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Tether又被美国调查,遭指控非法交易?CEO回应:老掉牙的噪音!
美国政府调查 Tether,涉嫌违反制裁与反洗钱规定
美国联邦政府正对稳定币发行商 Tether 展开调查,涉嫌违反制裁和反洗钱(AML)规范。据《华尔街日报》10 月 25 日的报导,这项刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室领导,重点关注 Tether 的 $USDT 是否被第三方用于资助非法活动,如毒品贩运、恐怖主义、骇客攻击和洗钱等。
指控涉及 $USDT 用于非法交易,引发市场恐慌
调查焦点在于 $USDT 稳定币是否被受美国制裁的个人和组织广泛使用,包括恐怖组织哈玛斯和俄罗斯武器商。美国财政部也正在考虑对 Tether 进行制裁,这可能禁止美国公民和企业与该公司进行交易。作为全球交易量最大的稳定币,$USDT 日交易量高达 1,900 亿美元,这一消息引发市场广泛关注和震惊。
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Tether 强烈否认指控,执行长称报导「老掉牙噪音」
对于上述指控,Tether 强烈否认,称这些说法是「荒谬的」。该公司在官方声明中表示:「暗示 Tether 参与协助犯罪分子或规避制裁的说法是毫无根据的。」Tether 执行长 Paolo Ardoino 在社交媒体上表示:「正如我们告诉《华尔街日报》的那样,没有任何迹象表明 Tether 正在接受调查。《华尔街日报》只是在重复老掉牙的噪音。」
图源:X Tether 执行长 Paolo Ardoino 对媒体报导进行回应
Tether 强调,他们积极与美国和国际执法机构合作,以打击使用 $USDT 和其它加密货币进行非法活动的坏分子。公司表示,区块链的透明性使非法使用变得不切实际,因为所有交易都记录在公共分类帐上,当局可以追踪并在必要时没收资金。
市场反应剧烈,加密货币价格下跌
但消息传出后,加密货币市场出现剧烈波动。比特币价格一度从 68,000 美元下跌至 66,000 美元,24 小时内跌幅超过 3%。(截至完稿前,比特币价格为 66,788 美元)其它主要加密货币如以太币、BNB 和 Solana 也出现下跌。市场分析师指出,对 Tether 的调查可能引发对稳定币的信心危机,进而影响整个加密货币生态系。
图源:TradingView 比特币在 Tether 被调查的消息出来后,经历剧烈波动
然而,一些专家认为,这可能只是短期的市场反应。Tether 过去曾面临多次监管挑战,但一直保持营运。此外,Tether 表示已加强监控措施,与区块链分析公司合作,并冻结了 1,850 个可疑的加密钱包,追回约 1.14 亿美元的资产。他们还扩大了游说团队,聘请具有数位货币监管经验的前 PayPal 高阶主管,显示出对合规性的重视。
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