Sàn giao dịch mã hóa Nga bị trừng phạt, rủi ro tài chính bất hợp pháp lan rộng đến ngành OTC

Gần đây, một sàn giao dịch mã hóa tập trung của Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật liên quốc gia tiến hành hành động cưỡng chế đóng cửa, và một trong những người đồng sáng lập cũng đã bị bắt. Sự kiện này đã gây ra sự chú ý rộng rãi trong ngành đối với việc chuyển động tài chính bất hợp pháp và kiểm soát rủi ro.

Theo tin tức mới nhất, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã xác nhận việc bắt giữ đồng sáng lập của sàn giao dịch vào ngày 13 tháng 3. Trong khi đó, cũng đã xảy ra một cuộc phong tỏa quy mô lớn đối với các quỹ liên quan đến nền tảng này trên chuỗi.

Sàn giao dịch mã hóa của Nga này, được thành lập vào năm 2019, đã bị cáo buộc từ lâu cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt vào tháng 4 năm 2022, cho biết sàn này đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường darknet, các băng nhóm mã độc, hacker và các quỹ liên quan đến khủng bố.

Theo các cơ quan của Mỹ, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó bao gồm một lượng lớn tài sản phạm tội. Nó đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho nhiều tổ chức hack, các ông trùm Nga và các băng nhóm ransomware.

Trong khi hành động bắt giữ ngoài chuỗi diễn ra, một chiến dịch đóng băng lớn trên chuỗi cũng được triển khai. Chiến dịch này được thực hiện với sự hợp tác giữa các cơ quan an ninh Mỹ và nhà phát hành stablecoin. Theo dữ liệu giám sát trên chuỗi của công ty phân tích blockchain, hoạt động thi hành pháp luật này đã đóng băng ít nhất 28 triệu USD USDT.

Cần lưu ý rằng việc đóng băng trên chuỗi này không phải trực tiếp nhằm vào địa chỉ ví nóng kinh doanh của sàn giao dịch đó, mà là một lượng lớn địa chỉ trung gian và tích trữ coin được sử dụng để tránh bị theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, những người liên quan hoặc đội ngũ đứng sau họ đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch mã hóa chính, các nền tảng thanh toán và sau khi rửa tiền tự động hóa cao, lại chuyển vào các nền tảng giao dịch khác.

Thông qua phân tích hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ bị đóng băng, phát hiện rằng sàn giao dịch này đã sử dụng rất nhiều địa chỉ của thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền. Ví dụ, nguồn gốc của dòng tiền từ một địa chỉ Tron bị đóng băng là địa chỉ ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc sàn giao dịch, trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần tiền sang các sàn giao dịch tập trung khác. Một địa chỉ Tron khác trước khi bị đóng băng không chỉ tương tác với người dùng sàn giao dịch mà còn có nhiều liên quan đến nền tảng thanh toán và nền tảng đánh bạc trực tuyến.

Sự kiện này làm nổi bật rằng, ngoài các hoạt động đóng băng trên chuỗi, các tổ chức trung tâm liên quan nếu vì lý do tuân thủ mà thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận loại tiền này, có thể ảnh hưởng đến các thương nhân OTC vô tội hoặc người dùng thông thường nhận các khoản tiền biến đổi liên quan.

Bài viết này thông qua việc sắp xếp chi tiết về các lệnh trừng phạt và đóng băng, nhằm nhắc nhở những người làm trong lĩnh vực Web3 cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn từ dòng tiền bất hợp pháp, đặc biệt là những mối đe dọa có thể gặp phải trong giai đoạn giao dịch OTC.