Rusya şifreleme borsası yaptırıma uğradı, yasadışı fon riski OTC sektörünü etkiliyor
Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme borsa platformu, uluslararası kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonu ile zorla kapatıldı ve kurucu ortağı da tutuklandı. Bu olay, sektörde yasa dışı fon akışları ve risk yönetimi konularında geniş bir ilgi uyandırdı.
Son haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı ve Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu, 13 Mart'ta borsa'nın kurucu ortaklarından birinin tutuklandığını doğruladı. Bu arada, platforma bağlı fonlara karşı zincir üzerinde büyük ölçekli bir dondurma işlemi de gerçekleşti.
2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme borsası, uzun zamandır yasadışı faaliyetlere kara para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı, 2022 yılının Nisan ayında 1 milyar dolardan fazla yasadışı işlem yaptığı, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri, hackerlar ve terörle ilgili fonlarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle ona yaptırım uygulamıştı.
Amerikan yetkililerine göre, bu borsa kurulduğundan beri en az 96 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bunun içinde çok sayıda suç gelirleri bulunmaktadır. Birçok hacker grubu, Rus oligarklar ve fidye yazılımı çetelerine kara para aklama hizmeti sağlamıştır.
Zincir dışı tutuklama operasyonu ile aynı anda, büyük çaplı bir zincir içi dondurma operasyonu da başlatıldı. Bu operasyon, ABD güvenlik ajansları ile stablecoin ihraççıları tarafından iş birliği içinde gerçekleştirildi. Blockchain analiz şirketinin zincir içi izleme verilerine göre, bu yaptırım faaliyetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu.
Dikkate değer olan, bu zincir üstü dondurmanın doğrudan o borsanın iş sıcak cüzdan adresine değil, büyük ölçüde fon takibini önlemek amacıyla kullanılan ara ve biriktirme adreslerine yönelik olduğudur. Yakalanmadan önce, olayla bağlantılı kişiler veya arkasındaki ekip, ana şifreleme borsa platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarlarda fon çekmiştir ve yüksek otomasyonlu bir fon temizleme işleminin ardından bu fonlar tekrar diğer borsa platformlarına aktarılmıştır.
Buzlu adreslerin zincir üstü etkinlik analizine göre, bu borsa fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullanmıştır. Örneğin, bir dondurulmuş TRON adresinin yukarı akış fon kaynağı, bir ödeme veya borsa platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir; bu adres dondurulmadan önce bazı fonları diğer merkezi borsa platformlarına aktarır. Bir diğer TRON adresi, dondurulmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra, ödeme platformları ve çevrimiçi kumar platformlarıyla da oldukça fazla ilişki içerisindedir.
Bu olay, zincir üzerindeki dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, ilgili merkezi kuruluşların uyum nedenleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yapmalarının, masum OTC satıcılarını veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcıları etkileyebileceğini vurgulamaktadır.
Bu makale, yaptırımlar ve dondurma detaylarını inceleyerek, Web3 çalışanlarını yasadışı para hareketlerinin getirebileceği potansiyel riskler konusunda uyarmayı amaçlamaktadır, özellikle OTC borsa işlemleri aşamasında karşılaşılabilecek tehditler.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
6
Repost
Share
Comment
0/400
BoredStaker
· 08-08 07:41
Yine kartel saldırıyor
View OriginalReply0
GateUser-e51e87c7
· 08-08 07:00
Erken ölmek, erken yeniden doğmaktır!
View OriginalReply0
MoonMathMagic
· 08-07 14:19
Bir başka gri borsa Rug Pull oldu...
View OriginalReply0
TokenTherapist
· 08-06 14:24
Kara para değişimi neden Rusya'ya gidiyor?
View OriginalReply0
ArbitrageBot
· 08-06 14:24
Bir başka borsa iflas etti, küçük yatırımcılar panik yapmasın.
Rus şifreleme borsası kapatıldı, OTC sektörü yasadışı fon riskiyle karşı karşıya.
Rusya şifreleme borsası yaptırıma uğradı, yasadışı fon riski OTC sektörünü etkiliyor
Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme borsa platformu, uluslararası kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonu ile zorla kapatıldı ve kurucu ortağı da tutuklandı. Bu olay, sektörde yasa dışı fon akışları ve risk yönetimi konularında geniş bir ilgi uyandırdı.
Son haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı ve Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu, 13 Mart'ta borsa'nın kurucu ortaklarından birinin tutuklandığını doğruladı. Bu arada, platforma bağlı fonlara karşı zincir üzerinde büyük ölçekli bir dondurma işlemi de gerçekleşti.
2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme borsası, uzun zamandır yasadışı faaliyetlere kara para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı, 2022 yılının Nisan ayında 1 milyar dolardan fazla yasadışı işlem yaptığı, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri, hackerlar ve terörle ilgili fonlarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle ona yaptırım uygulamıştı.
Amerikan yetkililerine göre, bu borsa kurulduğundan beri en az 96 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bunun içinde çok sayıda suç gelirleri bulunmaktadır. Birçok hacker grubu, Rus oligarklar ve fidye yazılımı çetelerine kara para aklama hizmeti sağlamıştır.
Zincir dışı tutuklama operasyonu ile aynı anda, büyük çaplı bir zincir içi dondurma operasyonu da başlatıldı. Bu operasyon, ABD güvenlik ajansları ile stablecoin ihraççıları tarafından iş birliği içinde gerçekleştirildi. Blockchain analiz şirketinin zincir içi izleme verilerine göre, bu yaptırım faaliyetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu.
Dikkate değer olan, bu zincir üstü dondurmanın doğrudan o borsanın iş sıcak cüzdan adresine değil, büyük ölçüde fon takibini önlemek amacıyla kullanılan ara ve biriktirme adreslerine yönelik olduğudur. Yakalanmadan önce, olayla bağlantılı kişiler veya arkasındaki ekip, ana şifreleme borsa platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarlarda fon çekmiştir ve yüksek otomasyonlu bir fon temizleme işleminin ardından bu fonlar tekrar diğer borsa platformlarına aktarılmıştır.
Buzlu adreslerin zincir üstü etkinlik analizine göre, bu borsa fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullanmıştır. Örneğin, bir dondurulmuş TRON adresinin yukarı akış fon kaynağı, bir ödeme veya borsa platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir; bu adres dondurulmadan önce bazı fonları diğer merkezi borsa platformlarına aktarır. Bir diğer TRON adresi, dondurulmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra, ödeme platformları ve çevrimiçi kumar platformlarıyla da oldukça fazla ilişki içerisindedir.
Bu olay, zincir üzerindeki dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, ilgili merkezi kuruluşların uyum nedenleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yapmalarının, masum OTC satıcılarını veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcıları etkileyebileceğini vurgulamaktadır.
Bu makale, yaptırımlar ve dondurma detaylarını inceleyerek, Web3 çalışanlarını yasadışı para hareketlerinin getirebileceği potansiyel riskler konusunda uyarmayı amaçlamaktadır, özellikle OTC borsa işlemleri aşamasında karşılaşılabilecek tehditler.