Шифрование налогового соответствия: фокус на новые достижения дела "первопроходца Биткойна"
С ростом рынка цифровых токенов соблюдение налогового законодательства стало важной проблемой для отрасли. В апреле 2024 года ранний сторонник шифрования был арестован в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий интерес в отрасли. Этот инцидент не только затрагивает интересы участников, но и подчеркивает настоятельную необходимость шифрования в соблюдении налогового законодательства.
В последнее время, с ростом цены Биткойна выше ста тысяч долларов, это широко обсуждаемое дело также получило новый поворот. 4 декабря 2024 года команда адвокатов ответчика подала в суд ходатайство о отклонении обвинений. В настоящее время ответчик все еще ожидает решения о экстрадиции в Испании. В этой статье будет рассмотрена история этого дела и даны рекомендации по соблюдению требований налогообложения.
Ход дела
Фон ответчика
Ответчик родился в 1979 году в Кремниевой долине, он известный либерал и сторонник анархизма. В 1999 году, будучи студентом, он основал компанию по продаже компьютерных комплектующих. Благодаря острому коммерческому нюху, он заработал свой первый миллион долларов в возрасте 24 лет.
В 2011 году ответчик начал инвестировать в Биткойн и объявил, что его компания принимает платежи в Биткойне, став первой в мире компанией, поддерживающей сделки с Биткойном. С тех пор он продолжал активно закупать и получать Биткойн через личные и корпоративные каналы и занимал руководящие должности и был основателем на нескольких важных платформах шифрования. Он активно продвигал применение и ценность Биткойна и внес значительный вклад в его раннюю популяризацию, благодаря чему получил признание в области криптоактивов.
Причина иска
В 2014 году ответчик получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а затем отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказавшиеся от гражданства, должны полностью задекларировать капиталовложения своих глобальных активов, включая количество и справочную рыночную стоимость Биткойна. Налоговые органы считают, что ответчик скрывал и занижал стоимость своих личных активов перед отказом от гражданства и после отказа от гражданства получил и продал примерно 70 000 токенов из компании, находящейся под его контролем на территории США, получив почти 240 миллионов долларов дохода, тем самым уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налога.
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения:
Ответчик не выполнил требования по выходному налогу. При отказе от гражданства США ответчик занижил фактическое количество Биткойн, принадлежащее ему и контролируемым им компаниям, скрыв соответствующие транзакции и уклонившись от этой налоговой обязанности.
Ответчик нарушил налоговые обязательства как налоговый резидент, не являющийся гражданином США. После выхода из гражданства США ответчик в 2017 году получил и продал Биткойн через контролируемую им компанию на территории США, получив огромный доход. Несмотря на то, что ответчик отказался от гражданства США, его компания зарегистрирована в США, и он не сообщил о таком доходе после перевода Биткойна, принадлежащего компании, на свое имя, уклоняясь от уплаты налогов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropFreedom
· 07-27 17:40
Кто не хочет богатства, рискуя?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenRecoveryGroup
· 07-27 08:53
Где есть сбор, там есть и кастрюля.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftMetaversePainter
· 07-26 22:12
примитивы всегда найдут способ избежать алгоритмического суверенитета...
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorSweeper
· 07-24 21:46
48 миллионов дрожит от страха
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainDetective
· 07-24 21:46
4800w? Типичная цепочка проверки уклонения от налогов китов... только что зафиксированы аномалии в финансах поздно ночью.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SilentObserver
· 07-24 21:43
Уклонение от уплаты налогов небезопасно даже в Испании.
Новые события в деле пионеров Биткойна: отклонение запроса по обвинениям в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов.
Шифрование налогового соответствия: фокус на новые достижения дела "первопроходца Биткойна"
С ростом рынка цифровых токенов соблюдение налогового законодательства стало важной проблемой для отрасли. В апреле 2024 года ранний сторонник шифрования был арестован в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий интерес в отрасли. Этот инцидент не только затрагивает интересы участников, но и подчеркивает настоятельную необходимость шифрования в соблюдении налогового законодательства.
В последнее время, с ростом цены Биткойна выше ста тысяч долларов, это широко обсуждаемое дело также получило новый поворот. 4 декабря 2024 года команда адвокатов ответчика подала в суд ходатайство о отклонении обвинений. В настоящее время ответчик все еще ожидает решения о экстрадиции в Испании. В этой статье будет рассмотрена история этого дела и даны рекомендации по соблюдению требований налогообложения.
Ход дела
Фон ответчика
Ответчик родился в 1979 году в Кремниевой долине, он известный либерал и сторонник анархизма. В 1999 году, будучи студентом, он основал компанию по продаже компьютерных комплектующих. Благодаря острому коммерческому нюху, он заработал свой первый миллион долларов в возрасте 24 лет.
В 2011 году ответчик начал инвестировать в Биткойн и объявил, что его компания принимает платежи в Биткойне, став первой в мире компанией, поддерживающей сделки с Биткойном. С тех пор он продолжал активно закупать и получать Биткойн через личные и корпоративные каналы и занимал руководящие должности и был основателем на нескольких важных платформах шифрования. Он активно продвигал применение и ценность Биткойна и внес значительный вклад в его раннюю популяризацию, благодаря чему получил признание в области криптоактивов.
Причина иска
В 2014 году ответчик получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а затем отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказавшиеся от гражданства, должны полностью задекларировать капиталовложения своих глобальных активов, включая количество и справочную рыночную стоимость Биткойна. Налоговые органы считают, что ответчик скрывал и занижал стоимость своих личных активов перед отказом от гражданства и после отказа от гражданства получил и продал примерно 70 000 токенов из компании, находящейся под его контролем на территории США, получив почти 240 миллионов долларов дохода, тем самым уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налога.
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения:
Ответчик не выполнил требования по выходному налогу. При отказе от гражданства США ответчик занижил фактическое количество Биткойн, принадлежащее ему и контролируемым им компаниям, скрыв соответствующие транзакции и уклонившись от этой налоговой обязанности.
Ответчик нарушил налоговые обязательства как налоговый резидент, не являющийся гражданином США. После выхода из гражданства США ответчик в 2017 году получил и продал Биткойн через контролируемую им компанию на территории США, получив огромный доход. Несмотря на то, что ответчик отказался от гражданства США, его компания зарегистрирована в США, и он не сообщил о таком доходе после перевода Биткойна, принадлежащего компании, на свое имя, уклоняясь от уплаты налогов.