Справа про шахрайство з криптопроектом у Туреччині: затримано 127 осіб, сума справи становить до 2 мільярдів доларів
Туреччина, просуваючи лібералізацію шифрування, стикається з певними проблемами. Найбільше критикуються незаконні дії деяких шифрувальних проектів, які завдали величезних збитків інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини розкрив, що влада в Анкарі провела масштабну операцію проти проекту шифрування, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Цей проект під назвою Smart Trade Coin з 2021 року піддається протестам і засудженню з боку турецьких інвесторів, підозрюється в шахрайстві. За словами юриста постраждалих, проект обманув близько 50000 користувачів, завдавши збитків на понад 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптовалютних бірж. Воно стверджує, що може допомогти користувачам керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс та налаштувати автоматизованих торгових роботів для проведення арбітражних операцій.
Однак багато аналітиків вказують на те, що цей проєкт, ймовірно, є шахрайством. Багато користувачів повідомляють, що втратили 95% своїх заощаджень і не можуть підтвердити, що ці кошти не були привласнені командою проєкту. Приблизно половина коментарів у магазинах додатків називає його шахрайством.
Завдяки аналізу блокчейну, ми виявили деякі адреси, які підозрюються в використанні для зберігання та передачі вкрадених коштів. Ці адреси здійснили велику кількість односторонніх транзакцій в ETH, що стосуються великих обсягів коштів, які близькі до опублікованої оцінки втрат. Напрямок руху коштів показує, що частина коштів безпосередньо надходить на великі біржі, а інша частина проходить через багатоетапні передачі, накопичення та розподіл, перш ніж зрештою потрапити на біржу.
У 2021 році 50 жертв зібралися перед судом в Анкарі, протестуючи проти Smart Trade Coin та його команди. Деякі жертви стверджували, що їх заохочували брати кредити або продавати нерухомість і автомобілі, щоб заробити "36% прибутку щомісяця", але в підсумку вони не лише не отримали прибутку, а й опинилися в боргах.
Аналітики зазначають, що зобов'язання компанії є нереалістичними. Навіть якщо вона справді розробила технологію арбітражу, яка може приносити стабільний прибуток, вона не буде пропонувати її роздрібним інвесторам. Непрозора діяльність компанії, обманна реклама та нестача інформації свідчать про те, що це ретельно спланована шахрайська схема.
Ця подія змусила всі верстви турецького суспільства усвідомити, що лише прагнення до свободи шифрування не є достатнім, необхідно створити відповідну регуляторну структуру. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія шифрування зможе дійсно здобути довіру та прийняття суспільством.
На майбутньому шляху регулювання криптовалют у Туреччині уряд та індустрія повинні працювати разом, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Лише за умови дотримання правил роботи шифрування може стати ефективним інструментом для стимулювання економічної свободи та збереження цінності.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LightningPacketLoss
· 08-06 14:34
Ще одна шахрайська група зникла.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ILCollector
· 08-06 14:30
20 мільярдів доларів зникло, обдурювати людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainThinkTank
· 08-06 14:25
Згідно з історичними даними, будь-які заяви про автоматизоване торгове програмне забезпечення повинні насторожити, рекомендується новачкам провести базову перевірку перед входом на ринок.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftCollectors
· 08-06 14:20
З точки зору статистики, якщо ці 2 мільярди доларів будуть вкладені в ринок NFT, нинішня ціна на підлогу зможе піднятися щонайменше в 3 рази.
Справа про шифрування в Туреччині: 127 осіб затримано, сума справи становить 2 мільярди доларів.
Справа про шахрайство з криптопроектом у Туреччині: затримано 127 осіб, сума справи становить до 2 мільярдів доларів
Туреччина, просуваючи лібералізацію шифрування, стикається з певними проблемами. Найбільше критикуються незаконні дії деяких шифрувальних проектів, які завдали величезних збитків інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини розкрив, що влада в Анкарі провела масштабну операцію проти проекту шифрування, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Цей проект під назвою Smart Trade Coin з 2021 року піддається протестам і засудженню з боку турецьких інвесторів, підозрюється в шахрайстві. За словами юриста постраждалих, проект обманув близько 50000 користувачів, завдавши збитків на понад 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптовалютних бірж. Воно стверджує, що може допомогти користувачам керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс та налаштувати автоматизованих торгових роботів для проведення арбітражних операцій.
Однак багато аналітиків вказують на те, що цей проєкт, ймовірно, є шахрайством. Багато користувачів повідомляють, що втратили 95% своїх заощаджень і не можуть підтвердити, що ці кошти не були привласнені командою проєкту. Приблизно половина коментарів у магазинах додатків називає його шахрайством.
Завдяки аналізу блокчейну, ми виявили деякі адреси, які підозрюються в використанні для зберігання та передачі вкрадених коштів. Ці адреси здійснили велику кількість односторонніх транзакцій в ETH, що стосуються великих обсягів коштів, які близькі до опублікованої оцінки втрат. Напрямок руху коштів показує, що частина коштів безпосередньо надходить на великі біржі, а інша частина проходить через багатоетапні передачі, накопичення та розподіл, перш ніж зрештою потрапити на біржу.
У 2021 році 50 жертв зібралися перед судом в Анкарі, протестуючи проти Smart Trade Coin та його команди. Деякі жертви стверджували, що їх заохочували брати кредити або продавати нерухомість і автомобілі, щоб заробити "36% прибутку щомісяця", але в підсумку вони не лише не отримали прибутку, а й опинилися в боргах.
Аналітики зазначають, що зобов'язання компанії є нереалістичними. Навіть якщо вона справді розробила технологію арбітражу, яка може приносити стабільний прибуток, вона не буде пропонувати її роздрібним інвесторам. Непрозора діяльність компанії, обманна реклама та нестача інформації свідчать про те, що це ретельно спланована шахрайська схема.
Ця подія змусила всі верстви турецького суспільства усвідомити, що лише прагнення до свободи шифрування не є достатнім, необхідно створити відповідну регуляторну структуру. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія шифрування зможе дійсно здобути довіру та прийняття суспільством.
На майбутньому шляху регулювання криптовалют у Туреччині уряд та індустрія повинні працювати разом, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Лише за умови дотримання правил роботи шифрування може стати ефективним інструментом для стимулювання економічної свободи та збереження цінності.