ロシアの暗号取引所が制裁を受け、違法資金のリスクがOTC業界に波及

最近、ロシアの中央集権的暗号化取引所が、国際的な法執行機関の共同作戦によって強制的に閉鎖され、その共同創設者も逮捕されました。この事件は、業界内での不正資金の流入とリスク管理への広範な関心を呼び起こしました。

最新のニュースによると、アメリカ司法省とインド中央捜査局は3月13日にその取引所の共同創設者を逮捕したことを確認しました。同時に、ブロックチェーン上でもそのプラットフォームに関連する資金の大規模な凍結が行われました。

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この2019年に設立されたロシアの暗号化取引所は、長い間違法活動に対するマネーロンダリングサービスを提供していると非難されています。アメリカ財務省は2022年4月に制裁を課し、1億ドル以上の違法取引を処理したと述べ、ダークウェブ市場、ランサムウェア集団、ハッカー、そしてテロ関連資金が関与しているとされています。

アメリカ当局によると、この取引所は設立以来、少なくとも960億ドルの暗号化取引を処理しており、その中には大量の犯罪収益が含まれています。これは、複数のハッカー組織、ロシアの大富豪、そしてランサムウェアギャングにマネーロンダリングサービスを提供していました。

オフチェーンの逮捕作戦が行われる一方で、大規模なオンチェーンの凍結作戦も展開されました。この作戦は、アメリカの安全機関とステーブルコイン発行者との協力で実行されました。ブロックチェーン分析会社のオンチェーン監視データによると、今回の法執行活動では少なくとも2800万ドル相当のUSDTが凍結されました。

注意すべきは、今回のチェーン上の凍結は直接的にその取引所の業務用ホットウォレットアドレスを対象としたものではなく、大量に資金追跡を回避するための中継および仮想通貨の保管アドレスであるということです。逮捕される前に、関与者またはその背後のチームは、主要な暗号化通貨取引所や決済プラットフォームから大量の資金を引き出し、高度な自動化された資金洗浄後に再び他の取引プラットフォームに転送しました。

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凍結されたアドレスのチェーン上の活動分析を通じて、当取引所が資金洗浄プロセスで中央集権的な実体アドレスを大量に利用していることが明らかになりました。例えば、凍結されたトロンアドレスの上流資金源は、ある決済または取引所プラットフォームの出金ホットウォレットアドレスであり、凍結される前にそのアドレスは一部の資金を他の中央集権的な取引プラットフォームに移転していました。別のトロンアドレスは、凍結される前に取引所のユーザーとの相互作用に加えて、決済プラットフォームやギャンブルプラットフォームとも多くの関連がありました。

この事件は、オンチェーンの凍結活動に加えて、関連する中央集権的機関がコンプライアンスの理由からこのような資金を受け取るユーザーにリスク管理を行う場合、無実のOTC業者や関連する現金化資金を受け取る一般ユーザーに影響を与える可能性があることを浮き彫りにしています。

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この記事は制裁と凍結の詳細を整理することによって、Web3の関係者に対して違法な資金移動がもたらす潜在的なリスク、特にOTC取引の段階で直面する可能性のある脅威に警戒するよう促すことを目的としています。