CoinVoice terbaru mengetahui, menurut laporan Sing Tao Daily, Bea Cukai Hong Kong hari ini mengungkap kasus pencucian uang yang diduga melibatkan penyelundupan uang tunai dan aset virtual, dengan jumlah yang terlibat sekitar 11,5 miliar HKD, dan menangkap seorang pria lokal serta seorang pria non-lokal.
Menurut informasi, petugas Bea Cukai Hong Kong mengidentifikasi seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria non-lokal berusia 50 tahun serta melakukan penyelidikan kekayaan, menemukan bahwa kedua orang tersebut menyelundupkan uang tunai keluar negara secara ilegal, dan melakukan transaksi besar-besaran dengan stablecoin dan mata uang fiat secara cepat dan sering dengan dana yang tidak jelas asalnya, yang sangat tidak sesuai dengan latar belakang dan keadaan keuangan mereka, diduga terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Dalam tindakan tersebut, petugas Bea Cukai menyita sejumlah barang yang dicurigai terkait dengan kasus ini, termasuk telepon seluler, tablet, dan kartu bank. Kasus ini masih dalam penyelidikan, kedua orang yang ditangkap saat ini sedang menunggu proses jaminan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak orang yang ditangkap.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
CoinVoice terbaru mengetahui, menurut laporan Sing Tao Daily, Bea Cukai Hong Kong hari ini mengungkap kasus pencucian uang yang diduga melibatkan penyelundupan uang tunai dan aset virtual, dengan jumlah yang terlibat sekitar 11,5 miliar HKD, dan menangkap seorang pria lokal serta seorang pria non-lokal.
Menurut informasi, petugas Bea Cukai Hong Kong mengidentifikasi seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria non-lokal berusia 50 tahun serta melakukan penyelidikan kekayaan, menemukan bahwa kedua orang tersebut menyelundupkan uang tunai keluar negara secara ilegal, dan melakukan transaksi besar-besaran dengan stablecoin dan mata uang fiat secara cepat dan sering dengan dana yang tidak jelas asalnya, yang sangat tidak sesuai dengan latar belakang dan keadaan keuangan mereka, diduga terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Dalam tindakan tersebut, petugas Bea Cukai menyita sejumlah barang yang dicurigai terkait dengan kasus ini, termasuk telepon seluler, tablet, dan kartu bank. Kasus ini masih dalam penyelidikan, kedua orang yang ditangkap saat ini sedang menunggu proses jaminan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak orang yang ditangkap.