Penelusuran dan Pengambilan Bukti Transaksi Uang Virtual: Bagaimana Penegak Hukum Mengidentifikasi Tersangka

Dalam sebuah kasus penipuan koin virtual, tersangka pernah dengan bingung bertanya kepada petugas yang menangani kasus tersebut: "Proyek ini memang saya rencanakan, tetapi saya penasaran bagaimana kalian menemukanku? Seharusnya, kalian tidak mungkin bisa melacakku."

Dalam banyak kasus yang melibatkan Uang Virtual, para pihak sering memiliki pertanyaan serupa: "Saya beroperasi di luar negeri, berkomunikasi dengan pemasok menggunakan perangkat lunak komunikasi terenkripsi, transaksi Uang Virtual bukanlah anonim? Mengapa saya masih bisa ditangkap?"

Hari ini kita akan membahas bagaimana lembaga penegak hukum melacak transaksi dan menentukan identitas tersangka dalam kasus-kasus yang terkait dengan Uang Virtual.

Apakah perdagangan Uang Virtual benar-benar anonim?

Uang Virtual sebagai aplikasi teknologi blockchain, memiliki keunggulan desentralisasi, perlindungan privasi, dan biaya transaksi yang rendah. Namun, anonimitasnya yang tertentu juga sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya.

Namun, uang virtual tidak sepenuhnya anonim. Proses transaksi di blockchain adalah publik, hanya saja alamat tidak langsung terkait dengan identitas sebenarnya. Selain itu, banyak platform perdagangan yang harus mematuhi regulasi KYC dan anti pencucian uang, yang memudahkan penegakan hukum.

Karena di balik Uang Virtual terdapat buku besar yang terbuka dan tidak dapat diubah, bagi lembaga penegak hukum, pengumpulan bukti transaksi Uang Virtual sebenarnya relatif bersahabat.

Bagaimana lembaga penegak hukum melacak aliran dana dan mengunci tersangka?

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Uang Virtual, kemampuan lembaga penegak hukum untuk melacak data di blockchain dan menganalisis serta menilai terus meningkat. Berikut adalah beberapa metode penyelidikan yang umum:

1. Analisis keterkaitan alamat di blockchain

Dengan menganalisis peta transaksi melalui penjelajah blockchain, identifikasi pola input bersama dan pengumpulan dana antar alamat. Misalnya, jika beberapa alamat sering mentransfer ke tujuan yang sama, dapat disimpulkan bahwa entitas yang sama mengendalikan.

Metode ini sering digunakan dalam kasus penipuan dan perjudian terkait Uang Virtual. Seperti dalam kasus penipuan yang disebutkan sebelumnya, polisi menemukan bahwa platform mengumpulkan dana ke alamat utama melalui beberapa alamat, dan menariknya melalui bursa. Dengan menganalisis frekuensi dan skala transaksi alamat-alamat ini, pihak berwenang mengidentifikasi tersangka utama.

2. Pengambilan informasi KYC bursa

Bursa Uang Virtual dan platform dompet digital yang mainstream biasanya akan mengungkapkan kebijakan mereka dalam berkoordinasi dengan penegakan hukum.

Petugas penegak hukum dapat mengirimkan surat permohonan kepada bursa, meminta untuk memberikan informasi pendaftaran tersangka, foto, catatan transaksi, alamat dompet, IP login, dan data lainnya. Bursa juga dapat atas permintaan membekukan aset dalam akun tersangka.

3. Biaya dan pelacakan hash transaksi

Setiap transaksi Uang Virtual harus membayar biaya transaksi. Saat melacak alamat penerima yang dicurigai, dapat ditelusuri catatan biaya pembeliannya.

Hash transaksi dapat memastikan keunikan setiap transaksi, mencakup informasi pengirim, penerima, jumlah, dan lainnya. Penegak hukum dapat meminta informasi KYC terkait dari bursa berdasarkan ini.

4. Hubungan sidik jari perangkat dengan IP

Dengan menganalisis informasi seperti IP login, ID perangkat, dan lainnya, mengaitkan perilaku operasional dari beberapa alamat, sehingga dapat mengunci target.

5. Analisis Transaksi Lintas Rantai dan Pencampuran Koin

Melalui hash transaksi jembatan lintas rantai, dapat melacak jalur transfer dana antar berbagai blockchain. Untuk kasus yang menggunakan mixer, alamat input dan output dapat diidentifikasi menggunakan teknologi sidik jari seperti waktu transaksi dan pola jumlah.

6. Kerjasama Internasional dan Pembekuan Stablecoin

Pihak berwenang dapat meminta penerbit stablecoin untuk membekukan dana di alamat yang terlibat, atau melakukan kerja sama penegakan hukum lintas negara.

7. Dari aliran penarikan melacak kembali

Karena sebagian besar negara tidak mengizinkan penggunaan langsung uang virtual untuk konsumsi, transaksi gelap sering kali perlu ditukar menjadi mata uang fiat. Perantara yang membantu pertukaran dapat menjadi titik masuk untuk menyelidiki pelaku kriminal hulu.

8. Transaksi abnormal memicu pengendalian risiko

Frekuensi masuk dan keluarnya dana besar dapat memicu sistem pengendalian risiko dan ditandai sebagai alamat yang mencurigakan.

Kesimpulan

Beberapa pelanggar hukum salah paham menganggap bahwa transaksi Uang Virtual sepenuhnya anonim, atau beranggapan bahwa pengumpulan bukti lintas negara sulit, sehingga mereka dengan berani terlibat dalam aktivitas ilegal. Namun, mentalitas beruntung ini pada akhirnya hanya akan membuat mereka terjebak dalam kesulitan yang lebih dalam.

Kemampuan penegak hukum dalam melacak dan mengumpulkan bukti terkait Uang Virtual terus meningkat. Untuk tindakan kriminal yang melibatkan Uang Virtual, hukum akan menegakkan keadilan tanpa kecuali.