Відстеження та збори доказів у торгівлі віртуальними грошима: як правоохоронні органи визначають підозрюваних

У справі про шахрайство з віртуальними грошима підозрюваний запитав слідчих: "Цей проект дійсно я спланував, але мені цікаво, як ви мене знайшли? За логікою, ви не могли б відстежити мене."

У багатьох справах, що стосуються Віртуальних грошей, учасники часто мають подібні запитання: "Я дію за кордоном, спілкуюсь з постачальником за допомогою шифрованого програмного забезпечення для зв'язку, торгівля Віртуальними грошима ж не є анонімною? Чому мене все ще можуть впіймати?"

Сьогодні ми поговоримо про те, як правоохоронні органи відстежують транзакції та визначають особу підозрюваних у справах, пов'язаних з віртуальними грошима.

Віртуальні гроші торгівля дійсно анонімна?

Віртуальні гроші як застосування технології блокчейн мають переваги, такі як децентралізація, захист конфіденційності та низькі витрати на транзакції. Але їх певна анонімність також часто використовується злочинцями для відмивання грошей та інших незаконних дій.

Однак, віртуальні гроші не є повністю анонімними. Процес交易 на блокчейні є відкритим, лише адреса не пов'язана безпосередньо з реальною особою. Крім того, багато торгових платформ повинні дотримуватись вимог KYC та боротьби з відмиванням грошей, що забезпечує зручність для правоохоронних органів.

Оскільки за віртуальними грошима стоїть публічна та незмінна книга обліку, для правоохоронних органів збір доказів щодо транзакцій з віртуальними грошима є відносно простим.

Як правоохоронні органи відстежують рух коштів та ідентифікують підозрюваних?

В останні роки, з глибшим розумінням Віртуальних грошей, можливості правоохоронних органів з відстеження даних на ланцюгу та аналізу суджень постійно зростають. Нижче наведені деякі поширені розслідувальні методи:

1. Аналіз зв'язку адрес в ланцюгу

Аналізуючи графік транзакцій за допомогою блокчейн-браузера, ідентифікуйте спільні введення та моделі об'єднання коштів між адресами. Наприклад, якщо кілька адрес часто переказують кошти на одну й ту ж ціль, це може свідчити про контроль з боку однієї і тієї ж сутності.

Цей метод часто використовується у випадках шахрайства з Віртуальними грошима та азартними іграми. Як у згаданій справі про шахрайство, поліція виявила, що платформа збирає кошти на основну адресу через кілька адрес, а також знімає кошти через біржу. Аналізуючи частоту та обсяги транзакцій цих адрес, було встановлено основного підозрюваного.

2. Запит інформації KYC біржі

Головні біржі віртуальних грошей та платформи цифрових гаманців зазвичай публікують свої політики співпраці з правоохоронними органами.

Правоохоронні органи можуть надсилати запит до біржі з вимогою надати реєстраційну інформацію, фотографії, торгові записи, адреси гаманців, IP-адреси входу та інші дані підозрюваного. Біржа також може за вимогою заморожувати активи на рахунку підозрюваного.

3. Комісії та відстеження хешів транзакцій

Кожна транзакція з віртуальними грошима потребує сплати комісії. Під час розслідування адреси отримувача можна відстежити записи про сплату комісій за покупки.

Хеш транзакції може забезпечити унікальність кожної транзакції, включаючи інформацію про відправника, отримувача, суму тощо. Правоохоронні органи можуть запитувати у біржі відповідну інформацію KYC.

4. Асоціація відбитків пристроїв з IP

Аналізуючи IP-адресу входу, ID пристрою та іншу інформацію, можна пов'язати операції кількох адрес, щоб визначити ціль.

5. Аналіз крос-чейн транзакцій та змішування монет

За допомогою хешу транзакції через кросчейн-міст можна відстежити шлях переміщення коштів між різними блокчейнами. У випадках використання змішувачів, можна ідентифікувати адреси введення та виведення за допомогою таких технологій, як відбитки часу транзакцій, шаблони сум.

6. Міжнародна співпраця та замороження стабільних монет

Правоохоронні органи можуть вимагати від емітента стабільних монет заморожування коштів на залучених адресах або проведення міжнародного співробітництва в правоохоронній діяльності.

7. Зворотнє відстеження потоків виводу

Оскільки більшість країн не дозволяє безпосередньо використовувати віртуальні гроші для споживання, чорні та сіро-білі угоди часто потребують обміну їх на законні гроші. Посередники, які допомагають в обміні, можуть стати точкою входу для розслідування злочинців, які стоять на верхівці.

8. Аномальні угоди викликають ризиковий контроль

Часті великі перекази коштів можуть спровокувати систему контролю ризиків і бути поміченими як підозрілі адреси.

Висновок

Деякі злочинці помилково вважають, що торгівля віртуальними грошима повністю анонімна, або вважають, що міжнародний збір доказів є складним, тому безсоромно займаються незаконною діяльністю. Однак, цей наївний підхід врешті-решт лише призведе їх до ще глибших труднощів.

Правоохоронні органи постійно вдосконалюють свої можливості в сфері відстеження та збору доказів щодо віртуальних грошей. Щодо злочинних дій, пов'язаних з віртуальними грошима, закон не залишає жодної прогалини.