Laporan Kejahatan Industri Web3 2024: Pola Kejahatan Baru Bermunculan, Skala Aliran Dana Ilegal Masih Besar
Tahun 2024 merupakan tahun yang memiliki makna penting bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan aplikasi infrastruktur telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, pelaku kejahatan juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur cryptocurrency untuk mengoptimalkan kegiatan ilegal mereka atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini menghitung dan mengungkapkan skala jenis kejahatan cryptocurrency utama, serta menjelaskan pengaruh langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, untuk menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan cryptocurrency.
Situasi Kejahatan Cryptocurrency Masih Serius
Pada tahun 2024, total penerimaan alamat berisiko tinggi yang digunakan untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin utama di jaringan Ethereum dan Tron mencapai 649 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun tersebut, meskipun menurun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat tahun 2021 dan 2022.
Dari tahun 2021 hingga 2024, USDT di jaringan Tron selalu mendominasi. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana platform perjudian online dan platform layanan pembayaran terkait pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Di antara jenis stablecoin yang digunakan, pangsa USDC pada tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, penggunaannya di bidang perjudian online juga meningkat pesat, meskipun USDC diterbitkan dan diatur oleh entitas yang patuh.
Skala transaksi industri gelap dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat-alamat yang terkait dengan transaksi industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023. Skala transaksi dalam dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan terjamin cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri hitam dan abu-abu, menyediakan layanan jaminan untuk setiap tahap dan membangun kepercayaan di antara para pelaku kriminal.
Sebagai contoh, platform jaminan terkenal tertentu telah memperluas skala bisnisnya menjadi 2,64 miliar dolar AS pada kuartal keempat tahun 2024, yang berkaitan erat dengan penyebaran stablecoin dalam kegiatan ekonomi nyata di kawasan Asia Tenggara.
Skala penipuan kripto meningkat tajam
Pada tahun 2024, ukuran stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain terkait aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahunan sebelumnya. Namun, pertumbuhan mengejutkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena nilai statistik terbatas pada metode statistik lembaga keamanan dan peningkatan cara penipuan oleh entitas ilegal. Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini mungkin akan meningkat lebih lanjut di masa depan.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang menerima total stablecoin senilai 86,3 miliar USD, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan legislasi regulasi oleh para pemangku kepentingan utama dalam beberapa tahun terakhir telah secara efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Audit dana pada alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana pencucian uang sebanding dengan skala bisnisnya. Perlu dicatat bahwa proporsi dana pencucian uang di suatu platform perdagangan terkenal telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari penguatan kepatuhan operasionalnya.
Aktivitas Pembekuan Stablecoin di Blockchain Meningkat Secara Signifikan
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegakan hukum. Perusahaan penerbit stablecoin utama membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan memiliki volume transaksi tahun itu mencapai 12,9 miliar dolar AS, yang hampir sama dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kriminal kripto di blockchain sudah lama aktif, tetapi baru mulai mendapatkan penanganan yang efektif pada tahun 2024.
Analisis Tren Sanksi
Statistik dana dari alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang disanksi, yang diungkap oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF), menunjukkan bahwa total skala dana mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan menurun setiap tahun setelahnya. Meskipun langkah-langkah regulasi dari lembaga pemerintah berdampak signifikan terhadap operasi entitas yang disanksi, efeknya terhadap kelompok kriminal yang menggunakan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal terbatas. Otoritas pengatur perlu melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan kripto dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai terhadap kelompok kriminal.
Regulasi Membawa Dampak Positif untuk Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun di mana industri kripto mempercepat kepatuhan. Mengambil Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhannya membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, pemberantasan aktivitas ilegal, menarik dana institusi, dan penyesuaian dengan standar internasional. Ini tidak hanya mengurangi kerugian dana langsung, tetapi juga mengurangi risiko tidak langsung dengan meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasar.
Melakukan analisis dana pada alamat platform perdagangan aset virtual dan platform perdagangan over-the-counter yang melayani pelanggan di Hong Kong, data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke daerah tersebut menurun drastis, menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan dan kasus terkait, perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh untuk industri Web3, dan juga tahun penting di mana berbagai ekonomi utama mulai menghadapi industri ini secara serius. Meskipun skala kejahatan kripto masih besar, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah, serta disiplin diri dari bawah ke atas dalam industri, telah memberikan dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah. Dipercaya bahwa di masa depan, industri akan menyambut lingkungan pengembangan yang lebih aman dan dapat dipercaya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-17 22:11
6490 miliar dolar? Saya sudah siap untuk Rug Pull Dompet
Lihat AsliBalas0
OnChainDetective
· 07-17 05:37
hmm... melacak 649b melalui alamat berisiko. pola khas menunjukkan operasi wash trading yang masif. tetap waspada anons
Lihat AsliBalas0
WhaleWatcher
· 07-16 11:21
Kalian semua bersembunyi di mana? Jangan berpura-pura, keluar dan bersenang-senanglah!
Lihat AsliBalas0
ChainMaskedRider
· 07-14 22:41
Bear Market pada dasarnya adalah infrastruktur lama~
Lihat AsliBalas0
gas_guzzler
· 07-14 22:39
Di zaman ini, para penipu cukup cerdas.
Lihat AsliBalas0
ZkSnarker
· 07-14 22:24
ya secara teknis kejahatan mengikuti uang... cerita lama yang sama sejak zaman kuno sejujurnya
Lihat AsliBalas0
RetiredMiner
· 07-14 22:16
Angka-angka ini membuat saya pusing, veteran menyatakan bahwa mereka sudah Rug Pull.
Laporan Kejahatan Web3 2024: Aliran stablecoin ke alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar USD
Laporan Kejahatan Industri Web3 2024: Pola Kejahatan Baru Bermunculan, Skala Aliran Dana Ilegal Masih Besar
Tahun 2024 merupakan tahun yang memiliki makna penting bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan aplikasi infrastruktur telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, pelaku kejahatan juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur cryptocurrency untuk mengoptimalkan kegiatan ilegal mereka atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini menghitung dan mengungkapkan skala jenis kejahatan cryptocurrency utama, serta menjelaskan pengaruh langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, untuk menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan cryptocurrency.
Situasi Kejahatan Cryptocurrency Masih Serius
Pada tahun 2024, total penerimaan alamat berisiko tinggi yang digunakan untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin utama di jaringan Ethereum dan Tron mencapai 649 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun tersebut, meskipun menurun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat tahun 2021 dan 2022.
Dari tahun 2021 hingga 2024, USDT di jaringan Tron selalu mendominasi. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana platform perjudian online dan platform layanan pembayaran terkait pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Di antara jenis stablecoin yang digunakan, pangsa USDC pada tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, penggunaannya di bidang perjudian online juga meningkat pesat, meskipun USDC diterbitkan dan diatur oleh entitas yang patuh.
Skala transaksi industri gelap dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat-alamat yang terkait dengan transaksi industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023. Skala transaksi dalam dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan terjamin cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri hitam dan abu-abu, menyediakan layanan jaminan untuk setiap tahap dan membangun kepercayaan di antara para pelaku kriminal.
Sebagai contoh, platform jaminan terkenal tertentu telah memperluas skala bisnisnya menjadi 2,64 miliar dolar AS pada kuartal keempat tahun 2024, yang berkaitan erat dengan penyebaran stablecoin dalam kegiatan ekonomi nyata di kawasan Asia Tenggara.
Skala penipuan kripto meningkat tajam
Pada tahun 2024, ukuran stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain terkait aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahunan sebelumnya. Namun, pertumbuhan mengejutkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena nilai statistik terbatas pada metode statistik lembaga keamanan dan peningkatan cara penipuan oleh entitas ilegal. Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini mungkin akan meningkat lebih lanjut di masa depan.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang menerima total stablecoin senilai 86,3 miliar USD, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan legislasi regulasi oleh para pemangku kepentingan utama dalam beberapa tahun terakhir telah secara efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Audit dana pada alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana pencucian uang sebanding dengan skala bisnisnya. Perlu dicatat bahwa proporsi dana pencucian uang di suatu platform perdagangan terkenal telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari penguatan kepatuhan operasionalnya.
Aktivitas Pembekuan Stablecoin di Blockchain Meningkat Secara Signifikan
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegakan hukum. Perusahaan penerbit stablecoin utama membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan memiliki volume transaksi tahun itu mencapai 12,9 miliar dolar AS, yang hampir sama dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kriminal kripto di blockchain sudah lama aktif, tetapi baru mulai mendapatkan penanganan yang efektif pada tahun 2024.
Analisis Tren Sanksi
Statistik dana dari alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang disanksi, yang diungkap oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF), menunjukkan bahwa total skala dana mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan menurun setiap tahun setelahnya. Meskipun langkah-langkah regulasi dari lembaga pemerintah berdampak signifikan terhadap operasi entitas yang disanksi, efeknya terhadap kelompok kriminal yang menggunakan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal terbatas. Otoritas pengatur perlu melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan kripto dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai terhadap kelompok kriminal.
Regulasi Membawa Dampak Positif untuk Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun di mana industri kripto mempercepat kepatuhan. Mengambil Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhannya membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, pemberantasan aktivitas ilegal, menarik dana institusi, dan penyesuaian dengan standar internasional. Ini tidak hanya mengurangi kerugian dana langsung, tetapi juga mengurangi risiko tidak langsung dengan meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasar.
Melakukan analisis dana pada alamat platform perdagangan aset virtual dan platform perdagangan over-the-counter yang melayani pelanggan di Hong Kong, data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke daerah tersebut menurun drastis, menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan dan kasus terkait, perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh untuk industri Web3, dan juga tahun penting di mana berbagai ekonomi utama mulai menghadapi industri ini secara serius. Meskipun skala kejahatan kripto masih besar, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah, serta disiplin diri dari bawah ke atas dalam industri, telah memberikan dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah. Dipercaya bahwa di masa depan, industri akan menyambut lingkungan pengembangan yang lebih aman dan dapat dipercaya.