2024 рік є важливою віхою для індустрії Web3. Капіталізація криптовалют та рівень впровадження інфраструктури індустрії досягли історичного максимуму, однак злочинці також почали більше використовувати криптоінфраструктуру для оптимізації своєї незаконної діяльності або створення нових злочинних схем. У цій статті, аналізуючи масштаби основних типів криптозлочинів, пояснюється вплив заходів комплаєнсу на масштаби злочинної індустрії, та закликається до уваги з боку індустрії та урядів на небезпеки, які несе криптозлочинність.
Ситуація з кримінальною діяльністю у сфері криптовалют залишається серйозною
У 2024 році загальний обсяг отримання коштів на ризикових адресах для отримання, передачі та зберігання стейблів у мережах Ethereum та TRON досяг 649 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж минулого року. Ця частина ризикової діяльності складає 5,14% від загальної торговельної активності стейблів за рік, хоча вона зменшилася на 0,80% у порівнянні з 2023 роком, проте все ще значно перевищує показники 2021 та 2022 років.
У період з 2021 по 2024 рік USDT у мережі Tron займав основну частку. Але в 2024 році частка USDT та USDC у мережі Ethereum зросла.
Масштаб онлайн-гемблінгу продовжує зростати
У 2024 році обсяг фінансування онлайн-гральних платформ та їхніх супутніх платіжних платформ досягне 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Варто зазначити, що у 2024 році частка використання USDC в онлайн-гральній сфері суттєво зросла до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що незважаючи на те, що USDC випускається і регулюється уповноваженими суб'єктами, його застосування в онлайн-гральній сфері все ще зростає.
Масштаби чорного та сірого ринку не зменшуються
У 2024 році в мережах Ethereum та Tron бізнес-адреси, пов'язані з чорними та сірими транзакціями, отримали кошти на суму понад 278,1 мільярда доларів, що трохи більше, ніж у 2023 році, і обсяги транзакцій за ці два роки значно перевищують показники 2021 та 2022 років. Платформи гарантійних криптовалютних транзакцій відіграють важливу роль у розвитку чорної та сірої економіки, надаючи гарантійні послуги на всіх етапах. Наприклад, обсяг бізнесу певної гарантійної платформи в четвертому кварталі 2024 року вже зріс до 2,64 мільярда доларів.
Масштаби крипто-шахрайства різко зростають
У 2024 році обсяги стейблкоїнів, пов'язаних з шахрайською діяльністю, досягли вибухового зростання, склавши 52,5 мільярда доларів США, що перевищує суму всіх попередніх років. Однак ця тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки статистика обмежена методами підрахунку безпекових компаній та підвищенням рівня шахрайства з боку незаконних суб'єктів.
Масштаб відмивання коштів починає скорочуватися
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в цілому 86,3 мільярда доларів США в стейблкоїнах, що трохи нижче, ніж у 2023 році, і на рівні з 2022 роком. Це може свідчити про те, що останніми роками правоохоронні заходи та регуляторне законодавство ефективно стримують злочини, пов'язані з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит фондів адрес гарячих гаманців основних централізованих криптовалютних торгових платформ виявив, що обсяги коштів, отриманих від відмивання грошей, у цілому пропорційні обсягу їхньої діяльності, але у деяких платформах нещодавно частка значно зменшилася, що може бути результатом посилення їхньої комплаєнс-діяльності.
Значно зросла кількість заморожених активів на блокчейні стейблкоїнів
2024 рік стане роком активного співробітництва емітентів стейблкоінів з правоохоронними органами. Деякі провідні компанії з випуску стейблкоінів заморозили стейблкоіни на суму понад 1,3 мільярда доларів США в мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж за попередні три роки. Обсяги торгів заморожених адрес у 2024 році досягли 12,9 мільярда доларів США, що практично на тому ж рівні, що й у 2023 році, що свідчить про те, що злочинна діяльність у сфері криптовалют існувала на блокчейні кілька років тому, але лише в 2024 році почала ефективно придушуватися.
Тенденції санкцій
Міністерство фінансів США, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) та Національне управління фінансування боротьби з тероризмом Ізраїлю (NBCTF) співпрацюють у боротьбі з фінансуванням тероризму. Обсяги коштів на блокчейн-адресах, пов'язаних із санкційними суб'єктами, досягли свого піку у 2022 році, а згодом щорічно знижуються. Однак для злочинних угруповань, які використовують цю інфраструктуру для незаконних дій, ефективність регуляторних заходів є обмеженою.
Регулювання приносить позитивний вплив на Гонконг
У 2024 році ставлення основних регуляторів до криптовалют у світі переходить від вичікувальної позиції до активного втручання. Наприклад, у Гонконзі його політика комплаєнсу створює більш безпечну та контрольовану криптоекосистему через чіткі юридичні вимоги, захист коштів клієнтів, боротьбу з незаконною діяльністю та інші заходи.
Аналіз фінансів адреси основних послуг віртуальних активів торгової платформи (VATP) та позабіржової платформи (VAOTC), що обслуговують клієнтів у Гонконзі, показує, що після третього кварталу 2023 року частка ризикових стабільних монет, що надходять до місцевості, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю, після впровадження політики відповідності.
Висновок
2024 рік стане роком повного відновлення індустрії Web3, а також важливим роком для основних економік, які почнуть серйозно ставитися до цієї галузі. Незважаючи на те, що масштаби криптозлочинності все ще значні, політика регуляції з верхів та саморегуляція індустрії знизу вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в деяких країнах або регіонах. У нас є підстави вірити, що індустрія зустріне більш безпечне і надійне майбутнє.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidationKing
· 08-08 19:26
Га знову пишу про суворість галузі
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainFoodie
· 08-06 13:17
смх... ці крипто-шахрайства схожі на подачу гнилої вагю незнаючим відвідувачам. потрібні кращі протоколи підтвердження свіжості, серйозно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenomicsTrapper
· 08-06 13:11
лмао, передбачав цей патерн місяці тому... високий tvl = більше рогів на підході, серйозно
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVHunterNoLoss
· 08-06 13:05
приречений, високий ризик 6000 мільярдів, маніпулятори ринку грають велико
2024 рік: Шлях до досягнень у сфері Web3: Аналіз тенденцій шифрування злочинності та ефективності регулювання
Віхи та виклики Web3 індустрії 2024 року
2024 рік є важливою віхою для індустрії Web3. Капіталізація криптовалют та рівень впровадження інфраструктури індустрії досягли історичного максимуму, однак злочинці також почали більше використовувати криптоінфраструктуру для оптимізації своєї незаконної діяльності або створення нових злочинних схем. У цій статті, аналізуючи масштаби основних типів криптозлочинів, пояснюється вплив заходів комплаєнсу на масштаби злочинної індустрії, та закликається до уваги з боку індустрії та урядів на небезпеки, які несе криптозлочинність.
Ситуація з кримінальною діяльністю у сфері криптовалют залишається серйозною
У 2024 році загальний обсяг отримання коштів на ризикових адресах для отримання, передачі та зберігання стейблів у мережах Ethereum та TRON досяг 649 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж минулого року. Ця частина ризикової діяльності складає 5,14% від загальної торговельної активності стейблів за рік, хоча вона зменшилася на 0,80% у порівнянні з 2023 роком, проте все ще значно перевищує показники 2021 та 2022 років.
У період з 2021 по 2024 рік USDT у мережі Tron займав основну частку. Але в 2024 році частка USDT та USDC у мережі Ethereum зросла.
Масштаб онлайн-гемблінгу продовжує зростати
У 2024 році обсяг фінансування онлайн-гральних платформ та їхніх супутніх платіжних платформ досягне 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Варто зазначити, що у 2024 році частка використання USDC в онлайн-гральній сфері суттєво зросла до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що незважаючи на те, що USDC випускається і регулюється уповноваженими суб'єктами, його застосування в онлайн-гральній сфері все ще зростає.
Масштаби чорного та сірого ринку не зменшуються
У 2024 році в мережах Ethereum та Tron бізнес-адреси, пов'язані з чорними та сірими транзакціями, отримали кошти на суму понад 278,1 мільярда доларів, що трохи більше, ніж у 2023 році, і обсяги транзакцій за ці два роки значно перевищують показники 2021 та 2022 років. Платформи гарантійних криптовалютних транзакцій відіграють важливу роль у розвитку чорної та сірої економіки, надаючи гарантійні послуги на всіх етапах. Наприклад, обсяг бізнесу певної гарантійної платформи в четвертому кварталі 2024 року вже зріс до 2,64 мільярда доларів.
Масштаби крипто-шахрайства різко зростають
У 2024 році обсяги стейблкоїнів, пов'язаних з шахрайською діяльністю, досягли вибухового зростання, склавши 52,5 мільярда доларів США, що перевищує суму всіх попередніх років. Однак ця тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки статистика обмежена методами підрахунку безпекових компаній та підвищенням рівня шахрайства з боку незаконних суб'єктів.
Масштаб відмивання коштів починає скорочуватися
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в цілому 86,3 мільярда доларів США в стейблкоїнах, що трохи нижче, ніж у 2023 році, і на рівні з 2022 роком. Це може свідчити про те, що останніми роками правоохоронні заходи та регуляторне законодавство ефективно стримують злочини, пов'язані з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит фондів адрес гарячих гаманців основних централізованих криптовалютних торгових платформ виявив, що обсяги коштів, отриманих від відмивання грошей, у цілому пропорційні обсягу їхньої діяльності, але у деяких платформах нещодавно частка значно зменшилася, що може бути результатом посилення їхньої комплаєнс-діяльності.
Значно зросла кількість заморожених активів на блокчейні стейблкоїнів
2024 рік стане роком активного співробітництва емітентів стейблкоінів з правоохоронними органами. Деякі провідні компанії з випуску стейблкоінів заморозили стейблкоіни на суму понад 1,3 мільярда доларів США в мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж за попередні три роки. Обсяги торгів заморожених адрес у 2024 році досягли 12,9 мільярда доларів США, що практично на тому ж рівні, що й у 2023 році, що свідчить про те, що злочинна діяльність у сфері криптовалют існувала на блокчейні кілька років тому, але лише в 2024 році почала ефективно придушуватися.
Тенденції санкцій
Міністерство фінансів США, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) та Національне управління фінансування боротьби з тероризмом Ізраїлю (NBCTF) співпрацюють у боротьбі з фінансуванням тероризму. Обсяги коштів на блокчейн-адресах, пов'язаних із санкційними суб'єктами, досягли свого піку у 2022 році, а згодом щорічно знижуються. Однак для злочинних угруповань, які використовують цю інфраструктуру для незаконних дій, ефективність регуляторних заходів є обмеженою.
Регулювання приносить позитивний вплив на Гонконг
У 2024 році ставлення основних регуляторів до криптовалют у світі переходить від вичікувальної позиції до активного втручання. Наприклад, у Гонконзі його політика комплаєнсу створює більш безпечну та контрольовану криптоекосистему через чіткі юридичні вимоги, захист коштів клієнтів, боротьбу з незаконною діяльністю та інші заходи.
Аналіз фінансів адреси основних послуг віртуальних активів торгової платформи (VATP) та позабіржової платформи (VAOTC), що обслуговують клієнтів у Гонконзі, показує, що після третього кварталу 2023 року частка ризикових стабільних монет, що надходять до місцевості, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю, після впровадження політики відповідності.
Висновок
2024 рік стане роком повного відновлення індустрії Web3, а також важливим роком для основних економік, які почнуть серйозно ставитися до цієї галузі. Незважаючи на те, що масштаби криптозлочинності все ще значні, політика регуляції з верхів та саморегуляція індустрії знизу вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в деяких країнах або регіонах. У нас є підстави вірити, що індустрія зустріне більш безпечне і надійне майбутнє.