Affaire de fraude de projet de chiffrement en Turquie : 127 personnes arrêtées, montant impliqué s'élevant à 2 milliards de dollars
La Turquie, dans le cadre de la promotion de la libéralisation du chiffrement, voit apparaître progressivement certains problèmes. Parmi les plus critiqués, on trouve les activités illégales de certains projets de chiffrement, qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a révélé que les autorités avaient lancé une vaste opération à Ankara contre un projet de chiffrement frauduleux, arrêtant 127 suspects et saisissant de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes à feu.
Ce projet nommé Smart Trade Coin est depuis 2021 l'objet de protestations et de condamnations de la part des investisseurs turcs, soupçonné d'être un plan d'escroquerie. Selon les avocats des victimes, ce projet a trompé environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs échanges de chiffrement. Il affirme pouvoir aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et à configurer des robots de trading automatiques pour des opérations d'arbitrage.
Cependant, de nombreuses analyses indiquent que ce projet est très probablement une arnaque. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas prouver que ces fonds n'ont pas été engloutis par l'équipe du projet. Environ la moitié des commentaires sur l'App Store qualifient cela d'escroquerie.
Grâce à l'analyse de la blockchain, nous avons identifié certaines adresses suspectes utilisées pour conserver et transférer des fonds volés. Ces adresses ont effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelle d'ETH, impliquant des montants considérables, proches du montant estimé des pertes publiées. Les flux de fonds montrent qu'une partie des fonds entre directement dans les grandes bourses, tandis qu'une autre partie subit plusieurs niveaux de transfert, de regroupement et de dispersion avant d'entrer finalement dans les bourses.
En 2021, 50 victimes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. Certaines victimes ont déclaré avoir été encouragées à emprunter ou à vendre des biens immobiliers et des véhicules pour gagner "36 % de profit par mois", mais finalement, elles n'ont non seulement pas réalisé de bénéfices, mais se sont retrouvées également lourdement endettées.
Les analystes affirment que les promesses de cette entreprise sont irréalistes. Même si elle développait vraiment une technologie d'arbitrage capable de générer des bénéfices durables, elle ne la proposerait pas aux investisseurs particuliers. Le fonctionnement opaque de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations montrent qu'il s'agit d'une arnaque soigneusement conçue.
Cet événement a fait prendre conscience à tous les secteurs de la société turque que la seule poursuite de la liberté des cryptomonnaies n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptomonnaies pourra véritablement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
Sur la voie de la réglementation des cryptomonnaies en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent travailler ensemble pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en maintenant une opération conforme que les cryptomonnaies peuvent devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la préservation de la valeur.
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FlashLoanPrince
· Il y a 9h
Il y a tant de choses et des armes, c'est comme une mise à niveau.
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LightningPacketLoss
· 08-06 14:34
Un autre gang d'escrocs est fini.
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ILCollector
· 08-06 14:30
20 milliards de dollars américains partis, prendre les gens pour des idiots est vraiment agréable.
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BlockchainThinkTank
· 08-06 14:25
Selon les données historiques, toute revendication de logiciel de trading automatique doit être prise avec prudence. Il est conseillé aux nouveaux venus de faire une diligence raisonnable de base avant d'entrer sur le marché.
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NftCollectors
· 08-06 14:20
D'un point de vue statistique, si ces 2 milliards de dollars étaient investis dans le marché des NFT, le prix de plancher actuel pourrait au moins être pumpé de 3 fois.
Affaire de chiffrement en Turquie : 127 personnes arrêtées, impliquant 2 milliards de dollars.
Affaire de fraude de projet de chiffrement en Turquie : 127 personnes arrêtées, montant impliqué s'élevant à 2 milliards de dollars
La Turquie, dans le cadre de la promotion de la libéralisation du chiffrement, voit apparaître progressivement certains problèmes. Parmi les plus critiqués, on trouve les activités illégales de certains projets de chiffrement, qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a révélé que les autorités avaient lancé une vaste opération à Ankara contre un projet de chiffrement frauduleux, arrêtant 127 suspects et saisissant de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes à feu.
Ce projet nommé Smart Trade Coin est depuis 2021 l'objet de protestations et de condamnations de la part des investisseurs turcs, soupçonné d'être un plan d'escroquerie. Selon les avocats des victimes, ce projet a trompé environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs échanges de chiffrement. Il affirme pouvoir aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et à configurer des robots de trading automatiques pour des opérations d'arbitrage.
Cependant, de nombreuses analyses indiquent que ce projet est très probablement une arnaque. De nombreux utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas prouver que ces fonds n'ont pas été engloutis par l'équipe du projet. Environ la moitié des commentaires sur l'App Store qualifient cela d'escroquerie.
Grâce à l'analyse de la blockchain, nous avons identifié certaines adresses suspectes utilisées pour conserver et transférer des fonds volés. Ces adresses ont effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelle d'ETH, impliquant des montants considérables, proches du montant estimé des pertes publiées. Les flux de fonds montrent qu'une partie des fonds entre directement dans les grandes bourses, tandis qu'une autre partie subit plusieurs niveaux de transfert, de regroupement et de dispersion avant d'entrer finalement dans les bourses.
En 2021, 50 victimes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. Certaines victimes ont déclaré avoir été encouragées à emprunter ou à vendre des biens immobiliers et des véhicules pour gagner "36 % de profit par mois", mais finalement, elles n'ont non seulement pas réalisé de bénéfices, mais se sont retrouvées également lourdement endettées.
Les analystes affirment que les promesses de cette entreprise sont irréalistes. Même si elle développait vraiment une technologie d'arbitrage capable de générer des bénéfices durables, elle ne la proposerait pas aux investisseurs particuliers. Le fonctionnement opaque de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations montrent qu'il s'agit d'une arnaque soigneusement conçue.
Cet événement a fait prendre conscience à tous les secteurs de la société turque que la seule poursuite de la liberté des cryptomonnaies n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire approprié. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptomonnaies pourra véritablement gagner la confiance et l'adoption du grand public.
Sur la voie de la réglementation des cryptomonnaies en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent travailler ensemble pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en maintenant une opération conforme que les cryptomonnaies peuvent devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la préservation de la valeur.