俄罗斯加密交易所遭制裁，非法资金风险波及OTC行业

近日，一家俄罗斯中心化加密货币交易平台遭到跨国执法部门联合行动强制关停，其联合创始人也被逮捕。这一事件引发了业界对非法资金流动和风险管控的广泛关注。

根据最新消息，美国司法部和印度中央调查局于3月13日确认逮捕了该交易平台的联合创始人。与此同时，链上也发生了针对该平台关联资金的大规模冻结行动。

这家成立于2019年的俄罗斯加密货币交易所长期以来被指控为非法活动提供洗钱服务。美国财政部曾于2022年4月对其实施制裁，称其处理了超过1亿美元的非法交易，涉及暗网市场、勒索软件团伙、黑客以及恐怖主义相关资金。

据美国当局指出，该交易所自成立以来处理了至少960亿美元的加密货币交易，其中包括大量犯罪所得。它曾为多个黑客组织、俄罗斯寡头以及勒索软件团伙提供洗钱服务。

在链下逮捕行动的同时，一场大规模的链上冻结行动也随之展开。这次行动由美国安全机构与稳定币发行商协作执行。根据区块链分析公司的链上监测数据，此次执法活动至少冻结了价值2800万美元的USDT。

值得注意的是，本次链上冻结并非直接针对该交易所的业务热钱包地址，而是大量用于规避资金追踪的中转与囤币地址。在被捕前，涉案人员或其背后的团队从主要的加密货币交易平台、支付平台中提取大量资金，并在高度自动化的资金清洗后，再次转入其他交易平台。

通过对被冻结地址的链上活动分析发现，该交易所在资金清洗过程中大量利用了中心化实体地址。例如，一个被冻结的波场地址的上游资金来源是某支付或交易所平台的提款热钱包地址，在被冻结前该地址将部分资金转入其他中心化交易平台。另一个波场地址在冻结前除了与交易所用户进行交互外，还与支付平台和网赌平台有较多关联。

这一事件凸显出，除了链上冻结活动外，相关中心化机构如果出于合规原因对收取这类资金的用户进行风控，可能会影响到无辜的OTC商户或接收相关变现资金的普通用户。

本文通过梳理制裁与冻结细节，旨在提醒Web3从业者警惕非法资金流动带来的潜在风险，特别是在OTC交易环节中可能面临的威胁。