У сфері інвестування в цифрові гроші найнапруженіший момент — це перетворення віртуальних активів на законні гроші. Однак багато інвесторів помилково вважають, що обмін цифрових активів на баланс рахунку в банку є абсолютно безпечним, не знаючи, що цей крок може приховувати численні юридичні та фінансові ризики.
По-перше, ми повинні усвідомити, що хоча банки не здійснюють моніторинг кожного акаунту в режимі реального часу, аномальні транзакційні дії можуть легко викликати сповіщення системи. Наприклад, раптове отримання великого переказу або часте отримання великих коштів з різних особистих акаунтів протягом короткого часу можуть привернути увагу банку і стати причиною розслідування.
Більш того, варто звернути увагу на ризики, пов'язані з незаконними коштами. Деякі інвестори, щоб отримати вищий дохід, можуть торгувати з контрагентами, які пропонують ціни, трохи вищі за ринкові. Проте ці кошти можуть походити з незаконної діяльності. Як тільки такі гроші потраплять на ваш акаунт, це може призвести до блокування акаунта або навіть до кримінальних звинувачень. Минулого року були випадки, коли лише за допомогу іншим у переміщенні невеликої кількості цифрових грошей і отримання комісії, людину засудили до двох років позбавлення волі.
Дехто може вважати, що офлайн-готівкові операції є більш безпечними, але насправді цей спосіб несе в собі більші ризики. Ви не можете підтвердити особу контрагента, що може призвести до ризику пограбування або шахрайства. Так само, покладатися на так звані "платформи для обробки" також надзвичайно небезпечно, оскільки ці платформи самі можуть діяти незаконно.
Отже, як безпечно конвертувати цифрові гроші у фіатні гроші? Ось кілька ключових принципів:
1. Торгуйте тільки з надійними людьми. Найкраще з друзями, яких ви знаєте в реальному житті, щоб забезпечити легальність джерела коштів.
2. Застосовуйте стратегію частих невеликих виведень. Рекомендується не виводити більше 50 000 юанів за один раз, а кількість операцій на місяць обмежити до 10 разів, використовуючи кілька банківських рахунків для чергування.
3. Уникайте частих угод. Не проводьте повторні операції з поповненням та зняттям коштів протягом короткого часу, це може бути розцінено як підозріла угода. Найкраще робити лише одну-дві операції на місяць, щоб підтримувати стабільність торгової поведінки.
Отже, у сфері інвестицій у цифрові гроші, дотримання норм та безпеки завжди повинні бути пріоритетними факторами. Дотримуючись цих принципів, інвестори можуть краще уникати потенційних ризиків та безпечно та легально управляти своїми цифровими активами.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-a5fa8bd0
· 08-18 07:52
Ніхто не займається створенням малих акаунтів?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumSquirter
· 08-18 07:50
Старий спосіб надійний, просто звертайтесь до великих інвесторів і все.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlashLoanLarry
· 08-18 07:49
аматорський MEV пошукач, створив свого першого флешлон бота о 3 ранку... все ще переслідую той солодкий арбітражний альфа
Переглянути оригіналвідповісти на0
InfraVibes
· 08-18 07:42
Торгівля криптовалютою багато років, маю глибокий досвід, невеликі суми кілька разів, стабільно.
У сфері інвестування в цифрові гроші найнапруженіший момент — це перетворення віртуальних активів на законні гроші. Однак багато інвесторів помилково вважають, що обмін цифрових активів на баланс рахунку в банку є абсолютно безпечним, не знаючи, що цей крок може приховувати численні юридичні та фінансові ризики.
По-перше, ми повинні усвідомити, що хоча банки не здійснюють моніторинг кожного акаунту в режимі реального часу, аномальні транзакційні дії можуть легко викликати сповіщення системи. Наприклад, раптове отримання великого переказу або часте отримання великих коштів з різних особистих акаунтів протягом короткого часу можуть привернути увагу банку і стати причиною розслідування.
Більш того, варто звернути увагу на ризики, пов'язані з незаконними коштами. Деякі інвестори, щоб отримати вищий дохід, можуть торгувати з контрагентами, які пропонують ціни, трохи вищі за ринкові. Проте ці кошти можуть походити з незаконної діяльності. Як тільки такі гроші потраплять на ваш акаунт, це може призвести до блокування акаунта або навіть до кримінальних звинувачень. Минулого року були випадки, коли лише за допомогу іншим у переміщенні невеликої кількості цифрових грошей і отримання комісії, людину засудили до двох років позбавлення волі.
Дехто може вважати, що офлайн-готівкові операції є більш безпечними, але насправді цей спосіб несе в собі більші ризики. Ви не можете підтвердити особу контрагента, що може призвести до ризику пограбування або шахрайства. Так само, покладатися на так звані "платформи для обробки" також надзвичайно небезпечно, оскільки ці платформи самі можуть діяти незаконно.
Отже, як безпечно конвертувати цифрові гроші у фіатні гроші? Ось кілька ключових принципів:
1. Торгуйте тільки з надійними людьми. Найкраще з друзями, яких ви знаєте в реальному житті, щоб забезпечити легальність джерела коштів.
2. Застосовуйте стратегію частих невеликих виведень. Рекомендується не виводити більше 50 000 юанів за один раз, а кількість операцій на місяць обмежити до 10 разів, використовуючи кілька банківських рахунків для чергування.
3. Уникайте частих угод. Не проводьте повторні операції з поповненням та зняттям коштів протягом короткого часу, це може бути розцінено як підозріла угода. Найкраще робити лише одну-дві операції на місяць, щоб підтримувати стабільність торгової поведінки.
Отже, у сфері інвестицій у цифрові гроші, дотримання норм та безпеки завжди повинні бути пріоритетними факторами. Дотримуючись цих принципів, інвестори можуть краще уникати потенційних ризиків та безпечно та легально управляти своїми цифровими активами.