El año 2024 representa un hito importante para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y la adopción de la infraestructura del sector han alcanzado niveles históricos, sin embargo, los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura de criptomonedas para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este artículo, al analizar la escala de los principales tipos de crímenes criptográficos, expone el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen y hace un llamado a la industria y al gobierno para que presten atención a los peligros que conlleva el crimen criptográfico.
La situación del crimen relacionado con las criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de ingresos de direcciones de alto riesgo utilizadas para recibir, transferir y almacenar stablecoins en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del total de actividades de transacciones de stablecoins del año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Entre 2021 y 2024, USDT en la red de TRON ha mantenido una participación principal. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es importante destacar que en 2024, la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea aumentará significativamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes, su aplicación en el ámbito del juego en línea sigue en aumento.
La escala del comercio de la industria gris y negra no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con transacciones del sector negro y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023, y el volumen de transacciones en estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas con garantía desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria del sector negro y gris, proporcionando servicios de garantía en cada etapa. Por ejemplo, el volumen de negocios de una plataforma de garantía se ha expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
El tamaño del fraude criptográfico ha aumentado drásticamente
En 2024, la escala de las direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas que reciben stablecoins experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52.5 mil millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las estadísticas están limitadas por la forma en que las empresas de seguridad contabilizan y por el aumento en el nivel de fraude de entidades ilegales.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las actividades de aplicación de la ley y la legislación reguladora en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la supresión del crimen de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Una auditoría de los fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas ha revelado que el volumen de fondos recibidos por lavado de dinero es proporcional al tamaño de su negocio en general, pero la proporción de ciertas plataformas ha disminuido significativamente en el corto plazo, lo que podría ser resultado de su fortalecimiento en el cumplimiento normativo.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins colaboren activamente con las autoridades. Algunas de las principales empresas emisoras de stablecoins han congelado más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. El volumen de transacciones de las direcciones congeladas alcanzó los 12,9 mil millones de dólares en 2024, manteniéndose prácticamente igual que en 2023, lo que indica que la actividad delictiva en criptomonedas en la cadena ya era activa hace varios años, pero no fue efectivamente combatida hasta 2024.
Tendencias de sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Unidad Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) están colaborando en la lucha contra la financiación del terrorismo. El volumen de fondos asociados a entidades sancionadas en direcciones de blockchain alcanzó su punto máximo en 2022 y ha disminuido cada año desde entonces. Sin embargo, para los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales, la efectividad de las medidas regulatorias es limitada.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de fondos de clientes y la lucha contra actividades ilegales.
Se realizó un análisis de fondos de las direcciones de la plataforma de intercambio de activos virtuales (VATP) y la plataforma de comercio extrabursátil (VAOTC) que atienden principalmente a clientes de Hong Kong. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que ingresan localmente ha disminuido drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento, las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad han sido efectivamente reprimidas.
Conclusión
El año 2024 será un año de renacimiento completo para la industria Web3, así como un año importante en el que las principales economías comenzarán a enfrentar esta industria. A pesar de que la escala del crimen criptográfico sigue siendo considerable, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, así como la autorregulación de la industria de abajo hacia arriba, ya han tenido un impacto positivo en la industria criptográfica de algunos países o regiones. Tenemos razones para creer que la industria se dirigirá hacia un futuro más seguro y más confiable.
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LiquidationKing
· 08-08 19:26
Ha, nuevamente escribiendo sobre la severidad de la industria
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BlockchainFoodie
· 08-06 13:17
smh... estas estafas de criptomonedas son como servir wagyu en mal estado a comensales desprevenidos. se necesitan mejores protocolos de prueba de frescura fr fr
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TokenomicsTrapper
· 08-06 13:11
jaja, llamé a este patrón hace meses... alto tvl = más estafas entrantes de verdad
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MEVHunterNoLoss
· 08-06 13:05
condenado, alto riesgo 6000 mil millones, manipuladores del mercado jugaron a lo grande
Hitos de la industria Web3 en 2024: Análisis de tendencias de crimen encriptación y efectos de la regulación
Hitos y desafíos de la industria Web3 en 2024
El año 2024 representa un hito importante para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y la adopción de la infraestructura del sector han alcanzado niveles históricos, sin embargo, los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura de criptomonedas para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este artículo, al analizar la escala de los principales tipos de crímenes criptográficos, expone el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen y hace un llamado a la industria y al gobierno para que presten atención a los peligros que conlleva el crimen criptográfico.
La situación del crimen relacionado con las criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de ingresos de direcciones de alto riesgo utilizadas para recibir, transferir y almacenar stablecoins en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del total de actividades de transacciones de stablecoins del año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Entre 2021 y 2024, USDT en la red de TRON ha mantenido una participación principal. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es importante destacar que en 2024, la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea aumentará significativamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes, su aplicación en el ámbito del juego en línea sigue en aumento.
La escala del comercio de la industria gris y negra no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con transacciones del sector negro y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023, y el volumen de transacciones en estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas con garantía desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria del sector negro y gris, proporcionando servicios de garantía en cada etapa. Por ejemplo, el volumen de negocios de una plataforma de garantía se ha expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
El tamaño del fraude criptográfico ha aumentado drásticamente
En 2024, la escala de las direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas que reciben stablecoins experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52.5 mil millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las estadísticas están limitadas por la forma en que las empresas de seguridad contabilizan y por el aumento en el nivel de fraude de entidades ilegales.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las actividades de aplicación de la ley y la legislación reguladora en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la supresión del crimen de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Una auditoría de los fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas ha revelado que el volumen de fondos recibidos por lavado de dinero es proporcional al tamaño de su negocio en general, pero la proporción de ciertas plataformas ha disminuido significativamente en el corto plazo, lo que podría ser resultado de su fortalecimiento en el cumplimiento normativo.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins colaboren activamente con las autoridades. Algunas de las principales empresas emisoras de stablecoins han congelado más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. El volumen de transacciones de las direcciones congeladas alcanzó los 12,9 mil millones de dólares en 2024, manteniéndose prácticamente igual que en 2023, lo que indica que la actividad delictiva en criptomonedas en la cadena ya era activa hace varios años, pero no fue efectivamente combatida hasta 2024.
Tendencias de sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Unidad Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) están colaborando en la lucha contra la financiación del terrorismo. El volumen de fondos asociados a entidades sancionadas en direcciones de blockchain alcanzó su punto máximo en 2022 y ha disminuido cada año desde entonces. Sin embargo, para los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales, la efectividad de las medidas regulatorias es limitada.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlado a través de requisitos legales claros, protección de fondos de clientes y la lucha contra actividades ilegales.
Se realizó un análisis de fondos de las direcciones de la plataforma de intercambio de activos virtuales (VATP) y la plataforma de comercio extrabursátil (VAOTC) que atienden principalmente a clientes de Hong Kong. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que ingresan localmente ha disminuido drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento, las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad han sido efectivamente reprimidas.
Conclusión
El año 2024 será un año de renacimiento completo para la industria Web3, así como un año importante en el que las principales economías comenzarán a enfrentar esta industria. A pesar de que la escala del crimen criptográfico sigue siendo considerable, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, así como la autorregulación de la industria de abajo hacia arriba, ya han tenido un impacto positivo en la industria criptográfica de algunos países o regiones. Tenemos razones para creer que la industria se dirigirá hacia un futuro más seguro y más confiable.