O ano de 2024 será um marco importante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura do setor atingiram novos máximos históricos, no entanto, criminosos também começaram a utilizar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões de crime. Este artigo analisa a escala dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas, discute o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa e apela à atenção da indústria e do governo para os danos causados pelo crime criptográfico.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o total de recebimentos em endereços de alto risco utilizados para receber, transferir e armazenar stablecoins nas redes Ethereum e Tron atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte da atividade de alto risco representou 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior a 2021 e 2022.
Entre 2021 e 2024, o USDT na rede Tron manteve uma participação significativa. No entanto, em 2024, a participação de USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
O volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e suas plataformas de pagamento relacionadas alcançará 217,8 bilhões de dólares em 2024, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale ressaltar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentará significativamente para 13,36% em 2024, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, sua aplicação no setor de jogos de azar online continua a crescer.
O volume de transações de atividades ilícitas permanece alto
Em 2024, os endereços de negócios relacionados a transações de produtos ilícitos nas redes Ethereum e TRON receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, e o volume de transações nesses dois anos superou amplamente 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantidas em criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria ilícita, oferecendo serviços de garantia em várias etapas. Por exemplo, uma plataforma de garantia expandiu seu volume de negócios para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
O crescimento da fraude em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas que recebem stablecoins teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando o total dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser totalmente precisa, uma vez que as estatísticas são limitadas pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e estável em relação a 2022. Isso pode indicar que as atividades de aplicação da lei e a legislação regulatória nos últimos anos têm causado uma efetiva repressão aos crimes de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
A auditoria dos endereços das carteiras quentes das principais plataformas de troca de criptomoedas centralizadas revelou que a escala dos fundos recebidos de lavagem de dinheiro é, em geral, proporcional à escala dos seus negócios, mas a proporção de certas plataformas diminuiu significativamente recentemente, possivelmente como resultado do fortalecimento da conformidade nas suas operações.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
2024 será um ano em que os emissores de stablecoins colaborarão ativamente com a aplicação da lei. Algumas das principais empresas emissoras de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados atingiu 12,9 bilhões de dólares em 2024, mantendo-se praticamente estável em relação a 2023, o que indica que a atividade criminosa em criptomoedas na blockchain já estava ativa há alguns anos, mas só começou a ser efetivamente combatida em 2024.
Tendências de Sanções
O Departamento do Tesouro dos EUA, a Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), e a Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) colaboram na luta contra o financiamento do terrorismo. O volume de fundos relacionados a entidades sancionadas em endereços de blockchain atingiu o seu pico em 2022, e desde então tem diminuído anualmente. No entanto, para grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, a eficácia das medidas regulatórias é limitada.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade estabeleceram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais.
Análise financeira dos endereços das plataformas de negociação de ativos virtuais (VATP) e das plataformas de negociação fora do mercado (VAOTC) que atendem principalmente clientes em Hong Kong. Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem localmente caiu drasticamente, indicando que, após a publicação das políticas de conformidade, as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
2024 será um ano de renascimento total para a indústria Web3, e um ano importante em que as principais economias começam a encarar seriamente esse setor. Embora a escala do crime criptográfico ainda seja considerável, políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, juntamente com a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para algumas nações ou regiões na indústria de criptomoedas. Temos motivos para acreditar que a indústria terá um futuro mais seguro e mais confiável.
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LiquidationKing
· 08-08 19:26
Ah, já estou a escrever sobre a gravidade da indústria.
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BlockchainFoodie
· 08-06 13:17
smh... estes esquemas de criptomoeda são como servir wagyu podre a clientes desavisados. é necessário melhores protocolos de prova de frescura fr fr
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TokenomicsTrapper
· 08-06 13:11
lmao chamei este padrão há meses... alto tvl = mais rugs a caminho fr
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MEVHunterNoLoss
· 08-06 13:05
condenado, alto risco 6000 bilhões ah, manipuladores de mercado brincaram grande
2024 marcos da indústria Web3: Análise das tendências de encriptação criminal e dos efeitos da regulamentação
Marcos e Desafios da Indústria Web3 em 2024
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A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o total de recebimentos em endereços de alto risco utilizados para receber, transferir e armazenar stablecoins nas redes Ethereum e Tron atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte da atividade de alto risco representou 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior a 2021 e 2022.
Entre 2021 e 2024, o USDT na rede Tron manteve uma participação significativa. No entanto, em 2024, a participação de USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
O volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e suas plataformas de pagamento relacionadas alcançará 217,8 bilhões de dólares em 2024, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale ressaltar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentará significativamente para 13,36% em 2024, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, sua aplicação no setor de jogos de azar online continua a crescer.
O volume de transações de atividades ilícitas permanece alto
Em 2024, os endereços de negócios relacionados a transações de produtos ilícitos nas redes Ethereum e TRON receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, e o volume de transações nesses dois anos superou amplamente 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantidas em criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria ilícita, oferecendo serviços de garantia em várias etapas. Por exemplo, uma plataforma de garantia expandiu seu volume de negócios para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
O crescimento da fraude em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas que recebem stablecoins teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando o total dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser totalmente precisa, uma vez que as estatísticas são limitadas pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e estável em relação a 2022. Isso pode indicar que as atividades de aplicação da lei e a legislação regulatória nos últimos anos têm causado uma efetiva repressão aos crimes de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
A auditoria dos endereços das carteiras quentes das principais plataformas de troca de criptomoedas centralizadas revelou que a escala dos fundos recebidos de lavagem de dinheiro é, em geral, proporcional à escala dos seus negócios, mas a proporção de certas plataformas diminuiu significativamente recentemente, possivelmente como resultado do fortalecimento da conformidade nas suas operações.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
2024 será um ano em que os emissores de stablecoins colaborarão ativamente com a aplicação da lei. Algumas das principais empresas emissoras de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados atingiu 12,9 bilhões de dólares em 2024, mantendo-se praticamente estável em relação a 2023, o que indica que a atividade criminosa em criptomoedas na blockchain já estava ativa há alguns anos, mas só começou a ser efetivamente combatida em 2024.
Tendências de Sanções
O Departamento do Tesouro dos EUA, a Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), e a Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) colaboram na luta contra o financiamento do terrorismo. O volume de fundos relacionados a entidades sancionadas em endereços de blockchain atingiu o seu pico em 2022, e desde então tem diminuído anualmente. No entanto, para grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, a eficácia das medidas regulatórias é limitada.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade estabeleceram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais.
Análise financeira dos endereços das plataformas de negociação de ativos virtuais (VATP) e das plataformas de negociação fora do mercado (VAOTC) que atendem principalmente clientes em Hong Kong. Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem localmente caiu drasticamente, indicando que, após a publicação das políticas de conformidade, as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
2024 será um ano de renascimento total para a indústria Web3, e um ano importante em que as principais economias começam a encarar seriamente esse setor. Embora a escala do crime criptográfico ainda seja considerável, políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, juntamente com a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para algumas nações ou regiões na indústria de criptomoedas. Temos motivos para acreditar que a indústria terá um futuro mais seguro e mais confiável.