2024 Web3 Sektörü Suç Raporu: Yeni Suç Modelleri Ortaya Çıkıyor, Yasadışı Fon Akışının Ölçeği Hala Büyük
2024 yılı Web3 sektörü için bir dönüm noktası olacak. Kripto para piyasa değeri ve altyapı uygulamaları daha önce hiç görülmemiş seviyelere ulaştı, ancak aynı zamanda suçlular da kripto altyapısını yasa dışı faaliyetlerini optimize etmek veya yeni suç modelleri oluşturmak için daha fazla kullanmaya başladılar. Bu rapor, ana kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak değerlendirir ve uyum önlemlerinin suç endüstrisinin büyüklüğü üzerindeki etkisini açıklayarak sektördeki ve hükümetteki kripto suçların tehlikelerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
Kripto para suçları durumu hâlâ ciddi
2024'te, Ethereum ve TRON ağlarında ana stabilcoinlerin alınması, iletilmesi ve depolanması için kullanılan yüksek riskli adreslerin toplam alım büyüklüğü 649 milyar dolara ulaştı ve bu, bir önceki yıldan biraz daha fazla. Bu yüksek riskli faaliyetler, yıl içindeki stabilcoin toplam işlem faaliyetlerinin %5,14'ünü oluşturmakta, 2023'e kıyasla %0,80 azalmış olsa da, 2021 ve 2022 seviyelerinin hala belirgin şekilde üzerindedir.
2021'den 2024'e kadar, TRON ağı üzerindeki USDT her zaman en büyük payı elinde bulundurmuştur. Ancak 2024'te, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artmıştır.
İnternet kumarının ölçeği sürekli artıyor
2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme hizmeti platformlarının finansman büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşacak ve 2023 yılına göre %17,50'den fazla bir artış gösterecek. Kullanılan stabilcoin türleri arasında, 2024'te USDC'nin payı %13,36'ya önemli ölçüde yükselmiş olup, bu oran 2023'te %5,22'dir. Bu durum, USDC'nin pazar payının artmasıyla birlikte, çevrimiçi kumar alanındaki kullanımının da büyük ölçüde arttığını göstermektedir; bu arada USDC, uyumlu kuruluşlar tarafından ihraç edilmekte ve denetlenmektedir.
Kara gri piyasa ticaret hacmi azalmıyor
2024'te Ethereum ve TRON ağlarında, kara ve gri piyasa işlemleriyle ilgili adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde fon almış olup, bu 2023'ten biraz daha yüksektir. Bu iki yılın işlem hacmi, 2021 ve 2022'yi çokça aşmaktadır. Kripto para teminatlı işlem platformları, kara ve gri piyasa gelişiminde önemli bir rol oynamış, her aşamaya teminat hizmeti sunmuş ve suçlular arasında güven oluşturmuştur.
Örneğin, tanınmış bir teminat platformu, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 26.4 milyar dolara genişleyen bir iş hacmine ulaşmıştır; bu, stabilize edilmiş paraların Güneydoğu Asya'daki gerçek ekonomik faaliyetler içindeki yaygınlığıyla yakından ilişkilidir.
Kripto Dolandırıcılığı Ölçeği Hızla Artıyor
2024 yılında dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı blockchain adreslerinin aldığı stablecoin miktarı patlama yaşadı ve 52.5 milyar dolara ulaştı, bu da geçmiş yılların toplamını aştı. Ancak, bu şaşırtıcı artış tam olarak doğru olmayabilir, çünkü istatistikler, güvenlik kurumlarının istatistik yöntemleri ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık tekniklerindeki gelişmelerle sınırlıdır. İstatistik yöntemlerinin geliştirilmesi ve dava açıklamalarının artmasıyla birlikte, bu verilerin gelecekte daha da artması muhtemeldir.
Kara para aklama ölçeği daralmaya başlıyor
2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blockchain adresleri toplamda 86.3 milyar dolar değerinde stabilcoin aldı, bu 2023'ten biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki önemli yasal uygulamalar ve ana politika aktörlerinin düzenleyici yasalarının, kripto sektöründeki kara para aklama suçlarının durumunu etkili bir şekilde baskıladığına işaret ediyor.
Ana merkezi kripto para borsa platformlarının sıcak cüzdan adreslerinde yapılan fon denetimleri, platformların kara para aklama fonlarının ölçeğinin genel olarak iş hacimleri ile orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Dikkate değer bir durum, belirli bir tanınmış borsanın son birkaç çeyrekte kara para aklama fonlarının oranının belirgin bir şekilde düştüğüdür; bu, muhtemelen uyumlu işletme uygulamalarını güçlendirmesinin bir sonucudur.
Stabil Coin Zincir Üzerinde Buzlanma Faaliyetleri Büyük Ölçüde Artış Gösterdi
2024 yılı, stabilcoin ihraççıları için hukukun uygulanmasıyla aktif olarak iş birliği yapma yılıdır. Ana stabilcoin ihraç şirketleri, Ethereum ve TRON ağlarında toplamda 1,3 milyar doların üzerinde stabilcoin dondurmuştur, bu da önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaşmış olup, 2023 ile hemen hemen aynı seviyededir; bu da zincir üzerindeki kripto suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu, ancak ancak 2024 yılında etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandığını göstermektedir.
Yaptırım Eğilim Analizi
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Ofisi (NBCTF) tarafından açıklanan yaptırım uygulanan varlıklarla ilgili blok zinciri adresleri üzerindeki fon istatistikleri, toplam fon büyüklüğünün 2022 yılında zirveye ulaştığını ve sonrasında yıldan yıla düştüğünü göstermektedir. Hükümet dairelerinin düzenleyici önlemleri, yaptırım uygulanan varlıkların işlerini önemli ölçüde etkilese de, bu altyapıları kullanarak yasadışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde etkisi sınırlıdır. Düzenleyici otoriteler, kripto suçları üzerinde daha derinlemesine incelemeler yapmalı ve suç çetelerine karşı uygun hukuki eylemler gerçekleştirmelidir.
Düzenleme Hong Kong'a Olumlu Etkiler Getiriyor
2024 yılı, kripto sektörünün uyumunu hızlandırdığı bir yıl olacak. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları net yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonların çekilmesi ve uluslararası standartlarla uyum sağlama yoluyla daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturmuştur. Bu, yalnızca doğrudan finans kayıplarını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda piyasa güvenini ve istikrarını artırarak dolaylı riskleri de azaltmıştır.
Hong Kong müşterilerine hizmet veren sanal varlık ticaret platformları ve piyasa dışı ticaret platformları adresleri üzerinde fon analizi yapıldı, veriler 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra yerel yüksek riskli stabilcoinlerin oranının keskin bir şekilde azaldığını gösteriyor, bu da uyum politikalarının yayınlanması ve ilgili davalardan sonra yerel riskli faaliyetlerle ilgili stabilcoin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını ortaya koyuyor.
Özet
2024 yılı, Web3 sektörünün tamamen canlandığı bir yıl olacak ve ayrıca ana ekonomik güçlerin bu sektörü ciddiye almaya başladığı önemli bir yıl. Kripto suçlarının boyutu hala büyük olsa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenleme politikaları ve aşağıdan yukarıya doğru gelişen sektör öz disiplininin, bazı ülkeler veya bölgelerdeki kripto endüstrisine olumlu etkiler sağladığı görülmektedir. Gelecekte, sektörün daha güvenli ve güvenilir bir gelişim ortamına kavuşacağına inanıyoruz.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
7
Repost
Share
Comment
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-17 22:11
6490 milyar dolar mı? Rug Pull Cüzdanım hazır.
View OriginalReply0
OnChainDetective
· 07-17 05:37
hmm... 649b'yi riskli adresler üzerinden takip ettim. tipik bir desen, büyük wash trading operasyonlarını öneriyor. dikkatli olun anonslar
View OriginalReply0
WhaleWatcher
· 07-16 11:21
Nereye saklandınız? Rol yapmayı bırakın, çıkın ve biraz eğlenin.
View OriginalReply0
ChainMaskedRider
· 07-14 22:41
Ayı Piyasasıın özü hala eski altyapı~
View OriginalReply0
gas_guzzler
· 07-14 22:39
Bu dönemde dolandırıcıların kafası oldukça çalışkan.
View OriginalReply0
ZkSnarker
· 07-14 22:24
aslında suç parayı takip eder... eski zamanlardan beri aynı hikaye, dürüst olmak gerekirse
View OriginalReply0
RetiredMiner
· 07-14 22:16
Bu rakamlar beni başım döndürüyor, eski asker artık Rug Pull yaptı.
2024 Web3 Suç Raporu: Stabilcoin Akışı Yüksek Riskli Adreslere 649 Milyar Dolar Ulaştı
2024 Web3 Sektörü Suç Raporu: Yeni Suç Modelleri Ortaya Çıkıyor, Yasadışı Fon Akışının Ölçeği Hala Büyük
2024 yılı Web3 sektörü için bir dönüm noktası olacak. Kripto para piyasa değeri ve altyapı uygulamaları daha önce hiç görülmemiş seviyelere ulaştı, ancak aynı zamanda suçlular da kripto altyapısını yasa dışı faaliyetlerini optimize etmek veya yeni suç modelleri oluşturmak için daha fazla kullanmaya başladılar. Bu rapor, ana kripto suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak değerlendirir ve uyum önlemlerinin suç endüstrisinin büyüklüğü üzerindeki etkisini açıklayarak sektördeki ve hükümetteki kripto suçların tehlikelerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
Kripto para suçları durumu hâlâ ciddi
2024'te, Ethereum ve TRON ağlarında ana stabilcoinlerin alınması, iletilmesi ve depolanması için kullanılan yüksek riskli adreslerin toplam alım büyüklüğü 649 milyar dolara ulaştı ve bu, bir önceki yıldan biraz daha fazla. Bu yüksek riskli faaliyetler, yıl içindeki stabilcoin toplam işlem faaliyetlerinin %5,14'ünü oluşturmakta, 2023'e kıyasla %0,80 azalmış olsa da, 2021 ve 2022 seviyelerinin hala belirgin şekilde üzerindedir.
2021'den 2024'e kadar, TRON ağı üzerindeki USDT her zaman en büyük payı elinde bulundurmuştur. Ancak 2024'te, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artmıştır.
İnternet kumarının ölçeği sürekli artıyor
2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme hizmeti platformlarının finansman büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşacak ve 2023 yılına göre %17,50'den fazla bir artış gösterecek. Kullanılan stabilcoin türleri arasında, 2024'te USDC'nin payı %13,36'ya önemli ölçüde yükselmiş olup, bu oran 2023'te %5,22'dir. Bu durum, USDC'nin pazar payının artmasıyla birlikte, çevrimiçi kumar alanındaki kullanımının da büyük ölçüde arttığını göstermektedir; bu arada USDC, uyumlu kuruluşlar tarafından ihraç edilmekte ve denetlenmektedir.
Kara gri piyasa ticaret hacmi azalmıyor
2024'te Ethereum ve TRON ağlarında, kara ve gri piyasa işlemleriyle ilgili adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde fon almış olup, bu 2023'ten biraz daha yüksektir. Bu iki yılın işlem hacmi, 2021 ve 2022'yi çokça aşmaktadır. Kripto para teminatlı işlem platformları, kara ve gri piyasa gelişiminde önemli bir rol oynamış, her aşamaya teminat hizmeti sunmuş ve suçlular arasında güven oluşturmuştur.
Örneğin, tanınmış bir teminat platformu, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 26.4 milyar dolara genişleyen bir iş hacmine ulaşmıştır; bu, stabilize edilmiş paraların Güneydoğu Asya'daki gerçek ekonomik faaliyetler içindeki yaygınlığıyla yakından ilişkilidir.
Kripto Dolandırıcılığı Ölçeği Hızla Artıyor
2024 yılında dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı blockchain adreslerinin aldığı stablecoin miktarı patlama yaşadı ve 52.5 milyar dolara ulaştı, bu da geçmiş yılların toplamını aştı. Ancak, bu şaşırtıcı artış tam olarak doğru olmayabilir, çünkü istatistikler, güvenlik kurumlarının istatistik yöntemleri ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık tekniklerindeki gelişmelerle sınırlıdır. İstatistik yöntemlerinin geliştirilmesi ve dava açıklamalarının artmasıyla birlikte, bu verilerin gelecekte daha da artması muhtemeldir.
Kara para aklama ölçeği daralmaya başlıyor
2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blockchain adresleri toplamda 86.3 milyar dolar değerinde stabilcoin aldı, bu 2023'ten biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki önemli yasal uygulamalar ve ana politika aktörlerinin düzenleyici yasalarının, kripto sektöründeki kara para aklama suçlarının durumunu etkili bir şekilde baskıladığına işaret ediyor.
Ana merkezi kripto para borsa platformlarının sıcak cüzdan adreslerinde yapılan fon denetimleri, platformların kara para aklama fonlarının ölçeğinin genel olarak iş hacimleri ile orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Dikkate değer bir durum, belirli bir tanınmış borsanın son birkaç çeyrekte kara para aklama fonlarının oranının belirgin bir şekilde düştüğüdür; bu, muhtemelen uyumlu işletme uygulamalarını güçlendirmesinin bir sonucudur.
Stabil Coin Zincir Üzerinde Buzlanma Faaliyetleri Büyük Ölçüde Artış Gösterdi
2024 yılı, stabilcoin ihraççıları için hukukun uygulanmasıyla aktif olarak iş birliği yapma yılıdır. Ana stabilcoin ihraç şirketleri, Ethereum ve TRON ağlarında toplamda 1,3 milyar doların üzerinde stabilcoin dondurmuştur, bu da önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaşmış olup, 2023 ile hemen hemen aynı seviyededir; bu da zincir üzerindeki kripto suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu, ancak ancak 2024 yılında etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandığını göstermektedir.
Yaptırım Eğilim Analizi
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Ofisi (NBCTF) tarafından açıklanan yaptırım uygulanan varlıklarla ilgili blok zinciri adresleri üzerindeki fon istatistikleri, toplam fon büyüklüğünün 2022 yılında zirveye ulaştığını ve sonrasında yıldan yıla düştüğünü göstermektedir. Hükümet dairelerinin düzenleyici önlemleri, yaptırım uygulanan varlıkların işlerini önemli ölçüde etkilese de, bu altyapıları kullanarak yasadışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde etkisi sınırlıdır. Düzenleyici otoriteler, kripto suçları üzerinde daha derinlemesine incelemeler yapmalı ve suç çetelerine karşı uygun hukuki eylemler gerçekleştirmelidir.
Düzenleme Hong Kong'a Olumlu Etkiler Getiriyor
2024 yılı, kripto sektörünün uyumunu hızlandırdığı bir yıl olacak. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları net yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonların çekilmesi ve uluslararası standartlarla uyum sağlama yoluyla daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturmuştur. Bu, yalnızca doğrudan finans kayıplarını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda piyasa güvenini ve istikrarını artırarak dolaylı riskleri de azaltmıştır.
Hong Kong müşterilerine hizmet veren sanal varlık ticaret platformları ve piyasa dışı ticaret platformları adresleri üzerinde fon analizi yapıldı, veriler 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra yerel yüksek riskli stabilcoinlerin oranının keskin bir şekilde azaldığını gösteriyor, bu da uyum politikalarının yayınlanması ve ilgili davalardan sonra yerel riskli faaliyetlerle ilgili stabilcoin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını ortaya koyuyor.
Özet
2024 yılı, Web3 sektörünün tamamen canlandığı bir yıl olacak ve ayrıca ana ekonomik güçlerin bu sektörü ciddiye almaya başladığı önemli bir yıl. Kripto suçlarının boyutu hala büyük olsa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenleme politikaları ve aşağıdan yukarıya doğru gelişen sektör öz disiplininin, bazı ülkeler veya bölgelerdeki kripto endüstrisine olumlu etkiler sağladığı görülmektedir. Gelecekte, sektörün daha güvenli ve güvenilir bir gelişim ortamına kavuşacağına inanıyoruz.