Kasus Penipuan Proyek Enkripsi Turki: 127 Orang Ditangkap, Melibatkan Jumlah Uang Hingga 2 Miliar Dolar
Turki dalam mendorong liberalisasi cryptocurrency, beberapa masalah mulai muncul. Salah satu yang paling banyak dikritik adalah tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah melakukan operasi besar-besaran terhadap sebuah proyek penipuan enkripsi di Ankara, menangkap 127 tersangka, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.
Proyek yang bernama Smart Trade Coin ini telah menjadi sasaran protes dan kecaman dari investor Turki sejak tahun 2021, dicurigai sebagai rencana penipuan. Menurut pengacara korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, menyebabkan kerugian lebih dari 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa bursa enkripsi. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan operasi arbitrase.
Namun, banyak analisis menunjukkan bahwa proyek ini kemungkinan besar adalah sebuah penipuan. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka, dan tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut tidak dimakan oleh tim proyek. Sekitar setengah dari ulasan di toko aplikasi menyebutnya sebagai penipuan.
Melalui analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan memindahkan dana yang dicuri. Alamat-alamat ini melakukan sejumlah besar transaksi pengeluaran ETH satu arah, melibatkan skala dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan. Aliran dana menunjukkan bahwa sebagian dana langsung masuk ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan pemindahan, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Pada tahun 2021, 50 korban berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Beberapa korban mengklaim didorong untuk meminjam atau menjual properti dan kendaraan untuk mendapatkan "keuntungan 36% per bulan", tetapi akhirnya tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga berutang banyak.
Analis menunjukkan bahwa janji perusahaan tersebut tidak realistis. Bahkan jika mereka benar-benar mengembangkan teknologi arbitrase yang dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, mereka tidak akan menawarkan kepada investor ritel. Operasi perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menipu, dan kurangnya informasi menunjukkan bahwa ini adalah skema yang dirancang dengan cermat.
Peristiwa ini membuat berbagai kalangan masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri enkripsi dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi dari masyarakat.
Di jalur regulasi cryptocurrency di Turki di masa depan, pemerintah dan industri perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong pengembangan inovasi. Hanya dengan tetap berpegang pada operasi yang sesuai, cryptocurrency dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan menjaga nilai.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LightningPacketLoss
· 08-06 14:34
Satu lagi kelompok penipu sudah tamat.
Lihat AsliBalas0
ILCollector
· 08-06 14:30
20 miliar USD hilang, play people for suckers benar-benar menyenangkan
Lihat AsliBalas0
BlockchainThinkTank
· 08-06 14:25
Berdasarkan data sejarah, setiap klaim tentang perangkat lunak perdagangan otomatis harus diwaspadai, disarankan kepada pendatang baru untuk melakukan due diligence dasar sebelum masuk.
Lihat AsliBalas0
NftCollectors
· 08-06 14:20
Dari sudut pandang statistik data, jika 2 miliar dolar ini diinvestasikan ke pasar NFT, harga floor saat ini setidaknya dapat dipompa 3 kali lipat.
Kasus penipuan enkripsi di Turki, 127 orang ditangkap, melibatkan 2 miliar dolar AS
Kasus Penipuan Proyek Enkripsi Turki: 127 Orang Ditangkap, Melibatkan Jumlah Uang Hingga 2 Miliar Dolar
Turki dalam mendorong liberalisasi cryptocurrency, beberapa masalah mulai muncul. Salah satu yang paling banyak dikritik adalah tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah melakukan operasi besar-besaran terhadap sebuah proyek penipuan enkripsi di Ankara, menangkap 127 tersangka, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.
Proyek yang bernama Smart Trade Coin ini telah menjadi sasaran protes dan kecaman dari investor Turki sejak tahun 2021, dicurigai sebagai rencana penipuan. Menurut pengacara korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, menyebabkan kerugian lebih dari 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa bursa enkripsi. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan operasi arbitrase.
Namun, banyak analisis menunjukkan bahwa proyek ini kemungkinan besar adalah sebuah penipuan. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka, dan tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut tidak dimakan oleh tim proyek. Sekitar setengah dari ulasan di toko aplikasi menyebutnya sebagai penipuan.
Melalui analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan memindahkan dana yang dicuri. Alamat-alamat ini melakukan sejumlah besar transaksi pengeluaran ETH satu arah, melibatkan skala dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan. Aliran dana menunjukkan bahwa sebagian dana langsung masuk ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan pemindahan, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Pada tahun 2021, 50 korban berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Beberapa korban mengklaim didorong untuk meminjam atau menjual properti dan kendaraan untuk mendapatkan "keuntungan 36% per bulan", tetapi akhirnya tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga berutang banyak.
Analis menunjukkan bahwa janji perusahaan tersebut tidak realistis. Bahkan jika mereka benar-benar mengembangkan teknologi arbitrase yang dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, mereka tidak akan menawarkan kepada investor ritel. Operasi perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menipu, dan kurangnya informasi menunjukkan bahwa ini adalah skema yang dirancang dengan cermat.
Peristiwa ini membuat berbagai kalangan masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri enkripsi dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan adopsi dari masyarakat.
Di jalur regulasi cryptocurrency di Turki di masa depan, pemerintah dan industri perlu bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong pengembangan inovasi. Hanya dengan tetap berpegang pada operasi yang sesuai, cryptocurrency dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kebebasan ekonomi dan menjaga nilai.