Російська біржа шифрування під санкціями, ризик незаконних коштів поширюється на OTC-індустрію

Нещодавно одна російська централізована біржа шифрування була примусово закрита в результаті спільної операції міжнародних правоохоронних органів, а її співзасновник був арештований. Ця подія викликала широке обговорення в галузі щодо незаконних фінансових потоків та управління ризиками.

Згідно з останніми новинами, Міністерство юстиції США та Центральне бюро розслідувань Індії 13 березня підтвердили арешт співзасновника цієї біржі. Тим часом, на блокчейні також відбулася масова заморозка коштів, пов'язаних з цією платформою.

Ця біржа, заснована в 2019 році, протягом тривалого часу звинувачується у наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. Міністерство фінансів США у квітні 2022 року запровадило санкції проти неї, заявивши, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій, пов'язаних з темними ринками, групами програм-вимагачів, хакерами та фінансуванням, пов'язаним з тероризмом.

Згідно з даними американських властей, ця біржа з моменту свого заснування обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США в операціях з шифрування, серед яких були великі суми злочинно здобутих коштів. Вона надавала послуги з відмивання грошей для кількох хакерських угрупувань, російських олігархів та банд, що займаються програмами-вымагателями.

У той час як відбуваються арешти поза ланцюгом, також розпочалась масштабна заморозка на ланцюзі. Цю операцію виконано у співпраці між американськими агентствами безпеки та емітентами стейблкоїнів. Згідно з даними моніторингу на ланцюзі від аналітичної компанії з блокчейну, ця правоохоронна діяльність заморозила активи на суму не менше 28 мільйонів доларів США у USDT.

Варто зазначити, що це блокування в мережі не є прямим нападом на бізнес-гарячий гаманець цієї біржі, а стосується великої кількості проміжних та накопичувальних адрес, які використовуються для обходу відстеження коштів. Перед арештом особи, залучені до справи, або їхня команда витягли значні кошти з основних платформ для шифрування, платіжних платформ і після високого ступеня автоматизації очищення коштів, знову перевели їх на інші торгові платформи.

Через аналіз діяльності на заморожених адресах було виявлено, що біржа активно використовувала адреси централізованих суб'єктів у процесі відмивання коштів. Наприклад, джерелом верхніх коштів одного замороженого адреси TRON є адреса гарячого гаманця для виведення коштів з платформи або біржі, яка перед замороженням перевела частину коштів на іншу централізовану біржу. Інший адрес TRON, перед замороженням, окрім взаємодії з користувачами біржі, також мав значні зв'язки з платіжними платформами та платформами для азартних ігор.

Ця подія підкреслює, що, окрім заморожених активів на ланцюгу, централізовані установи, якщо з причин відповідності вони проводять ризиковий контроль щодо користувачів, які отримують такі кошти, можуть вплинути на невинних OTC-продавців або звичайних користувачів, які отримують відповідні гроші.

Ця стаття, аналізуючи деталі санкцій та замороження, має на меті нагадати працівникам Web3 про потенційні ризики, пов'язані з незаконними фінансовими потоками, особливо щодо загроз, які можуть виникнути на етапі OTC-торгівлі.