CoinVoice ha sabido recientemente, según el South China Morning Post, que la aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso de blanqueo de capital que supuestamente utilizaba efectivo y activos virtuales de contrabando, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de HKD, y arrestó a un hombre local y a un hombre no local.
Se ha informado que la aduana de Hong Kong ha identificado a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años y ha iniciado una investigación sobre su riqueza. Se descubrió que ambos estaban contrabandeando efectivo fuera del país, además de realizar transacciones de grandes cantidades de stablecoins y monedas fiduciarias con fondos de origen desconocido de manera frecuente y rápida, lo que resulta desproporcionado con su trasfondo y situación financiera, lo que implica actividades de blanqueo de capital. Durante la operación, el personal de aduanas confiscó un lote de artículos sospechosos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias. El caso sigue en investigación, y las dos personas arrestadas están actualmente en libertad bajo fianza, no se descarta que haya más arrestos.
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CoinVoice ha sabido recientemente, según el South China Morning Post, que la aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso de blanqueo de capital que supuestamente utilizaba efectivo y activos virtuales de contrabando, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de HKD, y arrestó a un hombre local y a un hombre no local.
Se ha informado que la aduana de Hong Kong ha identificado a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años y ha iniciado una investigación sobre su riqueza. Se descubrió que ambos estaban contrabandeando efectivo fuera del país, además de realizar transacciones de grandes cantidades de stablecoins y monedas fiduciarias con fondos de origen desconocido de manera frecuente y rápida, lo que resulta desproporcionado con su trasfondo y situación financiera, lo que implica actividades de blanqueo de capital. Durante la operación, el personal de aduanas confiscó un lote de artículos sospechosos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias. El caso sigue en investigación, y las dos personas arrestadas están actualmente en libertad bajo fianza, no se descarta que haya más arrestos.