A exchange de encriptação da Rússia sofre sanções, e o risco de fundos ilegais afeta a indústria OTC
Recentemente, uma plataforma de exchange de criptomoedas centralizada na Rússia foi forçada a fechar após uma ação conjunta das autoridades de aplicação da lei de vários países, e um de seus cofundadores foi preso. Este evento gerou uma ampla preocupação na indústria sobre o fluxo ilegal de fundos e o controle de riscos.
De acordo com as últimas notícias, o Departamento de Justiça dos EUA e a Agência Central de Investigação da Índia confirmaram em 13 de março a prisão do cofundador da plataforma de troca. Ao mesmo tempo, ocorreu uma grande ação de congelamento de fundos associados a essa plataforma.
Esta exchange de criptomoedas russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de oferecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a ela em abril de 2022, alegando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, gangues de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.
Segundo as autoridades americanas, a exchange processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua criação, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. Já prestou serviços de lavagem de dinheiro a vários grupos de hackers, oligarcas russos e gangues de ransomware.
Enquanto uma operação de prisão fora da cadeia estava em andamento, uma grande operação de congelamento na cadeia também foi iniciada. Esta ação foi executada em colaboração entre agências de segurança dos EUA e emissores de stablecoins. De acordo com os dados de monitorização na cadeia de uma empresa de análise de blockchain, esta atividade de aplicação da lei congelou pelo menos 28 milhões de dólares em USDT.
Vale a pena notar que o congelamento em cadeia desta vez não é direcionado diretamente para os endereços de carteiras quentes de negócios da exchange, mas sim para um grande número de endereços de transferência e armazenamento de moedas utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes da prisão, os envolvidos ou a equipe por trás deles retiraram grandes quantidades de fundos de plataformas de exchange de criptomoedas e plataformas de pagamento principais, e após uma limpeza de fundos altamente automatizada, os fundos foram transferidos novamente para outras plataformas de exchange.
Através da análise da atividade on-chain de endereços congelados, descobriu-se que a exchange utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de fundos. Por exemplo, a fonte de fundos upstream de um endereço congelado da Tron é o endereço de uma hot wallet de retirada de uma plataforma de pagamentos ou exchange, que antes de ser congelado transferiu parte dos fundos para outras exchanges centralizadas. Outro endereço da Tron, antes de ser congelado, tinha não apenas interações com usuários da exchange, mas também uma maior associação com plataformas de pagamento e jogos de azar online.
Este evento destaca que, além das atividades de congelamento na cadeia, as instituições centralizadas podem, por razões de conformidade, realizar controle de risco sobre os usuários que recebem esse tipo de fundos, o que pode afetar comerciantes OTC inocentes ou usuários comuns que recebem esses fundos de liquidação.
Este artigo, ao apresentar detalhes sobre sanções e congelamentos, visa alertar os profissionais de Web3 sobre os potenciais riscos associados ao fluxo ilegal de fundos, especialmente as ameaças que podem surgir durante as transações OTC.
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BoredStaker
· 08-08 07:41
Outra vez o falcão americano agindo
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GateUser-e51e87c7
· 08-08 07:00
Morrer cedo é renascer cedo!
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MoonMathMagic
· 08-07 14:19
Outro exchange cinzento puxou o tapete...
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TokenTherapist
· 08-06 14:24
Como é que o dinheiro sujo para troca de moeda ainda vai para a Rússia?
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ArbitrageBot
· 08-06 14:24
Outra exchange teve problemas, pequenos investidores, não entrem em pânico
A exchange de encriptação da Rússia foi fechada, o setor OTC enfrenta riscos de fundos ilegais.
A exchange de encriptação da Rússia sofre sanções, e o risco de fundos ilegais afeta a indústria OTC
Recentemente, uma plataforma de exchange de criptomoedas centralizada na Rússia foi forçada a fechar após uma ação conjunta das autoridades de aplicação da lei de vários países, e um de seus cofundadores foi preso. Este evento gerou uma ampla preocupação na indústria sobre o fluxo ilegal de fundos e o controle de riscos.
De acordo com as últimas notícias, o Departamento de Justiça dos EUA e a Agência Central de Investigação da Índia confirmaram em 13 de março a prisão do cofundador da plataforma de troca. Ao mesmo tempo, ocorreu uma grande ação de congelamento de fundos associados a essa plataforma.
Esta exchange de criptomoedas russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de oferecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a ela em abril de 2022, alegando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, gangues de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.
Segundo as autoridades americanas, a exchange processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua criação, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. Já prestou serviços de lavagem de dinheiro a vários grupos de hackers, oligarcas russos e gangues de ransomware.
Enquanto uma operação de prisão fora da cadeia estava em andamento, uma grande operação de congelamento na cadeia também foi iniciada. Esta ação foi executada em colaboração entre agências de segurança dos EUA e emissores de stablecoins. De acordo com os dados de monitorização na cadeia de uma empresa de análise de blockchain, esta atividade de aplicação da lei congelou pelo menos 28 milhões de dólares em USDT.
Vale a pena notar que o congelamento em cadeia desta vez não é direcionado diretamente para os endereços de carteiras quentes de negócios da exchange, mas sim para um grande número de endereços de transferência e armazenamento de moedas utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes da prisão, os envolvidos ou a equipe por trás deles retiraram grandes quantidades de fundos de plataformas de exchange de criptomoedas e plataformas de pagamento principais, e após uma limpeza de fundos altamente automatizada, os fundos foram transferidos novamente para outras plataformas de exchange.
Através da análise da atividade on-chain de endereços congelados, descobriu-se que a exchange utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de fundos. Por exemplo, a fonte de fundos upstream de um endereço congelado da Tron é o endereço de uma hot wallet de retirada de uma plataforma de pagamentos ou exchange, que antes de ser congelado transferiu parte dos fundos para outras exchanges centralizadas. Outro endereço da Tron, antes de ser congelado, tinha não apenas interações com usuários da exchange, mas também uma maior associação com plataformas de pagamento e jogos de azar online.
Este evento destaca que, além das atividades de congelamento na cadeia, as instituições centralizadas podem, por razões de conformidade, realizar controle de risco sobre os usuários que recebem esse tipo de fundos, o que pode afetar comerciantes OTC inocentes ou usuários comuns que recebem esses fundos de liquidação.
Este artigo, ao apresentar detalhes sobre sanções e congelamentos, visa alertar os profissionais de Web3 sobre os potenciais riscos associados ao fluxo ilegal de fundos, especialmente as ameaças que podem surgir durante as transações OTC.