Türkiye Şifreleme Projesi Dolandırıcılığı: 127 Kişi Tutuklandı, Mağdur Olunan Miktar 2 Milyar Doları Aşıyor
Türkiye, şifreleme para birimi serbestleşmesini ilerletirken bazı sorunlar giderek belirginleşiyor. En çok eleştirilen konu ise bazı şifreleme projelerinin yasadışı faaliyetleri ve bunun yatırımcılara büyük zararlar vermesi.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı, Ankara'da bir şifreleme dolandırıcılık projesine karşı büyük ölçekli bir operasyon başlatıldığını, 127 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda varlık ile birkaç silahın ele geçirildiğini açıkladı.
2021'den beri Smart Trade Coin adı verilen bu proje, Türk yatırımcıların protesto ve kınamalarına maruz kalmış olup, bir dolandırıcılık planı olduğu şüphesi taşımaktadır. Mağdurların avukatlarının verdiği bilgilere göre, bu proje yaklaşık 50000 kullanıcıyı kandırmış ve 2 milyar dolardan fazla zarar vermiştir.
Smart Trade Coin, birden fazla şifreleme para birimi borsa ile bağlantı kurabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmeye ve otomatik ticaret robotlarını arbitraj işlemleri için yapılandırmaya yardımcı olabileceğini iddia ediyor.
Ancak, çok sayıda analiz bu projenin büyük olasılıkla bir dolandırıcılık olduğunu belirtiyor. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini bildirdi ve bu fonların proje ekibi tarafından yutulmadığını doğrulamak mümkün değil. Uygulama mağazasında yorumların yaklaşık yarısı bunu bir dolandırıcılık olarak nitelendiriyor.
Blockchain analizleri sayesinde, çalınan fonları saklamak ve aktarmak için kullanılan bazı şüpheli adresler keşfettik. Bu adresler, büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemleri gerçekleştirmiştir ve bu işlemler, açıklanan tahmini kayıp miktarına yakındır. Fon akışları, bazı fonların doğrudan büyük borsalara aktarıldığını, diğer bir kısmının ise çok katmanlı transfer, toplama ve dağıtım süreçlerinden geçtikten sonra nihayetinde borsalara ulaştığını göstermektedir.
2021 yılında, 50 mağdur Ankara mahkemesi önünde Smart Trade Coin ve ekibini protesto etti. Bazı mağdurlar, "aylık %36 kâr" elde etmek için kredi almaya veya mülk araç satmaya teşvik edildiklerini, ancak sonunda ne kâr elde ettiklerini ne de borç içinde kaldıklarını belirttiler.
Analistler, şirketin taahhüdünün gerçekçi olmadığını belirtiyor. Eğer gerçekten sürdürülebilir kâr elde edebilecek bir arbitraj teknolojisi geliştirirse bile, bunu perakende yatırımcılara pazarlamayacaktır. Şirketin şeffaf olmayan operasyonları, yanıltıcı pazarlama stratejileri ve eksik bilgiler, bunun titizlikle tasarlanmış bir dolandırıcılık olduğunu gösteriyor.
Bu olay, Türkiye toplumunun her kesiminin sadece şifreleme para özgürlüğü peşinde koşmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda uygun bir düzenleme çerçevesinin kurulması gerektiğini fark etmesini sağladı. Ancak uyumlu ve şeffaf bir ortamda, şifreleme para sektörü gerçekten kamu güvenini ve benimsenmesini kazanabilir.
Türkiye'nin gelecekteki şifreleme para birimi düzenleme yolunda, hükümet ve sektörün iş birliği yapması gerekmektedir. Yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge sağlanmalıdır. Ancak uyumlu bir şekilde faaliyet gösterildiği sürece, şifreleme para birimi ekonomik özgürlük ve değer koruma konusunda etkili bir araç haline gelebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
4
Repost
Share
Comment
0/400
LightningPacketLoss
· 08-06 14:34
Bir dolandırıcı çetesi daha yok oldu.
View OriginalReply0
ILCollector
· 08-06 14:30
20 milyar doları kaybettik, insanları enayi yerine koymak gerçekten hoş.
View OriginalReply0
BlockchainThinkTank
· 08-06 14:25
Tarihsel verilere göre, otomatik ticaret yazılımı iddia eden her şeye dikkat edilmelidir, yeni başlayanların girmeden önce temel bir ön araştırma yapmaları önerilir.
View OriginalReply0
NftCollectors
· 08-06 14:20
Veri istatistikleri açısından bakıldığında, bu 2 milyar dolar NFT pazarına yatırılırsa, mevcut taban fiyatı en az 3 kat artırılabilir.
Türkiye'de şifreleme dolandırıcılığı davası, 127 kişi tutuklandı, 2 milyar dolar değerinde.
Türkiye Şifreleme Projesi Dolandırıcılığı: 127 Kişi Tutuklandı, Mağdur Olunan Miktar 2 Milyar Doları Aşıyor
Türkiye, şifreleme para birimi serbestleşmesini ilerletirken bazı sorunlar giderek belirginleşiyor. En çok eleştirilen konu ise bazı şifreleme projelerinin yasadışı faaliyetleri ve bunun yatırımcılara büyük zararlar vermesi.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı, Ankara'da bir şifreleme dolandırıcılık projesine karşı büyük ölçekli bir operasyon başlatıldığını, 127 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda varlık ile birkaç silahın ele geçirildiğini açıkladı.
2021'den beri Smart Trade Coin adı verilen bu proje, Türk yatırımcıların protesto ve kınamalarına maruz kalmış olup, bir dolandırıcılık planı olduğu şüphesi taşımaktadır. Mağdurların avukatlarının verdiği bilgilere göre, bu proje yaklaşık 50000 kullanıcıyı kandırmış ve 2 milyar dolardan fazla zarar vermiştir.
Smart Trade Coin, birden fazla şifreleme para birimi borsa ile bağlantı kurabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmeye ve otomatik ticaret robotlarını arbitraj işlemleri için yapılandırmaya yardımcı olabileceğini iddia ediyor.
Ancak, çok sayıda analiz bu projenin büyük olasılıkla bir dolandırıcılık olduğunu belirtiyor. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini bildirdi ve bu fonların proje ekibi tarafından yutulmadığını doğrulamak mümkün değil. Uygulama mağazasında yorumların yaklaşık yarısı bunu bir dolandırıcılık olarak nitelendiriyor.
Blockchain analizleri sayesinde, çalınan fonları saklamak ve aktarmak için kullanılan bazı şüpheli adresler keşfettik. Bu adresler, büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemleri gerçekleştirmiştir ve bu işlemler, açıklanan tahmini kayıp miktarına yakındır. Fon akışları, bazı fonların doğrudan büyük borsalara aktarıldığını, diğer bir kısmının ise çok katmanlı transfer, toplama ve dağıtım süreçlerinden geçtikten sonra nihayetinde borsalara ulaştığını göstermektedir.
2021 yılında, 50 mağdur Ankara mahkemesi önünde Smart Trade Coin ve ekibini protesto etti. Bazı mağdurlar, "aylık %36 kâr" elde etmek için kredi almaya veya mülk araç satmaya teşvik edildiklerini, ancak sonunda ne kâr elde ettiklerini ne de borç içinde kaldıklarını belirttiler.
Analistler, şirketin taahhüdünün gerçekçi olmadığını belirtiyor. Eğer gerçekten sürdürülebilir kâr elde edebilecek bir arbitraj teknolojisi geliştirirse bile, bunu perakende yatırımcılara pazarlamayacaktır. Şirketin şeffaf olmayan operasyonları, yanıltıcı pazarlama stratejileri ve eksik bilgiler, bunun titizlikle tasarlanmış bir dolandırıcılık olduğunu gösteriyor.
Bu olay, Türkiye toplumunun her kesiminin sadece şifreleme para özgürlüğü peşinde koşmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda uygun bir düzenleme çerçevesinin kurulması gerektiğini fark etmesini sağladı. Ancak uyumlu ve şeffaf bir ortamda, şifreleme para sektörü gerçekten kamu güvenini ve benimsenmesini kazanabilir.
Türkiye'nin gelecekteki şifreleme para birimi düzenleme yolunda, hükümet ve sektörün iş birliği yapması gerekmektedir. Yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge sağlanmalıdır. Ancak uyumlu bir şekilde faaliyet gösterildiği sürece, şifreleme para birimi ekonomik özgürlük ve değer koruma konusunda etkili bir araç haline gelebilir.