Intercambio de encriptación ruso sancionado, el riesgo de fondos ilegales afecta a la industria OTC

Recientemente, una plataforma de intercambio de encriptación centralizada en Rusia fue clausurada por la fuerza a través de una operación conjunta de agencias de aplicación de la ley de varios países, y uno de sus cofundadores también fue arrestado. Este evento ha suscitado un amplio interés en la industria sobre el flujo de fondos ilegales y la gestión de riesgos.

Según las últimas noticias, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Agencia Central de Investigación de India confirmaron el 13 de marzo la captura de uno de los cofundadores de la plataforma de intercambio. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una gran operación de congelación de fondos asociados a la plataforma en la cadena.

Este intercambio de encriptación ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra él en abril de 2022, alegando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y fondos relacionados con el terrorismo.

Según las autoridades estadounidenses, el intercambio ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de fondos provenientes del crimen. Ha proporcionado servicios de lavado de dinero a múltiples organizaciones de hackers, oligarcas rusos y grupos de ransomware.

Mientras se llevaba a cabo la operación de arresto fuera de la cadena, también se inició una gran operación de congelamiento en la cadena. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y los emisores de monedas estables. Según los datos de monitoreo en la cadena de una empresa de análisis de blockchain, esta actividad de aplicación de la ley congeló al menos 28 millones de dólares en USDT.

Es importante señalar que la congelación en cadena de esta vez no se dirige directamente a la dirección de la billetera caliente de la empresa de intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones de tránsito y acumulación de monedas utilizadas para evadir el seguimiento de fondos. Antes de ser arrestados, los involucrados o el equipo detrás de ellos retiraron grandes sumas de dinero de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, y después de una limpieza de fondos altamente automatizada, los fondos fueron transferidos nuevamente a otras plataformas de intercambio.

A través del análisis de la actividad en cadena de las direcciones congeladas, se descubrió que el intercambio utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de lavado de fondos. Por ejemplo, la fuente de fondos de un dirección de Tron congelada es una dirección de billetera caliente de retirada de alguna plataforma de pago o intercambio. Antes de ser congelada, esta dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada. Otra dirección de Tron, antes de ser congelada, además de interactuar con usuarios de la plataforma de intercambio, también tenía una gran cantidad de conexiones con plataformas de pago y plataformas de apuestas en línea.

Este evento destaca que, además de las actividades de congelación en la cadena, si las instituciones centralizadas realizan control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, podría afectar a comerciantes OTC inocentes o a usuarios comunes que reciben fondos de monetización relacionados.

Este artículo, al detallar las sanciones y congelaciones, tiene como objetivo recordar a los profesionales de Web3 que estén alerta ante los riesgos potenciales de movimientos de fondos ilegales, especialmente las amenazas que pueden enfrentar en la etapa de transacciones OTC.