Le principal coupable de l'affaire de hacking de Bitfinex devient témoin du gouvernement et révèle une affaire de blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars en actifs chiffrés.
Le principal suspect de l'affaire de hacking de Bitfinex devient un témoin clé au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés. Le couple a avoué ses crimes l'année dernière.
Les dernières nouvelles montrent que le Liechtenstein est désormais un témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en blanchiment de capitaux lié à un service de mélange de cryptomonnaies en cours. Cette affaire concerne des vols et des activités de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de dollars en monnaies virtuelles, revenons sur le déroulement des événements.
Chronologie des affaires
2016 : Le couple Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'une certaine bourse.
Avril 2021 : le FBI a arrêté Roman Sterlingov, un des principaux opérateurs d'une plateforme de mixage de crypto-monnaies.
2021 : Plusieurs plateformes de mixage impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, certains fondateurs de plateformes ont plaidé coupables.
1er février 2022 : le portefeuille du gouvernement américain a reçu environ 94643,3 bitcoins
Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté
Août 2023 : deux personnes plaident coupables, admettant avoir commis le vol.
Le couple de Liechtenstein a déclaré qu'ils pouvaient accéder au système d'une certaine bourse pendant une longue période et avaient volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont effectué environ 10 opérations de blanchiment de capitaux en utilisant un certain service de mixage, puis se sont tournés vers d'autres mixeurs.
Devenir témoin fédéral
Lors de ce procès, le Liechtenstein a déclaré :
Ils ont utilisé un service de mélange de devises environ 10 fois pour le blanchiment de capitaux, puis sont passés à un autre service de mélange de devises qu'ils considéraient comme meilleur.
Le service de mélange de pièces ne représente qu'une petite partie des activités de blanchiment de capitaux, la majeure partie consiste à déposer des fonds dans des comptes de trading de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Il n'a jamais eu de contact direct avec l'opérateur de cette plateforme de mixage de devises, et il ne connaît pas l'autre partie.
Le ministère de la Justice des États-Unis a accusé en 2021 cette plateforme de mixage de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds proviennent principalement de marchés du dark web et sont liés à des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Lichtenstein a choisi de coopérer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu son verdict.
De plus, le fonctionnement de plusieurs autres mélangeurs de cryptomonnaies a également attiré l'attention des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre les crimes financiers a imposé une amende civile de 60 millions de dollars à l'opérateur d'une plateforme de mélange de devises pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions de lutte contre le blanchiment de capitaux
Étant donné que les attaquants de Bitfinex utilisent divers moyens pour effectuer des blanchiments de capitaux, rendant le suivi des fonds beaucoup plus difficile, voici quelques recommandations de prévention :
Mise en œuvre de réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité pour garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Surveiller les activités de transaction : Mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, l'origine et la destination des informations.
Établir un mécanisme de rapport : Mettre en place un mécanisme de rapport pour traiter rapidement les rapports de transactions ou d'activités suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.
Renforcer la coopération et l'échange : Collaborer activement avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les organismes d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.
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TrustlessMaximalist
· Il y a 22h
Le voleur crie au piège.
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Whale_Whisperer
· Il y a 22h
C'est le choix des gens intelligents
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TheMemefather
· Il y a 22h
Le traître devient finalement un rebelle.
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ApyWhisperer
· Il y a 22h
La trahison pour gagner de l'argent est inévitable.
Le principal coupable de l'affaire de hacking de Bitfinex devient témoin du gouvernement et révèle une affaire de blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars en actifs chiffrés.
Le principal suspect de l'affaire de hacking de Bitfinex devient un témoin clé au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés. Le couple a avoué ses crimes l'année dernière.
Les dernières nouvelles montrent que le Liechtenstein est désormais un témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en blanchiment de capitaux lié à un service de mélange de cryptomonnaies en cours. Cette affaire concerne des vols et des activités de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de dollars en monnaies virtuelles, revenons sur le déroulement des événements.
Chronologie des affaires
Le couple de Liechtenstein a déclaré qu'ils pouvaient accéder au système d'une certaine bourse pendant une longue période et avaient volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont effectué environ 10 opérations de blanchiment de capitaux en utilisant un certain service de mixage, puis se sont tournés vers d'autres mixeurs.
Devenir témoin fédéral
Lors de ce procès, le Liechtenstein a déclaré :
Le ministère de la Justice des États-Unis a accusé en 2021 cette plateforme de mixage de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds proviennent principalement de marchés du dark web et sont liés à des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Lichtenstein a choisi de coopérer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu son verdict.
De plus, le fonctionnement de plusieurs autres mélangeurs de cryptomonnaies a également attiré l'attention des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre les crimes financiers a imposé une amende civile de 60 millions de dollars à l'opérateur d'une plateforme de mélange de devises pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions de lutte contre le blanchiment de capitaux
Étant donné que les attaquants de Bitfinex utilisent divers moyens pour effectuer des blanchiments de capitaux, rendant le suivi des fonds beaucoup plus difficile, voici quelques recommandations de prévention :
Mise en œuvre de réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité pour garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Surveiller les activités de transaction : Mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, l'origine et la destination des informations.
Établir un mécanisme de rapport : Mettre en place un mécanisme de rapport pour traiter rapidement les rapports de transactions ou d'activités suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.
Renforcer la coopération et l'échange : Collaborer activement avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les organismes d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.