# 暗号資産犯罪の新しいトレンド：市民情報の売買から大規模なマネーロンダリングへ近年、暗号資産市場の規模拡大と犯罪者による各国の規制ルールへの理解が深まる中で、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法が不断に進化しています。これらの新しい手法は、法定通貨と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリングだけでなく、暗号資産と実物資産の不一致によるマネーロンダリングなど、より巧妙な手法も含まれています。これらの行為は、各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出やネット犯罪の増加などの潜在的リスクを引き起こしています。最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと同時に、中国市民の個人情報を海外に販売する事案が広く注目を集めています。この事案は、現在の中国における暗号資産関連犯罪の最新の傾向を明らかにしています。## 暗号資産にまつわる特殊な「ケース・イン・ア・ケース」報道によると、北京警察は国家外貨管理局北京分局と共同で、20億元を超える大規模なマネーロンダリングと市民の個人情報侵害の事件を成功裏に摘発しました。この事件に関与する犯罪手段は非常に巧妙で多様化しており、中国の15の省市にわたっています。### 海外の通信ツールを利用して、市民の個人情報を大量に転売する調査によると、犯罪容疑者の閻某某は国外で即時通信ツールを利用して複数のソーシャルグループを組織し、グループ内で中国国民の個人情報を販売している。この情報には、主に身分証明書番号、電話番号、家庭住所など、特定の個人を識別できるデータが含まれている。統計によれば、これらのグループ内で累計販売された市民の個人情報は1億件を超えている。さらに調査したところ、ほとんどの購入者が海外の機関や個人である可能性が高く、これにより多くの我が国市民の個人情報が海外に流出しています。これらの情報は、詐欺やネットギャンブルの誘引に使用される可能性があり、さらには専門的なデータ分析機関によって我が国の経済や社会の発展状況を研究するために使用され、国家安全に対する潜在的な脅威となる可能性があります。注目すべきは、公開情報が闫某某がこれほど多くの市民の個人情報を取得する手段を明らかにしていないことであり、これは我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。### 暗号化通貨取引が20億元のマネーロンダリング大事件に繋がる法定通貨取引における複数のマネーロンダリング審査を回避するために、闫某某は取引手段として暗号資産のみを受け入れることを選択しました。この行為は最終的に、暗号資産を利用してマネーロンダリングを行う専門的なグループを明らかにし、そのグループは林某某によって指導されていました。調査員は、林某某が管理する暗号資産アカウントに以下の特徴があることを発見しました：1. 資金の出所が複雑で、疑わしくも多様な暗号化資産の取引行為に関与していると思われる。2. 暗号資産取引は迅速に行われ、資金はアカウントに留まる時間が短い。3. 取引記録には、支出にほぼ等しい大量の収入が存在します。これらの特徴に基づいて、調査機関はリン某某が地下銀行を運営している可能性があると認定し、暗号資産を利用してマネーロンダリングを行っている疑いがあるとしました。さらに調査を進めたところ、リン某某はある外国人が管理するマネーロンダリングネットワークの下請けであることが分かりました。1年にわたり、リン某某は他の5人の仲間と共に約20億元のマネーロンダリングを行い、グループは200万元以上の利益を得ました。## 我が国の暗号資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化2023年末の公式データによると、我が国の金融犯罪案件数は若干減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産分野では、犯罪件数は大幅に減少しましたが、関係する金額は急激に増加しています。これは、暗号資産に関する犯罪の種類が小額詐欺からマネーロンダリング、違法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。### 監視の焦点がマネーロンダリングと外国為替管理に移行する暗号資産市場の急速な発展に伴い、マネーロンダリング犯罪の温床となるリスクも増加しています。したがって、我が国の規制機関の焦点は、反マネーロンダリングと外国為替管理を主な目的に移っています。現在、大規模なクロスボーダー資金決済に関連する経済・金融犯罪が厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連犯罪、違法営業罪（違法な外貨の売買、違法な資金の国外流出）、および詐欺罪（テレフォン詐欺）などが含まれています。### の個人の"仮想通貨投機"行動に対する容認度が高まっている上述の事件の捜査過程から、規制当局が市民の個人「炒币」などの行為に対する寛容度が高まっているように見受けられます。調査官は林某某の大量の暗号資産が国内市民に由来することを発見しましたが、現在のところ本件に関連する個人投資家に対する刑事事件情報は発見されていません。これは、執行機関が大量のOTC取引者の情報を把握しているものの、さらなる行動を取っていないことを示しています。しかし、注意が必要なのは、これが関連行為が合法化されたことを意味するわけではないということです。規制当局の重点は、依然として大規模なマネーロンダリングや関連する上流犯罪の取り締まりにある可能性が高く、個人の暗号資産の保有や取引行為には向けられていないかもしれません。## まとめ総じて、大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりは、近年の全球的な暗号資産規制の主要なトレンドです。特に、チェーン上のデータ分析ツールの進歩により、暗号資産の「匿名性」はほぼ存在しなくなりました。法執行機関にとって、これらの犯罪行為の追跡と証拠収集は主に時間と技術コストの問題です。したがって、個人投資家であれ機関であれ、暗号資産取引に参加する際には特に慎重になり、関連する法律や規制を厳守すべきです。
暗号化資産マネーロンダリングの新たなトレンド：20億元の大事件が犯罪手法の進化を明らかにする
暗号資産犯罪の新しいトレンド：市民情報の売買から大規模なマネーロンダリングへ
近年、暗号資産市場の規模拡大と犯罪者による各国の規制ルールへの理解が深まる中で、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法が不断に進化しています。これらの新しい手法は、法定通貨と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリングだけでなく、暗号資産と実物資産の不一致によるマネーロンダリングなど、より巧妙な手法も含まれています。これらの行為は、各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出やネット犯罪の増加などの潜在的リスクを引き起こしています。
最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと同時に、中国市民の個人情報を海外に販売する事案が広く注目を集めています。この事案は、現在の中国における暗号資産関連犯罪の最新の傾向を明らかにしています。
暗号資産にまつわる特殊な「ケース・イン・ア・ケース」
報道によると、北京警察は国家外貨管理局北京分局と共同で、20億元を超える大規模なマネーロンダリングと市民の個人情報侵害の事件を成功裏に摘発しました。この事件に関与する犯罪手段は非常に巧妙で多様化しており、中国の15の省市にわたっています。
海外の通信ツールを利用して、市民の個人情報を大量に転売する
調査によると、犯罪容疑者の閻某某は国外で即時通信ツールを利用して複数のソーシャルグループを組織し、グループ内で中国国民の個人情報を販売している。この情報には、主に身分証明書番号、電話番号、家庭住所など、特定の個人を識別できるデータが含まれている。統計によれば、これらのグループ内で累計販売された市民の個人情報は1億件を超えている。
さらに調査したところ、ほとんどの購入者が海外の機関や個人である可能性が高く、これにより多くの我が国市民の個人情報が海外に流出しています。これらの情報は、詐欺やネットギャンブルの誘引に使用される可能性があり、さらには専門的なデータ分析機関によって我が国の経済や社会の発展状況を研究するために使用され、国家安全に対する潜在的な脅威となる可能性があります。
注目すべきは、公開情報が闫某某がこれほど多くの市民の個人情報を取得する手段を明らかにしていないことであり、これは我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。
暗号化通貨取引が20億元のマネーロンダリング大事件に繋がる
法定通貨取引における複数のマネーロンダリング審査を回避するために、闫某某は取引手段として暗号資産のみを受け入れることを選択しました。この行為は最終的に、暗号資産を利用してマネーロンダリングを行う専門的なグループを明らかにし、そのグループは林某某によって指導されていました。
調査員は、林某某が管理する暗号資産アカウントに以下の特徴があることを発見しました：
これらの特徴に基づいて、調査機関はリン某某が地下銀行を運営している可能性があると認定し、暗号資産を利用してマネーロンダリングを行っている疑いがあるとしました。さらに調査を進めたところ、リン某某はある外国人が管理するマネーロンダリングネットワークの下請けであることが分かりました。1年にわたり、リン某某は他の5人の仲間と共に約20億元のマネーロンダリングを行い、グループは200万元以上の利益を得ました。
我が国の暗号資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化
2023年末の公式データによると、我が国の金融犯罪案件数は若干減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産分野では、犯罪件数は大幅に減少しましたが、関係する金額は急激に増加しています。これは、暗号資産に関する犯罪の種類が小額詐欺からマネーロンダリング、違法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。
監視の焦点がマネーロンダリングと外国為替管理に移行する
暗号資産市場の急速な発展に伴い、マネーロンダリング犯罪の温床となるリスクも増加しています。したがって、我が国の規制機関の焦点は、反マネーロンダリングと外国為替管理を主な目的に移っています。現在、大規模なクロスボーダー資金決済に関連する経済・金融犯罪が厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連犯罪、違法営業罪（違法な外貨の売買、違法な資金の国外流出）、および詐欺罪（テレフォン詐欺）などが含まれています。
の個人の"仮想通貨投機"行動に対する容認度が高まっている
上述の事件の捜査過程から、規制当局が市民の個人「炒币」などの行為に対する寛容度が高まっているように見受けられます。調査官は林某某の大量の暗号資産が国内市民に由来することを発見しましたが、現在のところ本件に関連する個人投資家に対する刑事事件情報は発見されていません。これは、執行機関が大量のOTC取引者の情報を把握しているものの、さらなる行動を取っていないことを示しています。
しかし、注意が必要なのは、これが関連行為が合法化されたことを意味するわけではないということです。規制当局の重点は、依然として大規模なマネーロンダリングや関連する上流犯罪の取り締まりにある可能性が高く、個人の暗号資産の保有や取引行為には向けられていないかもしれません。
まとめ
総じて、大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりは、近年の全球的な暗号資産規制の主要なトレンドです。特に、チェーン上のデータ分析ツールの進歩により、暗号資産の「匿名性」はほぼ存在しなくなりました。法執行機関にとって、これらの犯罪行為の追跡と証拠収集は主に時間と技術コストの問題です。したがって、個人投資家であれ機関であれ、暗号資産取引に参加する際には特に慎重になり、関連する法律や規制を厳守すべきです。