L'année 2024 représente une étape importante pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des crypto-monnaies et le taux d'adoption des infrastructures de l'industrie ont atteint des niveaux historiques. Cependant, les criminels commencent également à utiliser davantage les infrastructures de cryptographie pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modes de criminalité. Cet article analyse l'ampleur des principaux types de crimes liés aux crypto-monnaies, décrit l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle et appelle l'industrie et le gouvernement à prêter attention aux dangers posés par la criminalité liée aux crypto-monnaies.
La situation de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste grave
En 2024, le montant total des fonds reçus par les adresses à haut risque utilisées pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentent 5,14 % de l'activité totale des transactions de stablecoins cette année-là, bien que cela soit une réduction de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins significativement supérieur aux années 2021 et 2022.
Entre 2021 et 2024, l'USDT dans le réseau Tron a toujours occupé une part majeure. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC dans le réseau Ethereum a toutes deux augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter qu'en 2024, la proportion d'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne augmentera considérablement pour atteindre 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela indique que, bien que l'USDC soit émis et réglementé par des entités conformes, son application dans le domaine des jeux d'argent en ligne continue d'augmenter.
La taille des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, et les volumes de transactions de ces deux années dépassent de loin ceux de 2021 et 2022. Les plateformes de transactions garanties en cryptomonnaie jouent un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, fournissant des services de garantie à toutes les étapes. Par exemple, un certain plateforme de garantie a déjà élargi son volume d'affaires à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses pour les stablecoins a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse peut ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par la méthode de comptage des entreprises de sécurité et par l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les activités d'application de la loi et la législation réglementaire des dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur les crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie crypto.
L'audit des adresses de portefeuille chaud des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées a révélé que l'échelle des fonds reçus pour le blanchiment d'argent est généralement proportionnelle à leur taille d'affaires, mais la part de certaines plateformes a considérablement diminué récemment, ce qui pourrait être le résultat de leur renforcement de la conformité.
L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins a considérablement augmenté
L'année 2024 est celle où les émetteurs de stablecoins collaborent activement avec les autorités. Certaines grandes entreprises d'émission de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille des gels des trois années précédentes. Le volume des transactions des adresses gelées a atteint 12,9 milliards de dollars en 2024, restant essentiellement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles liées aux cryptomonnaies sur la chaîne étaient déjà actives il y a plusieurs années, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Tendance des sanctions
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) et le Bureau national de la lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF) collaborent pour lutter contre le financement du terrorisme. Le montant des fonds associés aux entités sanctionnées sur les adresses blockchain a atteint un niveau record en 2022, puis a diminué chaque année par la suite. Cependant, pour les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales, l'effet des mesures réglementaires est limité.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
En 2024, l'attitude des principaux régulateurs mondiaux envers les cryptomonnaies est passée d'une approche d'attente à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, dont la politique de conformité a établi un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients et à la lutte contre les activités illégales.
Analyse des flux de fonds sur les plateformes d'échange d'actifs virtuels (VATP) et de négociation de gré à gré (VAOTC) qui servent principalement les clients de Hong Kong. Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrant localement a considérablement diminué, indiquant qu'après la publication des politiques de conformité, le commerce de stablecoins lié aux activités à risque a été efficacement réprimé.
Conclusion
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie Web3, ainsi qu'une année importante où les principales économies commenceront à prendre au sérieux ce secteur. Bien que l'échelle de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste considérable, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autodiscipline de bas en haut au sein de l'industrie, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays ou régions. Nous avons des raisons de croire que l'industrie connaîtra un avenir plus sûr et plus digne de confiance.
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LiquidationKing
· 08-08 19:26
Ha, encore en train d'écrire sur la gravité de l'industrie.
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BlockchainFoodie
· 08-06 13:17
smh... ces arnaques crypto sont comme servir du wagyu avarié à des dîners sans méfiance. il faut de meilleurs protocoles de preuve de fraîcheur fr fr
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TokenomicsTrapper
· 08-06 13:11
mdr j'avais prévu ce motif il y a des mois... un tvl élevé = plus de rugs à venir fr
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MEVHunterNoLoss
· 08-06 13:05
condamné, haut risque 6000 milliards ah, manipulateur de marché ont joué gros
Jalon de l'industrie Web3 en 2024 : analyse des tendances de la criminalité par chiffrement et des effets de la réglementation
Jalons et défis de l'industrie Web3 en 2024
L'année 2024 représente une étape importante pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des crypto-monnaies et le taux d'adoption des infrastructures de l'industrie ont atteint des niveaux historiques. Cependant, les criminels commencent également à utiliser davantage les infrastructures de cryptographie pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modes de criminalité. Cet article analyse l'ampleur des principaux types de crimes liés aux crypto-monnaies, décrit l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle et appelle l'industrie et le gouvernement à prêter attention aux dangers posés par la criminalité liée aux crypto-monnaies.
La situation de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste grave
En 2024, le montant total des fonds reçus par les adresses à haut risque utilisées pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentent 5,14 % de l'activité totale des transactions de stablecoins cette année-là, bien que cela soit une réduction de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins significativement supérieur aux années 2021 et 2022.
Entre 2021 et 2024, l'USDT dans le réseau Tron a toujours occupé une part majeure. Cependant, en 2024, la part de l'USDT et de l'USDC dans le réseau Ethereum a toutes deux augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter qu'en 2024, la proportion d'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne augmentera considérablement pour atteindre 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela indique que, bien que l'USDC soit émis et réglementé par des entités conformes, son application dans le domaine des jeux d'argent en ligne continue d'augmenter.
La taille des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, et les volumes de transactions de ces deux années dépassent de loin ceux de 2021 et 2022. Les plateformes de transactions garanties en cryptomonnaie jouent un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, fournissant des services de garantie à toutes les étapes. Par exemple, un certain plateforme de garantie a déjà élargi son volume d'affaires à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses pour les stablecoins a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse peut ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par la méthode de comptage des entreprises de sécurité et par l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les activités d'application de la loi et la législation réglementaire des dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur les crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie crypto.
L'audit des adresses de portefeuille chaud des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées a révélé que l'échelle des fonds reçus pour le blanchiment d'argent est généralement proportionnelle à leur taille d'affaires, mais la part de certaines plateformes a considérablement diminué récemment, ce qui pourrait être le résultat de leur renforcement de la conformité.
L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins a considérablement augmenté
L'année 2024 est celle où les émetteurs de stablecoins collaborent activement avec les autorités. Certaines grandes entreprises d'émission de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille des gels des trois années précédentes. Le volume des transactions des adresses gelées a atteint 12,9 milliards de dollars en 2024, restant essentiellement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles liées aux cryptomonnaies sur la chaîne étaient déjà actives il y a plusieurs années, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Tendance des sanctions
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) et le Bureau national de la lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF) collaborent pour lutter contre le financement du terrorisme. Le montant des fonds associés aux entités sanctionnées sur les adresses blockchain a atteint un niveau record en 2022, puis a diminué chaque année par la suite. Cependant, pour les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales, l'effet des mesures réglementaires est limité.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
En 2024, l'attitude des principaux régulateurs mondiaux envers les cryptomonnaies est passée d'une approche d'attente à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, dont la politique de conformité a établi un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients et à la lutte contre les activités illégales.
Analyse des flux de fonds sur les plateformes d'échange d'actifs virtuels (VATP) et de négociation de gré à gré (VAOTC) qui servent principalement les clients de Hong Kong. Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrant localement a considérablement diminué, indiquant qu'après la publication des politiques de conformité, le commerce de stablecoins lié aux activités à risque a été efficacement réprimé.
Conclusion
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie Web3, ainsi qu'une année importante où les principales économies commenceront à prendre au sérieux ce secteur. Bien que l'échelle de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste considérable, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autodiscipline de bas en haut au sein de l'industrie, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays ou régions. Nous avons des raisons de croire que l'industrie connaîtra un avenir plus sûr et plus digne de confiance.