Caso de fraude em projetos de encriptação na Turquia: 127 pessoas foram presas, com um montante envolvido de até 2 bilhões de dólares.
A Turquia, ao avançar na liberalização da encriptação, começou a enfrentar algumas questões. A mais criticada é a conduta ilegal de certos projetos de encriptação, que causou enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia revelou que as autoridades realizaram uma operação em grande escala em Ancara contra um projeto de fraude em encriptação, detendo 127 suspeitos e apreendendo uma grande quantidade de ativos e várias armas.
O projeto chamado Smart Trade Coin tem sido alvo de protestos e condenações por parte de investidores turcos desde 2021, suspeitando-se que seja um esquema de fraude. Segundo advogados das vítimas, o projeto enganou cerca de 50.000 usuários, causando perdas superiores a 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias bolsas de encriptação. Afirma que pode ajudar os usuários a gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e configurar robôs de negociação automática para operações de arbitragem.
No entanto, várias análises apontam que este projeto é muito provavelmente uma fraude. Muitos usuários relataram ter perdido 95% das suas economias e não conseguiram provar que esses fundos não foram consumidos pela equipe do projeto. Cerca de metade das opiniões na loja de aplicativos classificam-no como uma fraude.
Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos utilizados para armazenar e transferir fundos roubados. Estes endereços realizaram um grande número de transações de saída unidirecional de ETH, envolvendo um montante significativo de fundos, próximo ao valor estimado de perdas divulgado. O fluxo de fundos indica que parte dos recursos flui diretamente para várias exchanges, enquanto outra parte passa por múltiplas transferências, agregações e dispersões antes de finalmente entrar nas exchanges.
Em 2021, 50 vítimas reuniram-se em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra o Smart Trade Coin e sua equipe. Algumas vítimas afirmaram ter sido incentivadas a contrair empréstimos ou vender propriedades e veículos para ganhar "36% de lucro mensal", mas no final não só não lucraram, como também ficaram endividadas.
Analistas apontam que o compromisso da empresa é irrealista. Mesmo que realmente desenvolvesse uma tecnologia de arbitragem capaz de gerar lucros sustentáveis, não a venderia a investidores de varejo. A operação opaca da empresa, o marketing enganoso e a falta de informação indicam que se trata de um esquema cuidadosamente planejado.
Este evento fez com que diversos setores da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade das encriptações não é suficiente; é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente de conformidade e transparência é que a indústria de encriptações pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.
No futuro da regulação de encriptação na Turquia, o governo e a indústria precisam colaborar para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas sob a condição de operar em conformidade, a encriptação pode tornar-se uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade económica e a preservação de valor.
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LightningPacketLoss
· 08-06 14:34
Mais um grupo de golpistas acabou.
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ILCollector
· 08-06 14:30
20 bilhões de dólares foram embora, fazer as pessoas de parvas é realmente bom.
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BlockchainThinkTank
· 08-06 14:25
De acordo com dados históricos, é preciso ter cautela com qualquer software de negociação automática que afirme isso, e recomenda-se que os novatos façam a devida diligência básica antes de entrar no mercado.
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NftCollectors
· 08-06 14:20
Do ponto de vista da estatística de dados, se esses 2 bilhões de dólares forem investidos no mercado de NFT, o preço mínimo atual poderá bombear pelo menos 3 vezes.
Caso de fraude emcriptação na Turquia: 127 pessoas detidas, envolvendo 2 bilhões de dólares.
Caso de fraude em projetos de encriptação na Turquia: 127 pessoas foram presas, com um montante envolvido de até 2 bilhões de dólares.
A Turquia, ao avançar na liberalização da encriptação, começou a enfrentar algumas questões. A mais criticada é a conduta ilegal de certos projetos de encriptação, que causou enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia revelou que as autoridades realizaram uma operação em grande escala em Ancara contra um projeto de fraude em encriptação, detendo 127 suspeitos e apreendendo uma grande quantidade de ativos e várias armas.
O projeto chamado Smart Trade Coin tem sido alvo de protestos e condenações por parte de investidores turcos desde 2021, suspeitando-se que seja um esquema de fraude. Segundo advogados das vítimas, o projeto enganou cerca de 50.000 usuários, causando perdas superiores a 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias bolsas de encriptação. Afirma que pode ajudar os usuários a gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e configurar robôs de negociação automática para operações de arbitragem.
No entanto, várias análises apontam que este projeto é muito provavelmente uma fraude. Muitos usuários relataram ter perdido 95% das suas economias e não conseguiram provar que esses fundos não foram consumidos pela equipe do projeto. Cerca de metade das opiniões na loja de aplicativos classificam-no como uma fraude.
Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos utilizados para armazenar e transferir fundos roubados. Estes endereços realizaram um grande número de transações de saída unidirecional de ETH, envolvendo um montante significativo de fundos, próximo ao valor estimado de perdas divulgado. O fluxo de fundos indica que parte dos recursos flui diretamente para várias exchanges, enquanto outra parte passa por múltiplas transferências, agregações e dispersões antes de finalmente entrar nas exchanges.
Em 2021, 50 vítimas reuniram-se em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra o Smart Trade Coin e sua equipe. Algumas vítimas afirmaram ter sido incentivadas a contrair empréstimos ou vender propriedades e veículos para ganhar "36% de lucro mensal", mas no final não só não lucraram, como também ficaram endividadas.
Analistas apontam que o compromisso da empresa é irrealista. Mesmo que realmente desenvolvesse uma tecnologia de arbitragem capaz de gerar lucros sustentáveis, não a venderia a investidores de varejo. A operação opaca da empresa, o marketing enganoso e a falta de informação indicam que se trata de um esquema cuidadosamente planejado.
Este evento fez com que diversos setores da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade das encriptações não é suficiente; é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente de conformidade e transparência é que a indústria de encriptações pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.
No futuro da regulação de encriptação na Turquia, o governo e a indústria precisam colaborar para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas sob a condição de operar em conformidade, a encriptação pode tornar-se uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade económica e a preservação de valor.