

通過跨鏈橋的交易哈希,可追蹤跨不同區塊鏈的資金轉移路徑。對於使用混幣器的情況,可通過交易時間、金額模式等指紋技術識別輸入輸出地址。

6. 國際合作與穩定幣凍結

執法機關可要求穩定幣發行方凍結涉案地址資金,或開展跨國執法合作。

7. 從出金流向倒查

由於大多數國家不允許直接用虛擬貨幣消費,黑灰產交易往往需要將其兌換爲法幣。協助兌換的中間人可成爲追查上遊犯罪人員的突破口。

8. 異常交易觸發風控

頻繁的大額資金快進快出可能觸發風控系統,被標記爲可疑地址。

結語

一些不法分子誤以爲虛擬貨幣交易完全匿名,或認爲跨國取證困難,因而肆無忌憚地從事非法活動。然而,這種僥幸心理最終只會讓他們陷入更深的困境。

執法部門在虛擬貨幣追蹤和取證方面的能力正不斷提升。對於涉及虛擬貨幣的犯罪行爲,法網恢恢,疏而不漏。