トルコの暗号化プロジェクト詐欺事件：127人が逮捕され、関与した金額は200億ドルに達する

トルコは暗号化通貨の自由化を進める中で、いくつかの問題が徐々に浮上しています。その中でも最も批判されているのは、いくつかの暗号プロジェクトの違法行為であり、投資家に巨大な損失をもたらしています。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は、当局がアンカラである暗号化通貨詐欺プロジェクトに対して大規模な行動を展開し、127名の容疑者を拘束し、大量の資産と複数の銃器を押収したことを明らかにしました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

このSmart Trade Coinというプロジェクトは2021年からトルコの投資家によって抗議と非難を受けており、詐欺計画であると疑われています。被害者の弁護士によると、このプロジェクトは約50000人のユーザーを欺き、損失は20億ドルを超えています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号化通貨取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しています。これは、ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定してアービトラージ操作を行うのを助けることができるとされています。

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しかし、多くの分析によると、このプロジェクトは詐欺である可能性が高いです。多くのユーザーが95％の貯蓄を失ったと報告しており、これらの資金がプロジェクトチームによって盗まれていないことを確認できません。アプリストアの約半分のレビューは、それを詐欺と呼んでいます。

ブロックチェーン分析を通じて、盗まれた資金を保存および移転するために疑わしいアドレスがいくつか見つかりました。これらのアドレスは大量のETHの一方向の流出取引を行い、資金の規模は膨大で、公表された推定損失額に近いです。資金の流れは、一部の資金が主要な取引所に直接流入し、別の部分は多層の移転、集約、分散を経て最終的に取引所に入ることを示しています。

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2021年、50人の被害者がアンカラ裁判所の前に集まり、Smart Trade Coinとそのチームに抗議しました。ある被害者は「月36%の利益」を得るために、ローンを組むか不動産や車を売却するよう勧められたと述べていますが、最終的には利益を得るどころか、借金を抱えることになりました。

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アナリストは、この会社の約束が非現実的であると指摘しています。たとえ彼らが持続的に利益を上げることができるアービトラージ技術を開発したとしても、一般投資家にそれを販売することはないでしょう。この会社の不透明な運営、欺瞞的なマーケティング、情報の欠如は、これは綿密に設計された詐欺であることを示しています。

この出来事は、トルコ社会のあらゆる層に、暗号化通貨の自由を追求するだけでは不十分であり、適切な規制の枠組みを構築する必要があることを認識させました。コンプライアンスと透明性のある環境の下でのみ、暗号化通貨業界は本当に大衆の信頼と採用を得ることができるのです。

トルコの将来の暗号化通貨規制の道筋において、政府と業界は協力して、投資家の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、革新的な発展を促進する間でバランスを求める必要があります。コンプライアンスの運営を前提とした場合にのみ、暗号化通貨は経済の自由を推進し、価値の保全に効果的なツールとなることができます。

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