CoinVoice a récemment appris, selon le Sing Tao Daily, que les douanes de Hong Kong ont déjoué aujourd'hui une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des espèces et des actifs virtuels de contrebande, avec un montant d'environ 1,15 milliard de HKD, et ont arrêté un homme local et un homme non local.
Selon des informations, les agents des douanes de Hong Kong ont identifié un homme local âgé de 37 ans et un homme non local de 50 ans et ont lancé une enquête sur leurs richesses. Ils ont découvert que les deux individus se livraient à des activités de contrebande pour faire passer de l'argent à l'étranger et réalisaient des transactions fréquentes et rapides de devises stables et de monnaies fiduciaires avec des fonds d'origine inconnue, ce qui ne correspondait pas à leur profil et à leur situation financière, soupçonnés de blanchiment de capitaux. Au cours de l'opération, les agents des douanes ont saisi un lot d'objets suspects, y compris des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. L'enquête est toujours en cours, et les deux personnes arrêtées sont actuellement en liberté sous caution, sans exclure la possibilité que d'autres personnes soient arrêtées.
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CoinVoice a récemment appris, selon le Sing Tao Daily, que les douanes de Hong Kong ont déjoué aujourd'hui une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des espèces et des actifs virtuels de contrebande, avec un montant d'environ 1,15 milliard de HKD, et ont arrêté un homme local et un homme non local.
Selon des informations, les agents des douanes de Hong Kong ont identifié un homme local âgé de 37 ans et un homme non local de 50 ans et ont lancé une enquête sur leurs richesses. Ils ont découvert que les deux individus se livraient à des activités de contrebande pour faire passer de l'argent à l'étranger et réalisaient des transactions fréquentes et rapides de devises stables et de monnaies fiduciaires avec des fonds d'origine inconnue, ce qui ne correspondait pas à leur profil et à leur situation financière, soupçonnés de blanchiment de capitaux. Au cours de l'opération, les agents des douanes ont saisi un lot d'objets suspects, y compris des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. L'enquête est toujours en cours, et les deux personnes arrêtées sont actuellement en liberté sous caution, sans exclure la possibilité que d'autres personnes soient arrêtées.