Tonggak Sejarah dan Tantangan Industri Web3 Tahun 2024
Tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi industri Web3. Nilai pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur industri mencapai rekor tertinggi, namun para penjahat juga mulai lebih memanfaatkan infrastruktur kripto untuk mengoptimalkan aktivitas ilegal mereka atau menciptakan pola kejahatan baru. Artikel ini menganalisis skala jenis kejahatan kripto utama, menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kriminal, dan menyerukan perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan kripto.
Situasi kejahatan cryptocurrency tetap serius
Pada tahun 2024, total penerimaan alamat berisiko tinggi yang digunakan untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, meskipun mengalami penurunan 0,80% dibandingkan dengan 2023, namun tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022.
Antara tahun 2021-2024, USDT di jaringan TRON telah mendominasi pangsa pasar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus berkembang
Skala dana untuk platform perjudian online dan platform pembayaran terkait pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan dengan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online pada tahun 2024 meningkat secara signifikan menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi daripada 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun USDC diterbitkan dan diawasi oleh entitas yang patuh, penggunaannya di bidang perjudian online masih terus meningkat.
Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat bisnis terkait transaksi industri gelap dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron telah menerima dana lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, dan volume transaksi dalam dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan terjamin cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri gelap dan abu-abu, menyediakan layanan jaminan untuk setiap tahap. Misalnya, ukuran bisnis suatu platform jaminan telah berkembang menjadi 2,64 miliar USD pada kuartal keempat tahun 2024.
Skala penipuan kripto meningkat drastis
Pada tahun 2024, jumlah alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan untuk stablecoin mengalami pertumbuhan yang eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat karena statistik terbatas pada metode penghitungan perusahaan keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang menerima total 86,3 miliar dolar AS dalam stablecoin, sedikit lebih rendah daripada tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa kegiatan penegakan hukum dan legislatif regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah secara efektif menekan kejahatan pencucian uang di industri crypto.
Audit dana di alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana yang diterima untuk pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnis mereka, tetapi proporsi dari beberapa platform telah menurun secara signifikan baru-baru ini, yang mungkin merupakan hasil dari penguatan kepatuhan operasional mereka.
Aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin aktif bekerja sama dengan penegakan hukum. Beberapa perusahaan penerbit stablecoin utama telah membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan TRON, dua kali lipat dari ukuran pembekuan selama tiga tahun sebelumnya. Volume transaksi alamat yang dibekukan mencapai 12,9 miliar dolar AS pada tahun 2024, hampir sama dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kriminal kripto di blockchain sudah aktif bertahun-tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
Tren Sanksi
Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dan Biro Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) bekerja sama dalam memerangi pendanaan terorisme. Skala dana yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi di alamat blockchain mencapai puncaknya pada tahun 2022, kemudian menurun setiap tahun. Namun, bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk aktivitas ilegal, efektivitas langkah-langkah regulasi terbatas.
Regulasi Membawa Dampak Positif bagi Hong Kong
Pada tahun 2024, sikap lembaga regulasi utama di seluruh dunia terhadap cryptocurrency beralih dari sikap menunggu menjadi intervensi aktif. Mengambil contoh Hong Kong, kebijakan kepatuhannya membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, dan upaya pemberantasan kegiatan ilegal.
Analisis dana pada alamat platform perdagangan aset virtual (VATP) dan platform perdagangan over-the-counter (VAOTC) yang melayani pelanggan Hong Kong menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang mengalir ke daerah tersebut secara tajam menurun, menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan, perdagangan stablecoin terkait risiko di daerah tersebut berhasil ditekan.
Kesimpulan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh untuk industri Web3, serta tahun penting bagi berbagai ekonomi utama untuk mulai memperhatikan industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto masih cukup besar, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah, serta disiplin industri dari bawah ke atas, telah membawa dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah. Kita memiliki alasan untuk percaya bahwa industri ini akan menyambut masa depan yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidationKing
· 08-08 19:26
Hah, sedang menulis tentang ketatnya industri lagi.
Lihat AsliBalas0
BlockchainFoodie
· 08-06 13:17
smh... penipuan crypto ini seperti menyajikan wagyu busuk kepada para pengunjung yang tidak curiga. perlu protokol bukti-kesegaran yang lebih baik fr fr
Lihat AsliBalas0
TokenomicsTrapper
· 08-06 13:11
lmao sudah memanggil pola ini berbulan-bulan yang lalu... tvl tinggi = lebih banyak penipuan yang akan datang fr
Lihat AsliBalas0
MEVHunterNoLoss
· 08-06 13:05
doomed, risiko tinggi 6000 miliar ya, manipulasi pasar bermain besar
Tonggak sejarah industri Web3 2024: Analisis tren kejahatan enkripsi dan efektivitas regulasi
Tonggak Sejarah dan Tantangan Industri Web3 Tahun 2024
Tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi industri Web3. Nilai pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur industri mencapai rekor tertinggi, namun para penjahat juga mulai lebih memanfaatkan infrastruktur kripto untuk mengoptimalkan aktivitas ilegal mereka atau menciptakan pola kejahatan baru. Artikel ini menganalisis skala jenis kejahatan kripto utama, menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kriminal, dan menyerukan perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan kripto.
Situasi kejahatan cryptocurrency tetap serius
Pada tahun 2024, total penerimaan alamat berisiko tinggi yang digunakan untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, meskipun mengalami penurunan 0,80% dibandingkan dengan 2023, namun tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022.
Antara tahun 2021-2024, USDT di jaringan TRON telah mendominasi pangsa pasar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus berkembang
Skala dana untuk platform perjudian online dan platform pembayaran terkait pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan dengan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online pada tahun 2024 meningkat secara signifikan menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi daripada 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun USDC diterbitkan dan diawasi oleh entitas yang patuh, penggunaannya di bidang perjudian online masih terus meningkat.
Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat bisnis terkait transaksi industri gelap dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron telah menerima dana lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, dan volume transaksi dalam dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan terjamin cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri gelap dan abu-abu, menyediakan layanan jaminan untuk setiap tahap. Misalnya, ukuran bisnis suatu platform jaminan telah berkembang menjadi 2,64 miliar USD pada kuartal keempat tahun 2024.
Skala penipuan kripto meningkat drastis
Pada tahun 2024, jumlah alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan untuk stablecoin mengalami pertumbuhan yang eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat karena statistik terbatas pada metode penghitungan perusahaan keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang menerima total 86,3 miliar dolar AS dalam stablecoin, sedikit lebih rendah daripada tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa kegiatan penegakan hukum dan legislatif regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah secara efektif menekan kejahatan pencucian uang di industri crypto.
Audit dana di alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana yang diterima untuk pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnis mereka, tetapi proporsi dari beberapa platform telah menurun secara signifikan baru-baru ini, yang mungkin merupakan hasil dari penguatan kepatuhan operasional mereka.
Aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin aktif bekerja sama dengan penegakan hukum. Beberapa perusahaan penerbit stablecoin utama telah membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan TRON, dua kali lipat dari ukuran pembekuan selama tiga tahun sebelumnya. Volume transaksi alamat yang dibekukan mencapai 12,9 miliar dolar AS pada tahun 2024, hampir sama dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kriminal kripto di blockchain sudah aktif bertahun-tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
Tren Sanksi
Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dan Biro Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) bekerja sama dalam memerangi pendanaan terorisme. Skala dana yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi di alamat blockchain mencapai puncaknya pada tahun 2022, kemudian menurun setiap tahun. Namun, bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk aktivitas ilegal, efektivitas langkah-langkah regulasi terbatas.
Regulasi Membawa Dampak Positif bagi Hong Kong
Pada tahun 2024, sikap lembaga regulasi utama di seluruh dunia terhadap cryptocurrency beralih dari sikap menunggu menjadi intervensi aktif. Mengambil contoh Hong Kong, kebijakan kepatuhannya membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, dan upaya pemberantasan kegiatan ilegal.
Analisis dana pada alamat platform perdagangan aset virtual (VATP) dan platform perdagangan over-the-counter (VAOTC) yang melayani pelanggan Hong Kong menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang mengalir ke daerah tersebut secara tajam menurun, menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan, perdagangan stablecoin terkait risiko di daerah tersebut berhasil ditekan.
Kesimpulan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh untuk industri Web3, serta tahun penting bagi berbagai ekonomi utama untuk mulai memperhatikan industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto masih cukup besar, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah, serta disiplin industri dari bawah ke atas, telah membawa dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah. Kita memiliki alasan untuk percaya bahwa industri ini akan menyambut masa depan yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya.