Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimleri: Vatandaş Bilgilerinin Satışından Büyük Ölçekli Kara Para Aklama
Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının ölçeğinin genişlemesi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleme kurallarını daha iyi anlamasıyla birlikte, şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri sürekli olarak gelişmektedir. Bu yeni yöntemler sadece fiat para ile şifreleme varlıklarının birleşimiyle Kara Para Aklama ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğuyla Kara Para Aklama gibi daha gizli yolları da içermektedir. Bu davranışlar sadece çeşitli ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçlardaki artış gibi potansiyel risklere de yol açmaktadır.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıklarıyla Kara Para Aklama ve aynı zamanda yurtdışına Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satışını içeren bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Bu dava, ülkemizdeki şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son eğilimlerini ortaya koyuyor.
Özel bir şifreleme varlıkları "dava içinde dava"
Haberlere göre, Pekin polisi, Beijing'deki Ulusal Döviz İdaresi ile iş birliği yaparak, 20 milyar yuan'ı aşan bir miktarla ilgili büyük ölçekli Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir olayı başarıyla ortaya çıkardı. Olayda kullanılan suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir, kapsamı ülkemizin 15 eyalet ve şehrini kapsamaktadır.
Yurtdışı iletişim araçlarını kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini büyük miktarda satmak
Araştırmalar, suç şüphelisi Yan XXXXXX'in yurtdışında anlık mesajlaşma araçları kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini sattığını göstermektedir. Bu bilgiler, esasen kimlik numarası, cep telefonu numarası ve ev adresi gibi belirli bireyleri tanımlayabilen verileri içermektedir. İstatistiklere göre, bu gruplarda toplamda satılan vatandaşların kişisel bilgileri 100 milyonun üzerinde bir sayıya ulaşmaktadır.
Daha fazla araştırma, çoğu alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini ortaya koymuştur; bu da birçok vatandaşımızın kişisel bilgilerinin yurtdışına sızmasına yol açmaktadır. Bu bilgiler dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etmek ve hatta profesyonel veri analiz kurumları tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu araştırmak için kullanılabilir, bu da ulusal güvenliğe potansiyel bir tehdit oluşturur.
Dikkate değer olan, kamuya açık bilgilerin Yan Beyefendi'nin bu kadar büyük bir miktarda vatandaşın kişisel bilgilerini nasıl elde ettiğine dair bir yol göstermemesidir. Bu, ülkemizde vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hâlâ büyük bir iyileştirme alanı olduğunu göstermektedir.
şifreleme para birimi işlemleri 20 milyar yuan Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı
Yerli para birimi işlemlerindeki çoklu kara para aklama incelemelerinden kaçınmak için, Yan belirli bir kişi yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi seçti. Bu uygulama, şifreleme varlıklarını kara para aklama amacıyla profesyonelce kullanan bir çeteyi ortaya çıkardı; bu çete Lin tarafından yönetiliyordu.
Araştırmacılar, Lin某某'nın kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu buldular:
Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticareti davranışlarını içerdiği düşünülen.
Şifreleme varlık ticareti hızlı giriş çıkış, fonların hesapta kalma süresi kısadır.
İşlem kayıtlarında, gelirlerin neredeyse giderlere eşit olduğu çok sayıda durum bulunmaktadır.
Bu özelliklere dayanarak, soruşturma makamları Lin'in yeraltı para aklama faaliyetlerinde bulunabileceğini ve şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama ile suçlandığını belirledi. Yapılan daha fazla araştırma, Lin'in yurtdışında bulunan bir kişi tarafından kontrol edilen bir Kara Para Aklama ağına bağlı olduğunu gösterdi. Bir yıl boyunca, Lin ve diğer 5 suç ortağı yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çeteye 2 milyon yuanın üzerinde kâr sağladı.
Ülkemizde şifreleme varlık suçlarının yeni eğilimleri ve düzenleyici değişiklikler
2023 yılı sonundaki resmi verilere göre, ülkemizdeki finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı büyük ölçüde azalmış, ancak ilgili miktar hızla artmıştır. Bunun başlıca nedeni, şifreleme varlıklarıyla ilgili suç türlerinin küçük ölçekli dolandırıcılıktan kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasıdır.
Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık pazarının hızlı gelişimi ile birlikte, kara para aklama suçlarının merkezi haline gelme riski de artmıştır. Bu nedenle, ülkemizdeki düzenleyici kurumların dikkati, kara para aklamayı ve döviz kontrolünü esas alan hedeflere yönelmiştir. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fon hesaplamalarını içeren ekonomik ve finansal suçlar, sıkı bir şekilde denetlenen hedefler arasında yer almakta olup, başlıca kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçları (yasa dışı döviz alım satımı, yasa dışı fonların yurtdışına çıkarılması) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) gibi suçları içermektedir.
kişisel "kripto para ticareti" davranışlarına olan tolerans artmıştır.
Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, düzenleyici kurumların vatandaşların kişisel "kripto para ticareti" gibi davranışlara karşı tolerans seviyesinin artmış gibi göründüğü anlaşılmaktadır. Soruşturmacılar, Lin isimli kişinin büyük miktarda şifreleme varlığının yerel vatandaşlardan kaynaklandığını tespit etmesine rağmen, şu anda bu davayla bağlantılı bireysel yatırımcılara yönelik herhangi bir ceza davası bilgisi bulunmamaktadır. Bu durum, hukuk mükelleflerinin büyük miktarda OTC işlemcisi bilgisine sahip olduğunu, ancak daha fazla işlem yapmadığını göstermektedir.
Ancak, bunun ilgili davranışların yasallaştığı anlamına gelmediğine dikkat edilmelidir. Düzenleyici kurumların odak noktası, bireysel olarak kripto varlık bulundurma ve ticaret yapma eylemlerine karşı değil, büyük ölçekli Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarını hedef almak olabilir.
Sonuç
Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler almak, son yıllarda küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkate değer bir şekilde, zincir üzerindeki veri analiz araçlarının ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Hukuk uygulayıcıları için, bu tür suçları araştırmak ve delil toplamak esasen zaman ve teknik maliyet meselesidir. Bu nedenle, ister bireysel yatırımcılar ister kurumlar olsun, şifreleme varlıkları ticaretine katılırken özellikle dikkatli olmalı ve ilgili yasa ve düzenlemelere titizlikle uymalıdırlar.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
8
Share
Comment
0/400
BearMarketSage
· 07-17 18:06
Tamamen abartı, denetim ne zaman kontrol altına alacak?
View OriginalReply0
GweiObserver
· 07-17 12:25
Aşırı, biri daha pump yaptı.
View OriginalReply0
WinterWarmthCat
· 07-16 00:53
Tsk tsk, bu şarkı kara para aklama işini oldukça çılgınca yapıyor.
View OriginalReply0
SnapshotStriker
· 07-16 00:52
20 milyar, bu kadar sert, hala yakalandı.
View OriginalReply0
BakedCatFanboy
· 07-16 00:41
enayiler bir bir toplanıyor
View OriginalReply0
BoredApeResistance
· 07-16 00:37
kripto dünyası enayilerin günlük insana enayi yerine koymak
View OriginalReply0
ConsensusDissenter
· 07-16 00:34
Kripto Para Trade ile ilgili her şey tek tip olabilir mi?
View OriginalReply0
LiquidatedDreams
· 07-16 00:31
insanları enayi yerine koymak bir kez enayiler, sonra Rug Pull
Şifreleme varlıklarında kara para aklama yeni trendleri: 2 milyar yuanlık büyük dava, suç yöntemlerinin yükselişini ortaya koyuyor.
Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimleri: Vatandaş Bilgilerinin Satışından Büyük Ölçekli Kara Para Aklama
Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının ölçeğinin genişlemesi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleme kurallarını daha iyi anlamasıyla birlikte, şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri sürekli olarak gelişmektedir. Bu yeni yöntemler sadece fiat para ile şifreleme varlıklarının birleşimiyle Kara Para Aklama ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğuyla Kara Para Aklama gibi daha gizli yolları da içermektedir. Bu davranışlar sadece çeşitli ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçlardaki artış gibi potansiyel risklere de yol açmaktadır.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıklarıyla Kara Para Aklama ve aynı zamanda yurtdışına Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satışını içeren bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Bu dava, ülkemizdeki şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son eğilimlerini ortaya koyuyor.
Özel bir şifreleme varlıkları "dava içinde dava"
Haberlere göre, Pekin polisi, Beijing'deki Ulusal Döviz İdaresi ile iş birliği yaparak, 20 milyar yuan'ı aşan bir miktarla ilgili büyük ölçekli Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir olayı başarıyla ortaya çıkardı. Olayda kullanılan suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir, kapsamı ülkemizin 15 eyalet ve şehrini kapsamaktadır.
Yurtdışı iletişim araçlarını kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini büyük miktarda satmak
Araştırmalar, suç şüphelisi Yan XXXXXX'in yurtdışında anlık mesajlaşma araçları kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini sattığını göstermektedir. Bu bilgiler, esasen kimlik numarası, cep telefonu numarası ve ev adresi gibi belirli bireyleri tanımlayabilen verileri içermektedir. İstatistiklere göre, bu gruplarda toplamda satılan vatandaşların kişisel bilgileri 100 milyonun üzerinde bir sayıya ulaşmaktadır.
Daha fazla araştırma, çoğu alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini ortaya koymuştur; bu da birçok vatandaşımızın kişisel bilgilerinin yurtdışına sızmasına yol açmaktadır. Bu bilgiler dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etmek ve hatta profesyonel veri analiz kurumları tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu araştırmak için kullanılabilir, bu da ulusal güvenliğe potansiyel bir tehdit oluşturur.
Dikkate değer olan, kamuya açık bilgilerin Yan Beyefendi'nin bu kadar büyük bir miktarda vatandaşın kişisel bilgilerini nasıl elde ettiğine dair bir yol göstermemesidir. Bu, ülkemizde vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hâlâ büyük bir iyileştirme alanı olduğunu göstermektedir.
şifreleme para birimi işlemleri 20 milyar yuan Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı
Yerli para birimi işlemlerindeki çoklu kara para aklama incelemelerinden kaçınmak için, Yan belirli bir kişi yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi seçti. Bu uygulama, şifreleme varlıklarını kara para aklama amacıyla profesyonelce kullanan bir çeteyi ortaya çıkardı; bu çete Lin tarafından yönetiliyordu.
Araştırmacılar, Lin某某'nın kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu buldular:
Bu özelliklere dayanarak, soruşturma makamları Lin'in yeraltı para aklama faaliyetlerinde bulunabileceğini ve şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama ile suçlandığını belirledi. Yapılan daha fazla araştırma, Lin'in yurtdışında bulunan bir kişi tarafından kontrol edilen bir Kara Para Aklama ağına bağlı olduğunu gösterdi. Bir yıl boyunca, Lin ve diğer 5 suç ortağı yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çeteye 2 milyon yuanın üzerinde kâr sağladı.
Ülkemizde şifreleme varlık suçlarının yeni eğilimleri ve düzenleyici değişiklikler
2023 yılı sonundaki resmi verilere göre, ülkemizdeki finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı büyük ölçüde azalmış, ancak ilgili miktar hızla artmıştır. Bunun başlıca nedeni, şifreleme varlıklarıyla ilgili suç türlerinin küçük ölçekli dolandırıcılıktan kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasıdır.
Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık pazarının hızlı gelişimi ile birlikte, kara para aklama suçlarının merkezi haline gelme riski de artmıştır. Bu nedenle, ülkemizdeki düzenleyici kurumların dikkati, kara para aklamayı ve döviz kontrolünü esas alan hedeflere yönelmiştir. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fon hesaplamalarını içeren ekonomik ve finansal suçlar, sıkı bir şekilde denetlenen hedefler arasında yer almakta olup, başlıca kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçları (yasa dışı döviz alım satımı, yasa dışı fonların yurtdışına çıkarılması) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) gibi suçları içermektedir.
kişisel "kripto para ticareti" davranışlarına olan tolerans artmıştır.
Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, düzenleyici kurumların vatandaşların kişisel "kripto para ticareti" gibi davranışlara karşı tolerans seviyesinin artmış gibi göründüğü anlaşılmaktadır. Soruşturmacılar, Lin isimli kişinin büyük miktarda şifreleme varlığının yerel vatandaşlardan kaynaklandığını tespit etmesine rağmen, şu anda bu davayla bağlantılı bireysel yatırımcılara yönelik herhangi bir ceza davası bilgisi bulunmamaktadır. Bu durum, hukuk mükelleflerinin büyük miktarda OTC işlemcisi bilgisine sahip olduğunu, ancak daha fazla işlem yapmadığını göstermektedir.
Ancak, bunun ilgili davranışların yasallaştığı anlamına gelmediğine dikkat edilmelidir. Düzenleyici kurumların odak noktası, bireysel olarak kripto varlık bulundurma ve ticaret yapma eylemlerine karşı değil, büyük ölçekli Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarını hedef almak olabilir.
Sonuç
Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler almak, son yıllarda küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkate değer bir şekilde, zincir üzerindeki veri analiz araçlarının ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Hukuk uygulayıcıları için, bu tür suçları araştırmak ve delil toplamak esasen zaman ve teknik maliyet meselesidir. Bu nedenle, ister bireysel yatırımcılar ister kurumlar olsun, şifreleme varlıkları ticaretine katılırken özellikle dikkatli olmalı ve ilgili yasa ve düzenlemelere titizlikle uymalıdırlar.