虚拟货币交易的追踪与取证：执法部门如何锁定嫌疑人

在一起虚拟币传销案件中，犯罪嫌疑人曾疑惑地询问办案人员:"这个项目确实是我策划的，但我很好奇你们是如何找到我的?按理说，你们不可能追查到我才对。"

许多涉及虚拟货币的案件中,当事人常有类似疑问:"我在国外操作,与上家用加密通讯软件联系,虚拟货币交易不是匿名的吗?为何还能被抓到?"

今天我们就来探讨,在虚拟货币相关案件中,执法部门是如何追踪交易并确定嫌疑人身份的。

虚拟货币交易真的匿名吗?

虚拟货币作为区块链技术的应用,具有去中心化、隐私保护、低交易成本等优势。但其一定程度的匿名性,也常被不法分子用于洗钱等非法活动。

然而,虚拟货币并非完全匿名。交易过程在区块链上是公开的,只是地址与实际身份并不直接关联。另外,许多交易平台需遵守KYC和反洗钱规定,这为执法提供了便利。

由于虚拟货币背后有一个公开且不可篡改的账本,对执法机关而言,虚拟货币交易的取证其实相对友好。

执法机关如何追踪资金流向并锁定嫌疑人?

近年来,随着对虚拟货币的认识加深,执法部门追踪链上数据和分析判断的能力不断提升。以下是一些常见的侦查手段:

1. 链上地址关联分析

通过区块链浏览器分析交易图谱,识别地址间的共同输入和资金归集模式。例如,多个地址频繁向同一目标转账,可推断为同一实体控制。

这种方法常用于虚拟货币传销和赌博案件。如在前述传销案中,警方发现平台通过多个地址归集资金至主地址,并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和规模,锁定了主要嫌疑人。

2. 交易所KYC信息调取

主流虚拟货币交易所和数字钱包平台通常会公开其配合执法的政策。

执法人员可向交易所发送协查函,要求提供嫌疑人的注册信息、照片、交易记录、钱包地址、登录IP等数据。交易所还可应要求冻结嫌疑人账户内的资产。

3. 手续费和交易哈希追踪

每笔虚拟货币交易都需支付手续费。追查嫌疑人收款地址时,可追溯其购买手续费的记录。

交易哈希可确保每笔交易的唯一性,包含发送方、接收方、金额等信息。执法人员可凭此向交易所索取相关KYC信息。

4. 设备指纹与IP关联

通过分析登录IP、设备ID等信息,关联多个地址的操作行为,从而锁定目标。

5. 跨链交易与混币分析

通过跨链桥的交易哈希,可追踪跨不同区块链的资金转移路径。对于使用混币器的情况,可通过交易时间、金额模式等指纹技术识别输入输出地址。

6. 国际合作与稳定币冻结

执法机关可要求稳定币发行方冻结涉案地址资金,或开展跨国执法合作。

7. 从出金流向倒查

由于大多数国家不允许直接用虚拟货币消费,黑灰产交易往往需要将其兑换为法币。协助兑换的中间人可成为追查上游犯罪人员的突破口。

8. 异常交易触发风控

频繁的大额资金快进快出可能触发风控系统,被标记为可疑地址。

结语

一些不法分子误以为虚拟货币交易完全匿名,或认为跨国取证困难,因而肆无忌惮地从事非法活动。然而,这种侥幸心理最终只会让他们陷入更深的困境。

执法部门在虚拟货币追踪和取证方面的能力正不断提升。对于涉及虚拟货币的犯罪行为,法网恢恢,疏而不漏。