La plateforme d'échange de chiffrement russe sanctionnée, le risque de fonds illégaux affecte l'industrie OTC

Récemment, une plateforme d'échange de chiffrement centralisée en Russie a été fermée de force par une opération conjointe des agences d'application de la loi multinationales, et son cofondateur a également été arrêté. Cet événement a suscité une large attention dans l'industrie concernant les flux de fonds illégaux et la gestion des risques.

Selon les dernières nouvelles, le ministère de la Justice américain et le Bureau central d'enquête indien ont confirmé l'arrestation du cofondateur de la plateforme d'échange le 13 mars. Dans le même temps, une vaste opération de gel des fonds associés à cette plateforme a également eu lieu sur la chaîne.

Cette plateforme d'échange de cryptomonnaie russe, fondée en 2019, a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. Le Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à son encontre en avril 2022, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars en transactions illégales, liées aux marchés du dark web, aux groupes de ransomware, aux hackers et aux financements liés au terrorisme.

Selon les autorités américaines, cette plateforme d'échange a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de gains criminels. Elle a fourni des services de blanchiment d'argent à plusieurs organisations de hackers, des oligarques russes ainsi qu'à des groupes de rançongiciel.

Alors que des actions d'arrestation hors chaîne étaient en cours, une vaste opération de gel en chaîne a également été lancée. Cette opération a été exécutée en collaboration avec des agences de sécurité américaines et des émetteurs de stablecoins. Selon les données de surveillance en chaîne d'une société d'analyse blockchain, cette activité d'application de la loi a gelé au moins 28 millions de dollars en USDT.

Il convient de noter que le gel en chaîne cette fois-ci ne vise pas directement l'adresse du portefeuille chaud commercial de la plateforme d'échange, mais plutôt un grand nombre d'adresses de transit et de stockage utilisées pour éviter le suivi des fonds. Avant leur arrestation, les personnes impliquées ou leur équipe ont retiré d'énormes sommes d'argent des principales plateformes d'échange de chiffrement et des plateformes de paiement, et après un nettoyage des fonds hautement automatisé, les ont à nouveau transférées vers d'autres plateformes d'échange.

L'analyse des activités sur la chaîne des adresses gelées a révélé que la plateforme d'échange a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le cadre du processus de blanchiment d'argent. Par exemple, une adresse TRON gelée avait pour source de fonds en amont une adresse de portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou d'échange. Avant d'être gelée, cette adresse avait transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées. Une autre adresse TRON, avant d'être gelée, avait non seulement interagi avec des utilisateurs de la plateforme d'échange, mais avait également de nombreuses connexions avec des plateformes de paiement et de jeux d'argent.

Cet événement met en évidence que, en plus des activités de gel sur la chaîne, les organismes centralisés concernés, s'ils procèdent à des contrôles de risque sur les utilisateurs recevant ces fonds pour des raisons de conformité, pourraient affecter des commerçants OTC innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidation associés.

Cet article vise à rappeler aux professionnels du Web3 d'être vigilants face aux risques potentiels liés aux mouvements de fonds illégaux, en particulier les menaces auxquelles ils pourraient être confrontés lors des transactions OTC, en passant en revue les détails des sanctions et des gel.