Pertukaran enkripsi Rusia terkena sanksi, risiko dana ilegal berdampak pada industri OTC
Baru-baru ini, sebuah platform pertukaran enkripsi cryptocurrency yang terpusat di Rusia ditutup secara paksa oleh tindakan gabungan dari lembaga penegak hukum lintas negara, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Peristiwa ini memicu perhatian luas di industri terkait aliran dana ilegal dan pengendalian risiko.
Menurut berita terbaru, Departemen Kehakiman AS dan Biro Investigasi Pusat India mengkonfirmasi penangkapan salah satu pendiri bersama dari pertukaran tersebut pada 13 Maret. Sementara itu, juga terjadi tindakan pembekuan besar-besaran terhadap dana yang terkait dengan platform tersebut di blockchain.
Bursa enkripsi Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk aktivitas ilegal. Kementerian Keuangan AS pernah menjatuhkan sanksi terhadapnya pada bulan April 2022, menyatakan bahwa bursa ini menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal, yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.
Menurut otoritas AS, pertukaran ini telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS dalam transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Itu pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk beberapa kelompok peretas, oligarki Rusia, dan geng ransomware.
Sementara tindakan penangkapan di luar rantai dilakukan, sebuah aksi pembekuan besar-besaran di dalam rantai juga diluncurkan. Aksi ini dilaksanakan oleh lembaga keamanan Amerika Serikat bekerja sama dengan penerbit stablecoin. Menurut data pemantauan dalam rantai dari perusahaan analisis blockchain, kegiatan penegakan hukum ini setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa pembekuan on-chain kali ini tidak ditujukan langsung pada alamat dompet panas bisnis dari pertukaran tersebut, melainkan pada banyak alamat pengalihan dan penyimpanan yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum penangkapan, pihak yang terlibat atau tim di belakang mereka menarik sejumlah besar dana dari platform pertukaran enkripsi utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut dipindahkan kembali ke platform pertukaran lainnya.
Melalui analisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, ditemukan bahwa pertukaran tersebut banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana. Misalnya, sumber dana hulu dari alamat Tron yang dibekukan adalah alamat dompet panas penarikan dari platform pembayaran atau pertukaran, sebelum dibekukan, alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform pertukaran terpusat lainnya. Alamat Tron lainnya, sebelum dibekukan, selain berinteraksi dengan pengguna pertukaran, juga memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran dan platform perjudian online.
Peristiwa ini menyoroti bahwa, selain aktivitas pembekuan on-chain, jika lembaga terpusat terkait melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena alasan kepatuhan, hal ini dapat mempengaruhi pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana terkait.
Artikel ini bertujuan untuk mengingatkan praktisi Web3 tentang potensi risiko yang ditimbulkan oleh aliran dana ilegal, terutama ancaman yang mungkin dihadapi dalam tahap perdagangan OTC, dengan merinci rincian sanksi dan pembekuan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BoredStaker
· 08-08 07:41
Sekali lagi melihat Eagle Sauce beraksi
Lihat AsliBalas0
GateUser-e51e87c7
· 08-08 07:00
Mati lebih awal, lahir kembali lebih awal!
Lihat AsliBalas0
MoonMathMagic
· 08-07 14:19
又一个灰色 pertukaran Rug Pull了...
Lihat AsliBalas0
TokenTherapist
· 08-06 14:24
Kenapa uang kotor ditukar koin malah pergi ke Rusia?
Lihat AsliBalas0
ArbitrageBot
· 08-06 14:24
Sekali lagi, sebuah pertukaran mengalami kegagalan, jangan panik, investor kecil.
Pertukaran enkripsi Rusia disita, industri OTC menghadapi risiko dana ilegal.
Pertukaran enkripsi Rusia terkena sanksi, risiko dana ilegal berdampak pada industri OTC
Baru-baru ini, sebuah platform pertukaran enkripsi cryptocurrency yang terpusat di Rusia ditutup secara paksa oleh tindakan gabungan dari lembaga penegak hukum lintas negara, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Peristiwa ini memicu perhatian luas di industri terkait aliran dana ilegal dan pengendalian risiko.
Menurut berita terbaru, Departemen Kehakiman AS dan Biro Investigasi Pusat India mengkonfirmasi penangkapan salah satu pendiri bersama dari pertukaran tersebut pada 13 Maret. Sementara itu, juga terjadi tindakan pembekuan besar-besaran terhadap dana yang terkait dengan platform tersebut di blockchain.
Bursa enkripsi Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk aktivitas ilegal. Kementerian Keuangan AS pernah menjatuhkan sanksi terhadapnya pada bulan April 2022, menyatakan bahwa bursa ini menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal, yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.
Menurut otoritas AS, pertukaran ini telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS dalam transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Itu pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk beberapa kelompok peretas, oligarki Rusia, dan geng ransomware.
Sementara tindakan penangkapan di luar rantai dilakukan, sebuah aksi pembekuan besar-besaran di dalam rantai juga diluncurkan. Aksi ini dilaksanakan oleh lembaga keamanan Amerika Serikat bekerja sama dengan penerbit stablecoin. Menurut data pemantauan dalam rantai dari perusahaan analisis blockchain, kegiatan penegakan hukum ini setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa pembekuan on-chain kali ini tidak ditujukan langsung pada alamat dompet panas bisnis dari pertukaran tersebut, melainkan pada banyak alamat pengalihan dan penyimpanan yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum penangkapan, pihak yang terlibat atau tim di belakang mereka menarik sejumlah besar dana dari platform pertukaran enkripsi utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut dipindahkan kembali ke platform pertukaran lainnya.
Melalui analisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, ditemukan bahwa pertukaran tersebut banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana. Misalnya, sumber dana hulu dari alamat Tron yang dibekukan adalah alamat dompet panas penarikan dari platform pembayaran atau pertukaran, sebelum dibekukan, alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform pertukaran terpusat lainnya. Alamat Tron lainnya, sebelum dibekukan, selain berinteraksi dengan pengguna pertukaran, juga memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran dan platform perjudian online.
Peristiwa ini menyoroti bahwa, selain aktivitas pembekuan on-chain, jika lembaga terpusat terkait melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena alasan kepatuhan, hal ini dapat mempengaruhi pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana terkait.
Artikel ini bertujuan untuk mengingatkan praktisi Web3 tentang potensi risiko yang ditimbulkan oleh aliran dana ilegal, terutama ancaman yang mungkin dihadapi dalam tahap perdagangan OTC, dengan merinci rincian sanksi dan pembekuan.