Bitfinex黑客案主犯成为洗钱审判关键证人

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗钱45亿美元被盗加密资产而被逮捕。这对夫妇去年已承认罪行。

最新消息显示，利希滕斯坦现已成为一项正在进行的加密货币混合服务洗钱审判中的政府合作证人。这起案件涉及了数十亿美元的虚拟货币盗窃和洗钱活动，让我们来回顾一下事件的来龙去脉。

案件时间线

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：FBI逮捕某混币平台主要运营商罗曼·斯特林戈夫
• 2021年：多个涉及洗钱的混币平台被关闭，部分平台创始人认罪
• 2022年2月1日：美国政府钱包接收约94643.3枚比特币
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕
• 2023年8月：两人认罪，承认犯有盗窃罪

利希滕斯坦夫妇称他们能够长期访问某交易所系统，窃取了巨额资金。他们使用某混币服务进行约10次洗钱操作，后来转而使用其他混币器。

成为联邦证人

在本次审判中，利希滕斯坦表示：

• 他们使用某混币服务约10次进行洗钱，后来转向了另一个他认为更好的混币服务
• 混币服务只占整体洗钱活动的小部分，大部分是将资金存入用暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户
• 他从未与该混币平台运营者有过直接交流，也不认识对方

美国司法部在2021年指控该混币平台洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品贸易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与美国当局合作，揭露了案件的真相。截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

此外，其他几个加密货币混合器的运作也受到监管机构的关注并面临制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对某混币平台的运营商因经营未注册的货币服务企业处以6000万美元民事罚款。

反洗钱建议

鉴于Bitfinex攻击者采用多种方式进行洗钱，导致资金追踪难度大增，以下是一些防范建议：

1. 实施严格的KYC和AML规定：要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关规定。

2. 监控交易活动：实施实时监控系统，检测和分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 设立报告机制：建立报告机制，及时处理可疑交易或活动报告，并与监管机构合作进行调查。

4. 加强合作与交流：积极与安全公司、监管机构和执法机构合作，共同打击洗钱活动。定期交流，及时识别和应对犯罪分子不断变化的洗钱策略。