CoinVoice foi informado recentemente, segundo o Sing Tao Daily, que a alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro utilizando dinheiro contrabandeado e ativos virtuais, com um montante envolvido de cerca de 1,15 bilhões de HKD, e prendeu um homem local e um homem não local.
Foi noticiado que a alfândega de Hong Kong identificou um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos, iniciando uma investigação sobre a riqueza. Descobriu-se que ambos estavam a contrabandear dinheiro para fora do país, realizando transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de stablecoins e moeda fiduciária com fundos de origem desconhecida, o que é desproporcional ao seu histórico e situação financeira, suspeitando-se de atividades de lavagem de dinheiro. Durante a operação, os agentes da alfândega apreenderam uma série de itens suspeitos, incluindo telemóveis, tablets e cartões bancários. O caso ainda está sob investigação, e os dois detidos encontram-se atualmente em liberdade sob fiança, não se excluindo a possibilidade de que mais pessoas sejam detidas.
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CoinVoice foi informado recentemente, segundo o Sing Tao Daily, que a alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro utilizando dinheiro contrabandeado e ativos virtuais, com um montante envolvido de cerca de 1,15 bilhões de HKD, e prendeu um homem local e um homem não local.
Foi noticiado que a alfândega de Hong Kong identificou um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos, iniciando uma investigação sobre a riqueza. Descobriu-se que ambos estavam a contrabandear dinheiro para fora do país, realizando transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de stablecoins e moeda fiduciária com fundos de origem desconhecida, o que é desproporcional ao seu histórico e situação financeira, suspeitando-se de atividades de lavagem de dinheiro. Durante a operação, os agentes da alfândega apreenderam uma série de itens suspeitos, incluindo telemóveis, tablets e cartões bancários. O caso ainda está sob investigação, e os dois detidos encontram-se atualmente em liberdade sob fiança, não se excluindo a possibilidade de que mais pessoas sejam detidas.