Năm 2024 là một cột mốc quan trọng đối với ngành Web3. Giá trị thị trường của tiền điện tử và mức độ áp dụng của cơ sở hạ tầng ngành đều đạt mức cao kỷ lục, tuy nhiên tội phạm cũng bắt đầu lợi dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của họ hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này thông qua việc phân tích quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, giải thích tác động của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành công nghiệp tội phạm, kêu gọi ngành và chính phủ chú ý đến những nguy hại do tội phạm tiền điện tử gây ra.
Tình trạng tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô nhận, chuyển, lưu trữ stablecoin của các địa chỉ rủi ro cao trong mạng Ethereum và Tron đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2024, USDT trong mạng TRON luôn chiếm một phần lớn. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trong mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô vốn của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD vào năm 2024, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến đã tăng mạnh lên 13,36% vào năm 2024, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các chủ thể tuân thủ quy định, việc áp dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến vẫn đang gia tăng.
Quy mô giao dịch sản xuất đen xám không giảm
Vào năm 2024, các địa chỉ kinh doanh liên quan đến giao dịch trong lĩnh vực đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm 2023, và quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Nền tảng giao dịch đảm bảo bằng tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các khâu khác nhau. Ví dụ, quy mô kinh doanh của một nền tảng đảm bảo đã mở rộng đến 2,64 tỷ USD trong quý 4 năm 2024.
Quy mô lừa đảo tiền mã hóa tăng vọt
Vào năm 2024, quy mô thu phí stablecoin liên quan đến hoạt động gian lận trên địa chỉ blockchain đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì thống kê bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Trong năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, giảm nhẹ so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng các hoạt động thực thi pháp luật và các quy định gần đây đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tội phạm rửa tiền trong ngành tiền điện tử.
Việc kiểm toán quỹ từ địa chỉ ví nóng của các nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô quỹ nhận từ rửa tiền tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của nền tảng, nhưng một số nền tảng gần đây đã giảm tỷ lệ đáng kể, có thể là kết quả của việc họ tăng cường hoạt động tuân thủ.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024 là năm mà các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Một số công ty phát hành stablecoin lớn đã đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và TRON, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước đó. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đóng băng trong năm 2024 đạt 12,9 tỷ đô la, gần như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng chỉ bắt đầu bị xử lý hiệu quả vào năm 2024.
Xu hướng trừng phạt
Cục Quản lý Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia của Israel (NBCTF) đã hợp tác trong việc chống lại tài trợ khủng bố. Quy mô quỹ của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần hàng năm. Tuy nhiên, đối với các tổ chức tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng này cho các hoạt động bất hợp pháp, hiệu quả của các biện pháp quản lý là hạn chế.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đã chuyển từ thái độ thận trọng sang can thiệp tích cực vào tiền điện tử. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ của khách hàng và chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
Phân tích dòng tiền đối với địa chỉ của nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) phục vụ chính cho khách hàng ở Hồng Kông và nền tảng giao dịch ngoại tuyến (VAOTC), dữ liệu cho thấy sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro chảy vào địa phương giảm mạnh, cho thấy sau khi chính sách tuân thủ được công bố, giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Kết luận
Năm 2024 sẽ là năm phục hưng toàn diện của ngành Web3, cũng là năm các nền kinh tế chính bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vẫn còn đáng kể, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống, cũng như sự tự quản từ dưới lên trong ngành, đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Chúng ta có lý do để tin rằng ngành sẽ bước vào một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BlockchainFoodie
· 08-06 13:17
smh... những trò lừa đảo tiền điện tử này giống như phục vụ thịt wagyu thối cho những thực khách không nghi ngờ. cần có các giao thức chứng minh độ tươi tốt hơn fr fr
Xem bản gốcTrả lời0
TokenomicsTrapper
· 08-06 13:11
lmao đã gọi mẫu này từ vài tháng trước... tvl cao = nhiều rug hơn sắp tới fr
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunterNoLoss
· 08-06 13:05
chết tiệt, rủi ro cao 6000 tỷ ah, kẻ thao túng thị trường chơi lớn rồi
Cột mốc ngành Web3 năm 2024: Phân tích xu hướng tội phạm mã hóa và hiệu quả quản lý
Cột mốc và thách thức của ngành Web3 năm 2024
Năm 2024 là một cột mốc quan trọng đối với ngành Web3. Giá trị thị trường của tiền điện tử và mức độ áp dụng của cơ sở hạ tầng ngành đều đạt mức cao kỷ lục, tuy nhiên tội phạm cũng bắt đầu lợi dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của họ hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này thông qua việc phân tích quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, giải thích tác động của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành công nghiệp tội phạm, kêu gọi ngành và chính phủ chú ý đến những nguy hại do tội phạm tiền điện tử gây ra.
Tình trạng tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô nhận, chuyển, lưu trữ stablecoin của các địa chỉ rủi ro cao trong mạng Ethereum và Tron đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2024, USDT trong mạng TRON luôn chiếm một phần lớn. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trong mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Quy mô vốn của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD vào năm 2024, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến đã tăng mạnh lên 13,36% vào năm 2024, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các chủ thể tuân thủ quy định, việc áp dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến vẫn đang gia tăng.
Quy mô giao dịch sản xuất đen xám không giảm
Vào năm 2024, các địa chỉ kinh doanh liên quan đến giao dịch trong lĩnh vực đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm 2023, và quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Nền tảng giao dịch đảm bảo bằng tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các khâu khác nhau. Ví dụ, quy mô kinh doanh của một nền tảng đảm bảo đã mở rộng đến 2,64 tỷ USD trong quý 4 năm 2024.
Quy mô lừa đảo tiền mã hóa tăng vọt
Vào năm 2024, quy mô thu phí stablecoin liên quan đến hoạt động gian lận trên địa chỉ blockchain đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì thống kê bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Trong năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, giảm nhẹ so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng các hoạt động thực thi pháp luật và các quy định gần đây đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tội phạm rửa tiền trong ngành tiền điện tử.
Việc kiểm toán quỹ từ địa chỉ ví nóng của các nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung chính cho thấy quy mô quỹ nhận từ rửa tiền tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của nền tảng, nhưng một số nền tảng gần đây đã giảm tỷ lệ đáng kể, có thể là kết quả của việc họ tăng cường hoạt động tuân thủ.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024 là năm mà các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Một số công ty phát hành stablecoin lớn đã đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và TRON, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước đó. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đóng băng trong năm 2024 đạt 12,9 tỷ đô la, gần như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng chỉ bắt đầu bị xử lý hiệu quả vào năm 2024.
Xu hướng trừng phạt
Cục Quản lý Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia của Israel (NBCTF) đã hợp tác trong việc chống lại tài trợ khủng bố. Quy mô quỹ của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã đạt mức cao nhất vào năm 2022, sau đó giảm dần hàng năm. Tuy nhiên, đối với các tổ chức tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng này cho các hoạt động bất hợp pháp, hiệu quả của các biện pháp quản lý là hạn chế.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đã chuyển từ thái độ thận trọng sang can thiệp tích cực vào tiền điện tử. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ của khách hàng và chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
Phân tích dòng tiền đối với địa chỉ của nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) phục vụ chính cho khách hàng ở Hồng Kông và nền tảng giao dịch ngoại tuyến (VAOTC), dữ liệu cho thấy sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro chảy vào địa phương giảm mạnh, cho thấy sau khi chính sách tuân thủ được công bố, giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Kết luận
Năm 2024 sẽ là năm phục hưng toàn diện của ngành Web3, cũng là năm các nền kinh tế chính bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vẫn còn đáng kể, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống, cũng như sự tự quản từ dưới lên trong ngành, đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Chúng ta có lý do để tin rằng ngành sẽ bước vào một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.