Российская биржа шифрования подверглась санкциям, риск незаконных средств затрагивает OTC-отрасль
На днях одна из российских централизованных бирж шифрования была принудительно закрыта в результате совместной операции международных правоохранительных органов, а ее соучредитель был арестован. Это событие вызвало широкий интерес в индустрии к незаконным денежным потокам и управлению рисками.
Согласно последним новостям, Министерство юстиции США и Центральное управление расследований Индии 13 марта подтвердили арест соучредителя этой биржи. В то же время на блокчейне также произошла масштабная заморозка средств, связанных с этой платформой.
Эта криптовалютная биржа, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконных действий. Министерство финансов США ввело против нее санкции в апреле 2022 года, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием терроризма.
По данным американских властей, эта биржа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов шифрования, включая значительную часть преступных доходов. Она предоставляла услуги по отмыванию денег для нескольких хакерских групп, российских олигархов и группировок программ-вымогателей.
В то время как проходила операция по задержанию вне сети, также была начата масштабная операция по замораживанию на сети. Эта операция была выполнена в сотрудничестве между американскими службами безопасности и эмитентами стейблов. Согласно данным мониторинга на сети от компании по анализу блокчейна, в ходе этой правоохранительной деятельности было заморожено как минимум на сумму 28 миллионов долларов в USDT.
Стоит отметить, что текущая блокировка на блокчейне напрямую не касается кошельков горячего хранения этого биржи, а касается большого количества промежуточных и накопительных адресов, используемых для обхода отслеживания средств. До ареста подозреваемые или команда за их спиной извлекали значительные суммы средств из основных платформ для шифрования, платежных платформ и после высокоавтоматизированной очистки средств снова переводили их на другие торговые платформы.
Анализируя цепочку активности замороженных адресов, было выявлено, что биржа широко использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств. Например, верхний источник средств одного замороженного адреса Tron - это адрес горячего кошелька для вывода средств с определенной платежной или биржевой платформы, который перед заморозкой перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы. Другой адрес Tron, перед замораживанием, имел не только взаимодействие с пользователями биржи, но и значительные связи с платежными платформами и платформами для азартных игр.
Это событие подчеркивает, что, помимо замораживания активов на блокчейне, соответствующие централизованные учреждения, если они по причинам соблюдения законодательства начнут проводить риск-менеджмент пользователей, получающих такие средства, могут затронуть невиновных OTC-торговцев или обычных пользователей, получающих связанные с этим средства.
Данная статья, анализируя детали санкций и заморозки, стремится напомнить специалистам Web3 о потенциальных рисках, связанных с незаконными финансовыми потоками, особенно о возможных угрозах на этапе OTC-торговли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BoredStaker
· 08-08 07:41
Снова видим, как Ястреб наносит удар
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-e51e87c7
· 08-08 07:00
Рано умереть — рано переродиться!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonMathMagic
· 08-07 14:19
Еще одна серые биржа мошенничество...
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenTherapist
· 08-06 14:24
Зачем черные деньги обменивать на токены в России?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ArbitrageBot
· 08-06 14:24
Еще одна биржа обвалилась, не паникуйте, мелкие инвесторы.
Российская биржа шифрования была закрыта, и отрасль OTC сталкивается с риском незаконных финансов.
Российская биржа шифрования подверглась санкциям, риск незаконных средств затрагивает OTC-отрасль
На днях одна из российских централизованных бирж шифрования была принудительно закрыта в результате совместной операции международных правоохранительных органов, а ее соучредитель был арестован. Это событие вызвало широкий интерес в индустрии к незаконным денежным потокам и управлению рисками.
Согласно последним новостям, Министерство юстиции США и Центральное управление расследований Индии 13 марта подтвердили арест соучредителя этой биржи. В то же время на блокчейне также произошла масштабная заморозка средств, связанных с этой платформой.
Эта криптовалютная биржа, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконных действий. Министерство финансов США ввело против нее санкции в апреле 2022 года, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием терроризма.
По данным американских властей, эта биржа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов шифрования, включая значительную часть преступных доходов. Она предоставляла услуги по отмыванию денег для нескольких хакерских групп, российских олигархов и группировок программ-вымогателей.
В то время как проходила операция по задержанию вне сети, также была начата масштабная операция по замораживанию на сети. Эта операция была выполнена в сотрудничестве между американскими службами безопасности и эмитентами стейблов. Согласно данным мониторинга на сети от компании по анализу блокчейна, в ходе этой правоохранительной деятельности было заморожено как минимум на сумму 28 миллионов долларов в USDT.
Стоит отметить, что текущая блокировка на блокчейне напрямую не касается кошельков горячего хранения этого биржи, а касается большого количества промежуточных и накопительных адресов, используемых для обхода отслеживания средств. До ареста подозреваемые или команда за их спиной извлекали значительные суммы средств из основных платформ для шифрования, платежных платформ и после высокоавтоматизированной очистки средств снова переводили их на другие торговые платформы.
Анализируя цепочку активности замороженных адресов, было выявлено, что биржа широко использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств. Например, верхний источник средств одного замороженного адреса Tron - это адрес горячего кошелька для вывода средств с определенной платежной или биржевой платформы, который перед заморозкой перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы. Другой адрес Tron, перед замораживанием, имел не только взаимодействие с пользователями биржи, но и значительные связи с платежными платформами и платформами для азартных игр.
Это событие подчеркивает, что, помимо замораживания активов на блокчейне, соответствующие централизованные учреждения, если они по причинам соблюдения законодательства начнут проводить риск-менеджмент пользователей, получающих такие средства, могут затронуть невиновных OTC-торговцев или обычных пользователей, получающих связанные с этим средства.
Данная статья, анализируя детали санкций и заморозки, стремится напомнить специалистам Web3 о потенциальных рисках, связанных с незаконными финансовыми потоками, особенно о возможных угрозах на этапе OTC-торговли.