Moeda virtual交易追踪技术揭秘:执法部门如何破解na cadeia匿名

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Acompanhamento e coleta de provas em transações de moeda virtual: como as autoridades policiais identificam suspeitos

Em um caso de pirâmide de moeda virtual, o suspeito perguntou confusamente aos investigadores: "Este projeto realmente foi planejado por mim, mas estou muito curioso sobre como vocês me encontraram? Deveria ser impossível que vocês me rastreassem."

Em muitos casos envolvendo moeda virtual, as partes frequentemente têm perguntas semelhantes: "Estou a operar no estrangeiro, a contactar o fornecedor através de software de comunicação criptografada, as transações de moeda virtual não são anónimas? Como é que ainda assim posso ser apanhado?"

Hoje vamos discutir como as autoridades de aplicação da lei rastreiam transações e identificam a identidade dos suspeitos em casos relacionados com moeda virtual.

A negociação de moeda virtual é realmente anônima?

Moeda virtual como aplicação da tecnologia de blockchain possui vantagens como descentralização, proteção da privacidade e baixos custos de transação. No entanto, o seu certo grau de anonimato também é frequentemente utilizado por indivíduos mal-intencionados para lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.

No entanto, a moeda virtual não é completamente anónima. O processo de transação é público na blockchain, apenas os endereços não estão diretamente associados a identidades reais. Além disso, muitas plataformas de negociação devem cumprir as normas de KYC e de combate à lavagem de dinheiro, o que facilita a ação das autoridades.

Devido ao fato de a moeda virtual ter um livro-razão público e imutável por trás, a coleta de provas das transações de moeda virtual é relativamente amigável para as autoridades de aplicação da lei.

Moeda virtual交易真的匿名吗?公安是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的?

Como as autoridades de aplicação da lei rastreiam o fluxo de fundos e identificam os suspeitos?

Nos últimos anos, com a crescente compreensão sobre moeda virtual, a capacidade das autoridades de aplicação da lei de rastrear dados on-chain e de analisar e julgar tem aumentado constantemente. Abaixo estão alguns métodos comuns de investigação:

1. Análise de associação de endereços na blockchain

Analisando o padrão de transações através de um explorador de blockchain, identifique os inputs comuns entre endereços e os padrões de agregação de fundos. Por exemplo, se vários endereços transferem frequentemente para o mesmo alvo, pode-se inferir que são controlados pela mesma entidade.

Este método é frequentemente utilizado em casos de Moeda virtual de pirâmide e jogos de azar. Como no caso de pirâmide mencionado anteriormente, a polícia descobriu que a plataforma reunia fundos de vários endereços para um endereço principal e retirava através de uma bolsa. Ao analisar a frequência e a escala das transações desses endereços, conseguiram identificar os principais suspeitos.

2. Informação KYC da exchange

As principais plataformas de troca de moeda virtual e carteiras digitais costumam divulgar suas políticas de cooperação com a aplicação da lei.

As autoridades podem enviar uma carta de cooperação à bolsa, solicitando informações de registro do suspeito, fotos, registros de transações, endereços de carteira, IP de login e outros dados. A bolsa também pode, a pedido, congelar os ativos na conta do suspeito.

3. Taxas e rastreamento do hash da transação

Cada transação de moeda virtual deve ter uma taxa de transação paga. Ao investigar o endereço de recebimento do suspeito, é possível rastrear o registro das taxas de compra.

O hash da transação garante a exclusividade de cada transação, contendo informações sobre o remetente, o destinatário, o montante, entre outros. As autoridades podem solicitar informações KYC relevantes à exchange com base nisso.

4. Associações de impressões digitais de dispositivos e IP

Através da análise do IP de login, ID de dispositivo e outras informações, relaciona-se o comportamento operacional de vários endereços, de modo a identificar o alvo.

5. Análise de transações cross-chain e mistura de moedas

Através do hash da transação da ponte entre cadeias, é possível rastrear o caminho de transferência de fundos entre diferentes blockchains. Para casos que utilizam misturadores, é possível identificar os endereços de entrada e saída através de técnicas de impressão digital como o tempo da transação e padrões de montante.

6. Cooperação internacional e congelamento de stablecoins

As autoridades podem exigir que os emissores de moeda estável congelem os fundos relacionados ao endereço em questão ou realizem cooperação policial internacional.

7. Rastrear o fluxo de saída

Devido à maioria dos países não permitir o consumo direto de moeda virtual, as transações de economia paralela muitas vezes precisam ser convertidas em moeda fiduciária. Os intermediários que ajudam na conversão podem se tornar uma brecha para investigar os criminosos de origem.

8. Transações anormais acionam controle de risco

Transferências frequentes de grandes quantias de dinheiro podem ativar o sistema de controle de riscos e serem marcadas como endereços suspeitos.

Conclusão

Alguns indivíduos mal-intencionados erroneamente acreditam que as transações de moeda virtual são completamente anônimas ou pensam que é difícil obter provas em outros países, e por isso se envolvem indiscriminadamente em atividades ilegais. No entanto, essa mentalidade de sorte acabará apenas por os colocar em uma situação ainda mais complicada.

As capacidades das autoridades de aplicação da lei na rastreação e coleta de provas de moeda virtual estão em constante melhoria. Em relação a crimes envolvendo moeda virtual, a rede da lei é extensa e não deixa escapar nada.

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SnapshotLaborervip
· 07-17 05:12
Diferenças de tratamento são graves... pessoas comuns são verificadas mesmo que gastem cinco mao.
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just_here_for_vibesvip
· 07-16 19:29
Puxa, não dá para esconder nada na cadeia.
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CountdownToBrokevip
· 07-14 23:52
Vamos lá, de qualquer forma vamos falir.
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PriceOracleFairyvip
· 07-14 23:46
bruh cex é vigilância... descentralização ou morte
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GasFeeCryvip
· 07-14 23:43
Negociação de criptomoedas费心了
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LucidSleepwalkervip
· 07-14 23:29
Ter um cartão bancário na mão dá uma sensação de segurança muito maior...
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CountdownToBrokevip
· 07-14 23:25
Privacidade é uma piada?
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