Vụ lừa đảo dự án mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ: 127 người bị bắt, số tiền liên quan lên tới 2 tỷ USD
Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy tự do hóa mã hóa, một số vấn đề dần dần hiện ra. Trong số đó, điều bị chỉ trích nhiều nhất là hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng chính quyền đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án lừa đảo mã hóa tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng nhiều vũ khí.
Dự án có tên Smart Trade Coin này đã bị các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ phản đối và lên án từ năm 2021, bị nghi ngờ là một kế hoạch lừa đảo. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, dự án này đã lừa đảo khoảng 50.000 người dùng, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa. Nó cho biết có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện các hoạt động chênh lệch giá.
Tuy nhiên, nhiều phân tích chỉ ra rằng dự án này rất có thể là một trò lừa đảo. Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm, và không thể xác minh rằng những khoản tiền này không bị nhóm dự án chiếm đoạt. Khoảng một nửa các bình luận trên cửa hàng ứng dụng gọi đây là một trò lừa đảo.
Thông qua phân tích chuỗi khối, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tiền bị đánh cắp. Những địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn giao dịch ETH theo một chiều, với quy mô vốn lớn, gần tương đương với số tiền thiệt hại ước tính đã công bố. Dòng tiền cho thấy một phần tiền trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch lớn, một phần khác thì trải qua nhiều lần chuyển giao, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng vào sàn giao dịch.
Năm 2021, 50 nạn nhân đã tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của nó. Một số nạn nhân cho biết họ được khuyến khích vay mượn hoặc bán bất động sản, phương tiện để kiếm "lợi nhuận 36% mỗi tháng", nhưng cuối cùng không chỉ không có lợi nhuận, mà còn rơi vào nợ nần.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng cam kết của công ty là không thực tế. Ngay cả khi công ty thực sự phát triển được công nghệ arbitrage có thể mang lại lợi nhuận bền vững, họ cũng sẽ không tiếp thị cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hoạt động không minh bạch, tiếp thị lừa đảo và thiếu thông tin của công ty đều cho thấy đây là một trò lừa đảo được thiết kế một cách tinh vi.
Sự kiện này đã khiến các tầng lớp xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng chỉ việc theo đuổi tự do mã hóa là không đủ, mà phải xây dựng một khung quy định tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể thực sự đạt được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.
Trên con đường quản lý mã hóa trong tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành công nghiệp cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ hoạt động hợp pháp, mã hóa mới có thể trở thành công cụ hiệu quả trong việc thúc đẩy tự do kinh tế và bảo toàn giá trị.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LightningPacketLoss
· 08-06 14:34
Một băng nhóm lừa đảo nữa đã tan rã.
Xem bản gốcTrả lời0
ILCollector
· 08-06 14:30
20 tỷ đô la Mỹ mất đi chơi đùa với mọi người thật vui
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainThinkTank
· 08-06 14:25
Theo dữ liệu lịch sử, bất kỳ phần mềm giao dịch tự động nào được tuyên bố đều cần phải cảnh giác, khuyên người mới nên thực hiện thẩm định cơ bản trước khi tham gia.
Xem bản gốcTrả lời0
NftCollectors
· 08-06 14:20
Từ góc độ thống kê dữ liệu, 2 tỷ đô la này nếu được bơm vào thị trường NFT, giá sàn hiện tại có thể tăng ít nhất 3 lần.
Vụ lừa đảo mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ, 127 người bị bắt, liên quan đến 2 tỷ USD.
Vụ lừa đảo dự án mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ: 127 người bị bắt, số tiền liên quan lên tới 2 tỷ USD
Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy tự do hóa mã hóa, một số vấn đề dần dần hiện ra. Trong số đó, điều bị chỉ trích nhiều nhất là hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng chính quyền đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án lừa đảo mã hóa tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng nhiều vũ khí.
Dự án có tên Smart Trade Coin này đã bị các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ phản đối và lên án từ năm 2021, bị nghi ngờ là một kế hoạch lừa đảo. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, dự án này đã lừa đảo khoảng 50.000 người dùng, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa. Nó cho biết có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện các hoạt động chênh lệch giá.
Tuy nhiên, nhiều phân tích chỉ ra rằng dự án này rất có thể là một trò lừa đảo. Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm, và không thể xác minh rằng những khoản tiền này không bị nhóm dự án chiếm đoạt. Khoảng một nửa các bình luận trên cửa hàng ứng dụng gọi đây là một trò lừa đảo.
Thông qua phân tích chuỗi khối, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tiền bị đánh cắp. Những địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn giao dịch ETH theo một chiều, với quy mô vốn lớn, gần tương đương với số tiền thiệt hại ước tính đã công bố. Dòng tiền cho thấy một phần tiền trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch lớn, một phần khác thì trải qua nhiều lần chuyển giao, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng vào sàn giao dịch.
Năm 2021, 50 nạn nhân đã tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của nó. Một số nạn nhân cho biết họ được khuyến khích vay mượn hoặc bán bất động sản, phương tiện để kiếm "lợi nhuận 36% mỗi tháng", nhưng cuối cùng không chỉ không có lợi nhuận, mà còn rơi vào nợ nần.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng cam kết của công ty là không thực tế. Ngay cả khi công ty thực sự phát triển được công nghệ arbitrage có thể mang lại lợi nhuận bền vững, họ cũng sẽ không tiếp thị cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hoạt động không minh bạch, tiếp thị lừa đảo và thiếu thông tin của công ty đều cho thấy đây là một trò lừa đảo được thiết kế một cách tinh vi.
Sự kiện này đã khiến các tầng lớp xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng chỉ việc theo đuổi tự do mã hóa là không đủ, mà phải xây dựng một khung quy định tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể thực sự đạt được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.
Trên con đường quản lý mã hóa trong tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành công nghiệp cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ hoạt động hợp pháp, mã hóa mới có thể trở thành công cụ hiệu quả trong việc thúc đẩy tự do kinh tế và bảo toàn giá trị.