Người ảnh hưởng tiền điện tử CP30 bị kết án tù: Kế hoạch khai thác bất hợp pháp đã mang lại cho anh ta hàng triệu.

Một tòa án liên bang ở Brooklyn đã kết án người có ảnh hưởng trong lĩnh vực crypto Charles Parks III, được biết đến trực tuyến với tên gọi CP30, vào tù vì đã điều hành một kế hoạch cryptojacking quy mô lớn. Các công tố viên cho biết ông đã gian lận để truy cập vào các tài nguyên máy tính trị giá hơn 3,5 triệu đô la, sau đó ông đã sử dụng chúng cho việc khai thác tiền điện tử trái phép.

Cách hoạt động của Cryptojacking Cryptojacking là một loại tội phạm mạng mà những kẻ phạm tội lén lút khai thác điện, phần cứng hoặc dịch vụ đám mây của người khác để khai thác tài sản kỹ thuật số. Trong trường hợp của Parks, anh ta đã xâm nhập vào hai nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn, giành quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên máy tính và lưu trữ mạnh mẽ. Giữa tháng 1 và tháng 8 năm 2021, anh ta đã khai thác Ethereum, Litecoin và Monero, với giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 1 triệu đô la.

Danh tính giả và công ty ma Để thực hiện kế hoạch của mình, Parks đã tạo ra nhiều danh tính giả, mối quan hệ kinh doanh và tài khoản email. Trong số đó có các công ty ma như “MultiMillionaire LLC” và “CP3O LLC”, mà anh ta đã sử dụng để có được quyền truy cập và dịch vụ đám mây cấp cao hơn. Khi các nhà cung cấp dấy lên mối lo ngại về việc sử dụng dữ liệu quá mức và các khoản nợ chưa thanh toán, Parks đã bịa ra những câu chuyện về việc điều hành một “công ty đào tạo trực tuyến toàn cầu” giả định được thiết kế để phục vụ tối đa 10.000 sinh viên cùng lúc. Trên thực tế, không có chương trình đào tạo hoặc sinh viên nào như vậy từng tồn tại.

Cuộc sống xa hoa được tài trợ bởi tội phạm Các nhà điều tra tiết lộ rằng Parks đã rửa tiền từ lợi nhuận khai thác của mình thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, thị trường NFT, các nền tảng thanh toán trực tuyến và các tài khoản ngân hàng truyền thống. Anh ta đã cấu trúc các giao dịch để lẩn tránh các yêu cầu báo cáo chống rửa tiền của liên bang, cuối cùng chuyển đổi số tiền thành tiền mặt. Số tiền sau đó được chi cho ô tô sang trọng, lưu trú tại khách sạn hạng nhất và các chuyến đi đắt tiền ra nước ngoài. Trong khi đó, Parks tự nhận mình là một influencer thành công và diễn giả truyền cảm hứng. Trong một video trên YouTube từ năm 2022, anh khoe rằng anh đã tạo ra một "kịch bản crypto" chỉ trong mười ngày, cho phép anh ngừng làm việc cho phần còn lại của năm. "Tôi đặt ra mục tiêu đạt được trạng thái triệu phú - và tôi đã đạt được điều đó," anh nói với các người theo dõi.

Cơ quan chức năng hứa hẹn sẽ có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn. Chưởng lý Hoa Kỳ cho Quận Đông của New York đã bình luận về vụ việc:

“Trong khi Parks khoe khoang về cái gọi là thành công của mình trên mạng xã hội, anh ta đã không đề cập rằng nó được xây dựng trên những lời nói dối, đánh cắp và lừa đảo. Bản án hôm nay khẳng định cam kết của FBI trong việc giải thể bất kỳ kế hoạch crypto nào lợi dụng các doanh nghiệp hợp pháp.” Parks bị buộc tội gian lận qua mạng, rửa tiền và tham gia vào các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Vào tháng 12 năm 2024, ông đã nhận tội và đồng ý tịch thu 500.000 đô la cùng với một chiếc Mercedes-Benz được mua bằng lợi nhuận bất hợp pháp. Số tiền bồi thường cuối cùng dự kiến sẽ được xác định vào một ngày sau đó.

#crypto , #CryptoNews , #Cryptoscam , #CryptoFraud , #MoneyLaundering

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được xem như là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.“