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現在、金融規制がますます厳しくなっている環境において、多くの人々はまだ銀行カードが凍結されたり、対面取引が制限されたり、資金が監視される状況に直面していないかもしれません。しかし、それはあなたが安全であることを意味するのではなく、嵐がまだ訪れていないだけなのです。
最近の規制の強化は無意味ではありません。報告によると、78万件の断絶カードの手がかりが発見され、23万人が調査・処理されています。二重カードのリストは急速に拡大しており、犯罪を犯していない人々も金融管理の範囲に含まれています。もしあなたがまだ時代遅れの資金操作方法を使用しているなら、遅かれ早かれ問題に直面するでしょう。
注意すべきは、暗号通貨の資金は完全に匿名ではないということです。銀行や規制機関はすでにこの分野に注目しています。ほとんどの暗号商の資金の流れは規制当局の重点監視の下にあり、取引所の法定通貨ルートも頻繁にリスク管理措置に直面しています。多くの人は自分が「問題を起こしていない」と考えていますが、実際にはまだ順番が回ってきていないだけかもしれません。
銀行のリスク管理システムは通常、以下の要因によってトリガーされます:資金の出所が不明、高頻度取引の行動、異常な送金経路。一旦トリガーされると、銀行は電話確認、口座の凍結、デューデリジェンスレポートの実施、さらには中央銀行への報告などの措置を講じる可能性があります。
原文表示最近の規制の強化は無意味ではありません。報告によると、78万件の断絶カードの手がかりが発見され、23万人が調査・処理されています。二重カードのリストは急速に拡大しており、犯罪を犯していない人々も金融管理の範囲に含まれています。もしあなたがまだ時代遅れの資金操作方法を使用しているなら、遅かれ早かれ問題に直面するでしょう。
注意すべきは、暗号通貨の資金は完全に匿名ではないということです。銀行や規制機関はすでにこの分野に注目しています。ほとんどの暗号商の資金の流れは規制当局の重点監視の下にあり、取引所の法定通貨ルートも頻繁にリスク管理措置に直面しています。多くの人は自分が「問題を起こしていない」と考えていますが、実際にはまだ順番が回ってきていないだけかもしれません。
銀行のリスク管理システムは通常、以下の要因によってトリガーされます:資金の出所が不明、高頻度取引の行動、異常な送金経路。一旦トリガーされると、銀行は電話確認、口座の凍結、デューデリジェンスレポートの実施、さらには中央銀行への報告などの措置を講じる可能性があります。