Kepatuhan Pajak Enkripsi: Fokus pada Perkembangan Baru Kasus "Pelopor Bitcoin"
Seiring dengan perkembangan pesat pasar koin digital, kepatuhan pajak telah menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh industri. Pada April 2024, seorang pendukung awal enkripsi koin ditangkap di Spanyol karena diduga menghindari pajak sebesar 48 juta dolar AS, yang memicu perhatian luas di kalangan industri. Peristiwa ini tidak hanya menggugah perhatian para pelaku industri, tetapi juga menyoroti kebutuhan mendesak industri enkripsi terhadap kepatuhan pajak.
Baru-baru ini, dengan harga Bitcoin yang menembus batas seratus ribu dolar, kasus yang menarik perhatian ini juga mengalami perubahan baru. Pada 4 Desember 2024, tim pengacara pihak terdakwa mengajukan mosi untuk menolak tuduhan di pengadilan. Saat ini, terdakwa masih menunggu keputusan ekstradisi di Spanyol. Artikel ini akan mengulas perjalanan kasus ini dan memberikan saran kepatuhan terkait risiko pajak yang relevan.
Kronologi Kasus
Latar Belakang Tergugat
Terdakwa lahir di Silicon Valley, Amerika Serikat pada tahun 1979, adalah seorang liberal terkenal dan pendukung anarkisme. Pada tahun 1999, ia mendirikan sebuah perusahaan suku cadang komputer saat masih di universitas. Dengan naluri bisnis yang tajam, ia telah menghasilkan jutaannya yang pertama pada usia 24 tahun.
Pada tahun 2011, tergugat mulai berinvestasi dalam Bitcoin dan mengumumkan bahwa perusahaannya menerima pembayaran dalam Bitcoin, menjadi perusahaan pertama di dunia yang mendukung transaksi Bitcoin. Sejak saat itu, ia terus membeli dan menerima Bitcoin dalam jumlah besar melalui saluran pribadi dan perusahaan, serta menjabat sebagai eksekutif dan pendiri di beberapa platform cryptocurrency penting. Ia secara aktif mempromosikan aplikasi dan nilai Bitcoin, memberikan kontribusi signifikan terhadap adopsi awalnya, sehingga menikmati reputasi yang tinggi di bidang aset enkripsi.
Alasan gugatan
Pada tahun 2014, terdakwa memperoleh kewarganegaraan Federasi Saint Kitts dan Nevis, dan kemudian melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat. Menurut undang-undang pajak Amerika, individu yang melepaskan kewarganegaraan harus melaporkan secara menyeluruh keuntungan modal dari aset global mereka, termasuk kepemilikan dan nilai pasar wajar Bitcoin. Otoritas pajak berpendapat bahwa terdakwa menyembunyikan dan meremehkan nilai aset pribadi mereka sebelum melepaskan kewarganegaraan, dan setelah melepaskan kewarganegaraan, memperoleh dan menjual sekitar 70.000 koin Bitcoin dari perusahaan yang mereka kendalikan di dalam negeri Amerika, menghasilkan hampir 240 juta dolar, sehingga menghindari pajak yang harus dibayar setidaknya sebesar 48 juta dolar.
Otoritas pajak terutama mengajukan dua tuduhan:
Tergugat tidak mematuhi ketentuan pajak keluar. Saat melepaskan kewarganegaraan AS, tergugat melaporkan jumlah sebenarnya dari Bitcoin yang dimiliki secara pribadi dan oleh perusahaan yang dikontrolnya lebih rendah, menyembunyikan kondisi transaksi terkait, dan menghindari kewajiban pajak bagian ini.
Tergugat melanggar kewajiban perpajakan sebagai bukan penduduk pajak AS. Setelah melepaskan kewarganegaraan AS, tergugat memperoleh dan menjual Bitcoin dari perusahaan yang dikontrolnya di dalam AS pada tahun 2017, menghasilkan pendapatan besar. Meskipun tergugat telah melepaskan kewarganegaraan AS, karena perusahaannya berbasis di AS, ia tidak melaporkan pendapatan tersebut setelah memindahkan Bitcoin yang dimiliki perusahaan di AS ke namanya, menghindari kewajiban pajak.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropFreedom
· 07-27 17:40
Siapa yang tidak ingin kaya dengan mengambil risiko?
Lihat AsliBalas0
DegenRecoveryGroup
· 07-27 08:53
Di mana ada uang, di situ ada panci.
Lihat AsliBalas0
NftMetaversePainter
· 07-26 22:12
primitives akan selalu menemukan cara untuk melarikan diri dari kedaulatan algoritmik...
Lihat AsliBalas0
FloorSweeper
· 07-24 21:46
48 juta menggigil
Lihat AsliBalas0
OnChainDetective
· 07-24 21:46
4800w? Rute penyaringan penghindaran pajak khas Whale... baru saja mendeteksi anomali dana di tengah malam
Kemajuan baru dalam kasus pel先驱 Bitcoin: permohonan untuk menolak tuduhan penghindaran pajak sebesar 48 juta dolar AS ditolak.
Kepatuhan Pajak Enkripsi: Fokus pada Perkembangan Baru Kasus "Pelopor Bitcoin"
Seiring dengan perkembangan pesat pasar koin digital, kepatuhan pajak telah menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh industri. Pada April 2024, seorang pendukung awal enkripsi koin ditangkap di Spanyol karena diduga menghindari pajak sebesar 48 juta dolar AS, yang memicu perhatian luas di kalangan industri. Peristiwa ini tidak hanya menggugah perhatian para pelaku industri, tetapi juga menyoroti kebutuhan mendesak industri enkripsi terhadap kepatuhan pajak.
Baru-baru ini, dengan harga Bitcoin yang menembus batas seratus ribu dolar, kasus yang menarik perhatian ini juga mengalami perubahan baru. Pada 4 Desember 2024, tim pengacara pihak terdakwa mengajukan mosi untuk menolak tuduhan di pengadilan. Saat ini, terdakwa masih menunggu keputusan ekstradisi di Spanyol. Artikel ini akan mengulas perjalanan kasus ini dan memberikan saran kepatuhan terkait risiko pajak yang relevan.
Kronologi Kasus
Latar Belakang Tergugat
Terdakwa lahir di Silicon Valley, Amerika Serikat pada tahun 1979, adalah seorang liberal terkenal dan pendukung anarkisme. Pada tahun 1999, ia mendirikan sebuah perusahaan suku cadang komputer saat masih di universitas. Dengan naluri bisnis yang tajam, ia telah menghasilkan jutaannya yang pertama pada usia 24 tahun.
Pada tahun 2011, tergugat mulai berinvestasi dalam Bitcoin dan mengumumkan bahwa perusahaannya menerima pembayaran dalam Bitcoin, menjadi perusahaan pertama di dunia yang mendukung transaksi Bitcoin. Sejak saat itu, ia terus membeli dan menerima Bitcoin dalam jumlah besar melalui saluran pribadi dan perusahaan, serta menjabat sebagai eksekutif dan pendiri di beberapa platform cryptocurrency penting. Ia secara aktif mempromosikan aplikasi dan nilai Bitcoin, memberikan kontribusi signifikan terhadap adopsi awalnya, sehingga menikmati reputasi yang tinggi di bidang aset enkripsi.
Alasan gugatan
Pada tahun 2014, terdakwa memperoleh kewarganegaraan Federasi Saint Kitts dan Nevis, dan kemudian melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat. Menurut undang-undang pajak Amerika, individu yang melepaskan kewarganegaraan harus melaporkan secara menyeluruh keuntungan modal dari aset global mereka, termasuk kepemilikan dan nilai pasar wajar Bitcoin. Otoritas pajak berpendapat bahwa terdakwa menyembunyikan dan meremehkan nilai aset pribadi mereka sebelum melepaskan kewarganegaraan, dan setelah melepaskan kewarganegaraan, memperoleh dan menjual sekitar 70.000 koin Bitcoin dari perusahaan yang mereka kendalikan di dalam negeri Amerika, menghasilkan hampir 240 juta dolar, sehingga menghindari pajak yang harus dibayar setidaknya sebesar 48 juta dolar.
Otoritas pajak terutama mengajukan dua tuduhan:
Tergugat tidak mematuhi ketentuan pajak keluar. Saat melepaskan kewarganegaraan AS, tergugat melaporkan jumlah sebenarnya dari Bitcoin yang dimiliki secara pribadi dan oleh perusahaan yang dikontrolnya lebih rendah, menyembunyikan kondisi transaksi terkait, dan menghindari kewajiban pajak bagian ini.
Tergugat melanggar kewajiban perpajakan sebagai bukan penduduk pajak AS. Setelah melepaskan kewarganegaraan AS, tergugat memperoleh dan menjual Bitcoin dari perusahaan yang dikontrolnya di dalam AS pada tahun 2017, menghasilkan pendapatan besar. Meskipun tergugat telah melepaskan kewarganegaraan AS, karena perusahaannya berbasis di AS, ia tidak melaporkan pendapatan tersebut setelah memindahkan Bitcoin yang dimiliki perusahaan di AS ke namanya, menghindari kewajiban pajak.