Yaşamsal Para ticaretinin izlenmesi ve delil toplanması: Kolluk kuvvetleri şüphelileri nasıl tespit ediyor

Bir sanal para dolandırıcılığı davasında, suçlu şüpheli soru sordu: "Bu projeyi gerçekten ben planladım, ama merak ediyorum, beni nasıl buldunuz? Normalde, bana ulaşmanız mümkün olmamalı."

Birçok sanal para ile ilgili davada, tarafların genellikle benzer bir sorusu vardır: "Yurt dışında işlem yapıyorum, eski partnerimle şifreli iletişim yazılımı üzerinden iletişim kuruyorum, sanal para ticareti anonim değil mi? Nasıl oluyor da yakalanabiliyorum?"

Bugün, yaşamsal para ile ilgili davalarda, kolluk kuvvetlerinin işlemleri nasıl izlediğini ve şüphelilerin kimliğini nasıl belirlediğini tartışacağız.

Yaşamsal Para işlemleri gerçekten anonim mi?

Yaşamsal Para, blok zinciri teknolojisinin bir uygulaması olarak merkeziyetsizlik, gizlilik koruma, düşük işlem maliyetleri gibi avantajlara sahiptir. Ancak, belirli bir derecede anonimliği, kötü niyetli kişiler tarafından kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerde de sıkça kullanılmaktadır.

Ancak, yaşamsal para tamamen anonim değildir. İşlem süreci blok zincirinde açıktır, ancak adresler gerçek kimliklerle doğrudan bağlantılı değildir. Ayrıca, birçok işlem platformu KYC ve kara para aklamaya karşı düzenlemelere uymak zorundadır, bu da yasaların uygulanmasını kolaylaştırır.

Çünkü yaşamsal paranın arkasında açık ve değiştirilemez bir defter bulunmaktadır, bu da hukuk uygulayıcıları için yaşamsal para işlemlerinin delil toplama sürecini nispeten dostane hale getirir.

Yasal merciler fon akışını nasıl takip eder ve şüphelileri nasıl belirler?

Son yıllarda, sanal paraya olan bilincin artmasıyla birlikte, uygulayıcıların zincir üzerindeki verileri izleme ve analiz etme yetenekleri sürekli olarak gelişmiştir. İşte bazı yaygın soruşturma yöntemleri:

1. Zincir üzerindeki adres ilişkilendirme analizi

Blockchain tarayıcısı ile işlem haritasını analiz ederek, adresler arasındaki ortak girişleri ve fonların toplanma desenlerini tanımlayın. Örneğin, birden fazla adresin sık sık aynı hedefe para göndermesi, aynı varlık tarafından kontrol edildiği anlamına gelebilir.

Bu yöntem genellikle Yaşamsal Para piramidi ve kumar davalarında kullanılır. Önceki piramit davasında, polis platformun birden fazla adres aracılığıyla fonları ana adrese topladığını ve borsa üzerinden çekim yaptığını tespit etti. Bu adreslerin işlem sıklığı ve ölçeğini analiz ederek, ana şüpheliyi belirledi.

2. Borsa KYC bilgisi çekme

Ana akım Yaşamsal Para borsa ve dijital cüzdan platformları genellikle yasal otoritelerle işbirliği yapma politikalarını kamuya açıklar.

Yetkililer, borsa ile işbirliği talebi gönderebilir ve şüphelinin kayıt bilgileri, fotoğrafları, işlem kayıtları, cüzdan adresi, giriş IP'si gibi verileri talep edebilir. Borsa ayrıca, talep üzerine şüphelinin hesabındaki varlıkları dondurabilir.

3. İşlem Ücretleri ve İşlem Hash Takibi

Her sanal para işlemi için bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Şüpheli kişinin ödeme adresi takip edilirken, satın alma ücreti kayıtları geri izlenebilir.

İşlem hash'i, her işlem için benzersizliği sağlar ve gönderen, alıcı, miktar gibi bilgileri içerir. Yetkililer buna dayanarak borsa ile ilgili KYC bilgilerini talep edebilir.

4. Cihaz parmak izi ve IP ilişkisi

Giriş IP'si, cihaz ID'si gibi bilgileri analiz ederek, birden fazla adresin işlem davranışlarını ilişkilendirerek hedefi belirleyin.

5. Çapraz Zincir İşlemleri ve Karıştırma Analizi

Köprü üzerinden işlem hash'i ile farklı blok zincirleri arasındaki fon transferi yolları izlenebilir. Karıştırıcı kullanan durumlarda, işlem zamanı, miktar kalıpları gibi parmak izi teknolojileri ile girdi ve çıktı adresleri tanımlanabilir.

6. Uluslararası İşbirliği ve Stabilcoin Dondurma

Yürütme organları, stabilcoin ihraççılarından, ilgili adresin fonlarını dondurmalarını isteyebilir veya uluslararası yürütme işbirliği başlatabilir.

7. Çıkış akışını geriye doğru izleme

Çoğu ülkenin sanal para ile doğrudan harcamaya izin vermemesi nedeniyle, kara ve gri ekonomi ticareti genellikle bunları yasal paraya dönüştürmeyi gerektirir. Dönüştürmeye yardımcı olan aracılar, yukarıdaki suçluları takip etme noktasında bir fırsat haline gelebilir.

8. Anormal işlem risk kontrolünü tetikler

Sık sık büyük miktarlarda para girişi ve çıkışı, risk kontrol sistemini tetikleyebilir ve şüpheli adres olarak işaretlenebilir.

Sonuç

Bazı yasadışı kişiler, Yaşamsal Para işlemlerinin tamamen anonim olduğunu veya uluslararası delil toplamanın zor olduğunu düşünerek, kayıtsızca yasadışı faaliyetlerde bulunmaktadır. Ancak, bu şanslı düşünce sonunda onları daha derin bir çıkmaza sokacaktır.

Yasama organlarının Yaşamsal Para izleme ve delil toplama konusundaki yetenekleri sürekli olarak artmaktadır. Yaşamsal Para ile ilgili suç eylemleri söz konusu olduğunda, adalet ağı geniştir ve hiçbir şey gözden kaçmaz.