Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı federal tanık oldu
2022'de, kara para aklamakla suçlanan bir çift geniş bir ilgi uyandırdı. Bu çift, bir borsanın siber saldırı sonrası çalınan 4.5 milyar dolarlık şifreleme varlıklarını aklamakla itham ediliyordu. Bu çift geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, davanın ana sanığının şu anda bir hükümet işbirliği tanığı olarak devam eden bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmetiyle ilgili para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu beklenmedik gelişme, davanın arka planına dair merakı artırdı. Hadi, bu karmaşık sanal para aklama davasını birlikte inceleyelim.
Olay Zaman Çizgisi
Herkesin bu olayı daha iyi anlamasına yardımcı olmak için, aşağıda ana olayların zaman çizelgesi yer almaktadır:
2016: Ana şüpheli ve eşi, bir borsa üzerinden 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o zaman yakalanmadılar.
Nisan 2021: Federal Soruşturma Bürosu, para aklama için kullanılan bir kripto varlık karıştırma platformunun ana operatörünü tutukladı.
2021: Birçok para aklama ile ilgili Kripto Varlıklar karıştırma platformu kapatıldı, bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
1 Şubat 2022: ABD hükümetinin cüzdan adresi yaklaşık 94,643.3 adet Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
Şubat 2022: Başlıca şüpheli çift yakalandı.
Ağustos 2023: Şüpheli çift suçlu bulundu ve hırsızlık suçundan mahkum edildi.
Şüpheliler, borsa sistemine uzun süre erişebildiklerini ve yüz milyonlarca doları çaldıklarını kabul ettiler. Birçok kez Kripto Varlıklar karıştırma hizmetlerini kullanarak para akladılar ve daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Başlangıçtan Tanıklığa
Son duruşmada, baş şüpheli tanık olarak mahkemeye çıktı. Kendisinin yaklaşık 10 kez belirli bir şifreleme varlık karıştırma hizmeti kullanarak kara para akladığını, ardından daha iyi olduğunu düşündüğü diğer karıştırma hizmetlerini kullanmaya geçtiğini belirtti.
Dikkate değer olan, karıştırma hizmetlerinin onların genel kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir parçası olduğudur. Çoğu fon, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar ticaret hesaplarına yatırılmıştır.
Şüpheli ayrıca, kendisinin suçlanan karışık hizmet sağlayıcı ile hiç doğrudan temasının olmadığını ve onu tanımadığını belirtti.
2021'de, ABD Adalet Bakanlığı bu Kripto Varlıklar karıştırma hizmetinin 3.35 milyon dolara yakın bir değere sahip 1.2 milyon coin'i akladığını iddia etti. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi çeşitli yasadışı faaliyetleri kapsamaktadır.
Maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan şüpheli, ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla ayrıntısını ortaya koydu. Bu değişim şaşırtıcı, çünkü asıl planlayıcı şimdi kara para aklama eylemlerinin varlığını kanıtlayan kilit bir tanık haline geldi.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte olup, jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.
Dikkate değer bir nokta, diğer kripto varlık karıştırma hizmetlerinin de düzenleyici kurumların dikkatini çekmesi ve yaptırım uygulanmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, kayıtsız bir para hizmeti işletmesi yürüttüğü için bir Bitcoin karıştırıcısının operatörüne 60 milyon dolar tutarında sivil para cezası verdi.
Kara Para Aklama Önerileri
Bu olayda, saldırganlar birden fazla karmaşık para aklama yöntemi kullanarak fonların izlenmesini son derece zor hale getirdi. Bu duruma karşı, aşağıda bazı kara para aklama karşıtı öneriler bulunmaktadır:
KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmalıdır: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların kapsamlı bir kimlik doğrulaması yapmasını talep etmelidir, bu da ilgili düzenlemelere uyumu sağlamaktadır.
İşlem izleme güçlendirme: Gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve hedefi gibi bilgileri analiz etmek, şüpheli faaliyetleri zamanında tespit etmek.
Rapor mekanizmasının kurulması: Tam bir rapor sistemi kurarak, şüpheli işlem bilgilerini zamanında işleyin ve denetim kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olun.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliğini güçlendirmeli ve birlikte kara para aklama faaliyetleriyle mücadele etmelidir.
Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli geliştirmesiyle birlikte, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının güvenlik şirketleriyle yakın iletişim içinde olması, yeni tehditleri hızlı bir şekilde tanımlayıp yanıt vermesi gerekmektedir. Sadece sektörün tüm paydaşlarının ortak çabalarıyla, kripto varlıklar alanındaki kara para aklama faaliyetleri etkili bir şekilde engellenebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
5
Repost
Share
Comment
0/400
GasFeeNightmare
· 08-08 16:59
Ah, köpek gibi beyazlatmak mümkün, öyle mi?
View OriginalReply0
HodlNerd
· 08-06 16:25
gerçek hayatta oyun teorisinin nasıl ortaya çıktığı ilginç... ihanet edenler ceza indirimleri alıyor, Nash dengesi iş başında aslında
View OriginalReply0
AlwaysMissingTops
· 08-06 16:23
Tüh, yine duvarın üstündeki ot.
View OriginalReply0
GasFeeAssassin
· 08-06 16:21
insanları enayi yerine koymak完就跑 真香！
View OriginalReply0
MidnightSnapHunter
· 08-06 16:11
Kara para aklamak bu kadar kazanç sağlamak gerçekten sarhoş edici.
45 milyar dolarlık kripto varlık hırsızlığının başındaki kişi federal tanık oldu, karmaşık kara para aklama yöntemlerini ifşa etti.
Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı federal tanık oldu
2022'de, kara para aklamakla suçlanan bir çift geniş bir ilgi uyandırdı. Bu çift, bir borsanın siber saldırı sonrası çalınan 4.5 milyar dolarlık şifreleme varlıklarını aklamakla itham ediliyordu. Bu çift geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, davanın ana sanığının şu anda bir hükümet işbirliği tanığı olarak devam eden bir Kripto Varlıklar karıştırma hizmetiyle ilgili para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu beklenmedik gelişme, davanın arka planına dair merakı artırdı. Hadi, bu karmaşık sanal para aklama davasını birlikte inceleyelim.
Olay Zaman Çizgisi
Herkesin bu olayı daha iyi anlamasına yardımcı olmak için, aşağıda ana olayların zaman çizelgesi yer almaktadır:
2016: Ana şüpheli ve eşi, bir borsa üzerinden 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o zaman yakalanmadılar.
Nisan 2021: Federal Soruşturma Bürosu, para aklama için kullanılan bir kripto varlık karıştırma platformunun ana operatörünü tutukladı.
2021: Birçok para aklama ile ilgili Kripto Varlıklar karıştırma platformu kapatıldı, bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
1 Şubat 2022: ABD hükümetinin cüzdan adresi yaklaşık 94,643.3 adet Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.
Şubat 2022: Başlıca şüpheli çift yakalandı.
Ağustos 2023: Şüpheli çift suçlu bulundu ve hırsızlık suçundan mahkum edildi.
Şüpheliler, borsa sistemine uzun süre erişebildiklerini ve yüz milyonlarca doları çaldıklarını kabul ettiler. Birçok kez Kripto Varlıklar karıştırma hizmetlerini kullanarak para akladılar ve daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Başlangıçtan Tanıklığa
Son duruşmada, baş şüpheli tanık olarak mahkemeye çıktı. Kendisinin yaklaşık 10 kez belirli bir şifreleme varlık karıştırma hizmeti kullanarak kara para akladığını, ardından daha iyi olduğunu düşündüğü diğer karıştırma hizmetlerini kullanmaya geçtiğini belirtti.
Dikkate değer olan, karıştırma hizmetlerinin onların genel kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir parçası olduğudur. Çoğu fon, karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar ticaret hesaplarına yatırılmıştır.
Şüpheli ayrıca, kendisinin suçlanan karışık hizmet sağlayıcı ile hiç doğrudan temasının olmadığını ve onu tanımadığını belirtti.
2021'de, ABD Adalet Bakanlığı bu Kripto Varlıklar karıştırma hizmetinin 3.35 milyon dolara yakın bir değere sahip 1.2 milyon coin'i akladığını iddia etti. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarlarından gelmekte olup, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi çeşitli yasadışı faaliyetleri kapsamaktadır.
Maksimum 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan şüpheli, ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla ayrıntısını ortaya koydu. Bu değişim şaşırtıcı, çünkü asıl planlayıcı şimdi kara para aklama eylemlerinin varlığını kanıtlayan kilit bir tanık haline geldi.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam etmekte olup, jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.
Dikkate değer bir nokta, diğer kripto varlık karıştırma hizmetlerinin de düzenleyici kurumların dikkatini çekmesi ve yaptırım uygulanmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, kayıtsız bir para hizmeti işletmesi yürüttüğü için bir Bitcoin karıştırıcısının operatörüne 60 milyon dolar tutarında sivil para cezası verdi.
Kara Para Aklama Önerileri
Bu olayda, saldırganlar birden fazla karmaşık para aklama yöntemi kullanarak fonların izlenmesini son derece zor hale getirdi. Bu duruma karşı, aşağıda bazı kara para aklama karşıtı öneriler bulunmaktadır:
KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmalıdır: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların kapsamlı bir kimlik doğrulaması yapmasını talep etmelidir, bu da ilgili düzenlemelere uyumu sağlamaktadır.
İşlem izleme güçlendirme: Gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve hedefi gibi bilgileri analiz etmek, şüpheli faaliyetleri zamanında tespit etmek.
Rapor mekanizmasının kurulması: Tam bir rapor sistemi kurarak, şüpheli işlem bilgilerini zamanında işleyin ve denetim kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olun.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliğini güçlendirmeli ve birlikte kara para aklama faaliyetleriyle mücadele etmelidir.
Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli geliştirmesiyle birlikte, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının güvenlik şirketleriyle yakın iletişim içinde olması, yeni tehditleri hızlı bir şekilde tanımlayıp yanıt vermesi gerekmektedir. Sadece sektörün tüm paydaşlarının ortak çabalarıyla, kripto varlıklar alanındaki kara para aklama faaliyetleri etkili bir şekilde engellenebilir.