Análisis de los riesgos y problemas legales de los tokens meme

Recientemente, un caso penal relacionado con moneda virtual ha suscitado una amplia atención. Un estudiante universitario nacido después del año 2000 fue condenado por fraude tras emitir tokens meme en una cadena pública extranjera y retirar la liquidez, lo que provocó pérdidas a los inversores. Este tipo de casos no son raros en el ámbito de las criptomonedas, pero aún merecen que profundicemos en los problemas legales involucrados.

Revisión del caso

En mayo de 2022, un estudiante de cuarto año llamado Yang某某 notó que un DAO llamado Futuro de la Cadena (BFF) estaba realizando una promoción de ICO. En la tarde del 2 de mayo, Yang某某 emitió una moneda meme llamada igual que BFF en una cadena pública extranjera. Luego, agregó liquidez al proyecto, y en el mismo segundo, un inversor llamado Luo某 compró una gran cantidad de monedas BFF.

Apenas 24 segundos después, Yang retiró la liquidez del BFF moneda, lo que provocó una caída drástica en su valor. La inversión de Luo se redujo instantáneamente, pasando de 50,000 BSC-USD a solo 21.6 monedas. Posteriormente, Luo contactó a Yang a través de sus conexiones y denunció a la policía que había sido estafado por más de 300,000 yuanes.

Disputas legales

La controversia central del caso radica en si las acciones de Yang X某某 constituyen un delito de fraude. Según el código penal de nuestro país, el delito de fraude debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. El autor tiene la intención de apropiarse ilegalmente de los bienes de otros.
2. Se llevaron a cabo actos de "hechos ficticios" o "ocultación de la verdad"
3. La víctima, por lo tanto, cae en una percepción errónea y sufre pérdidas de propiedad.

El órgano de la fiscalía considera que Yang某某, al crear una moneda falsa con el mismo nombre que un proyecto real y atraer a los inversores mediante la adición de liquidez, seguido de una rápida retirada de fondos, ha cometido fraude.

Sin embargo, este punto de vista es controvertido. Tras un análisis profundo del caso, descubrimos que:

1. La víctima, el Sr. Luo, probablemente sea un "tirador de moneda profesional" que utiliza un programa de trading automatizado para operar.
2. El Sr. Luo completó la compra en el mismo segundo en que el Sr. Yang agregó liquidez, una velocidad de operación que casi es imposible que sea realizada manualmente.
3. El registro de transacciones de Luo muestra que tiene una gran experiencia en la inversión en tokens meme, y ha completado múltiples compras y ventas para arbitraje en un corto período de tiempo.

Basado en estos hechos, se puede inferir que el Sr. Luo podría no haber caído en una percepción errónea, y su comportamiento de inversión probablemente se ejecutó automáticamente a través de un programa preestablecido. Por lo tanto, si el comportamiento del Sr. Yang realmente constituye un delito de fraude es discutible.

Aviso de riesgo legal

A pesar de que las acciones de Yang en este caso pueden no constituir un delito de fraude, la emisión de tokens meme sigue siendo una actividad de alto riesgo. Puede involucrar los siguientes riesgos legales:

1. Delito de operación ilegal
2. Delitos de financiación ilegal
3. Crímenes de juego

Es especialmente importante señalar que, incluso si se emiten tokens meme en una cadena de bloques pública en el extranjero, si el equipo del proyecto está en el país, aún podría constituir el delito de absorción ilegal de depósitos públicos.

Conclusión

Los problemas legales en el ámbito de las criptomonedas son complejos y cambiantes, y requieren que tratemos cada caso con precaución, basado en la comprensión de la tecnología. Tanto los inversores como los proyectos deben ser plenamente conscientes de los riesgos asociados, cumplir con las leyes y regulaciones, y mantener el orden del mercado. Al mismo tiempo, también esperamos que las leyes relacionadas se actualicen para proporcionar una guía más clara para este campo emergente.