Informe de criminalidad del sector Web3 2024: nuevos patrones delictivos surgen constantemente, el volumen de flujos de fondos ilegales sigue siendo enorme
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. La capitalización del mercado de criptomonedas y las aplicaciones de infraestructura han alcanzado alturas sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este informe recopila y revela la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos y aclara el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, para llamar la atención de la industria y del gobierno sobre el daño que causa el crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de recepciones en direcciones de alto riesgo utilizadas para recibir, transferir y almacenar las principales stablecoins en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649,000 millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del volumen total de transacciones de stablecoins del año, aunque se redujo en un 0.80% en comparación con 2023, aún es significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
Desde 2021 hasta 2024, USDT en la red Tron ha mantenido la mayor parte del mercado. Sin embargo, en 2024, la cuota de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
El tamaño de las apuestas en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus plataformas de servicios de pago relacionados alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un crecimiento de más del 17.50% con respecto a 2023. Entre los tipos de stablecoins utilizadas, la participación de USDC en 2024 aumentará significativamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a medida que aumenta la cuota de mercado de USDC, su uso en el ámbito de los juegos de azar en línea también se incrementa considerablemente, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes.
La escala del comercio de la economía negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria del crimen organizado y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023. El volumen de transacciones de estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas con garantía han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la industria del crimen organizado, proporcionando servicios de garantía en cada etapa y estableciendo confianza entre los delincuentes.
Tomando como ejemplo una conocida plataforma de garantía, su volumen de negocio se ha expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, lo cual está estrechamente relacionado con la popularidad de las stablecoins en las actividades económicas reales en la región del sudeste asiático.
El fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, este asombroso crecimiento puede no ser completamente preciso, ya que las estadísticas están limitadas por los métodos de recopilación de datos de las agencias de seguridad y el aumento de las tácticas de fraude de entidades ilegales. Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de la divulgación de casos, estos datos podrían seguir aumentando en el futuro.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero han recibido un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes acciones de aplicación de la ley en los últimos años y la legislación reguladora de los principales actores políticos han tenido un efecto efectivo en la contención del lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
La auditoría de fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas ha revelado que la escala de los fondos de lavado de dinero es proporcional a la escala de sus negocios. Es notable que la proporción de fondos de lavado de dinero en un intercambio conocido ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de su fortalecimiento en el cumplimiento normativo.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins cooperen activamente con las autoridades. Las principales empresas emisoras de stablecoins han congelado más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares en el año, manteniéndose prácticamente en línea con 2023, lo que indica que la actividad criminal en la cadena de bloques ya estaba activa, pero no fue efectivamente combatida hasta 2024.
Análisis de tendencias de sanciones
Las estadísticas de fondos relacionados con entidades sancionadas en las direcciones de blockchain divulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) muestran que la escala total de fondos alcanzó su punto máximo en 2022 y luego disminuyó año tras año. A pesar de que las medidas de regulación de los departamentos gubernamentales han tenido un impacto significativo en las operaciones de las entidades sancionadas, su efecto sobre los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales es limitado. Las autoridades reguladoras deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre los crímenes criptográficos y tomar las acciones de aplicación de la ley correspondientes contra las bandas criminales.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
El año 2024 será un año de aceleración de la regulación en la industria de las criptomonedas. Tomemos como ejemplo a Hong Kong, donde su política de regulación ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlado mediante requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de capital institucional y alineación con estándares internacionales. Esto no solo reduce las pérdidas de capital directas, sino que también disminuye los riesgos indirectos al aumentar la confianza y la estabilidad del mercado.
Se realizó un análisis de fondos en las direcciones de las plataformas de intercambio de activos virtuales y de comercio extrabursátil que sirven principalmente a clientes en Hong Kong. Los datos muestran que después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de alto riesgo que ingresan localmente ha disminuido drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y casos relacionados, el comercio de monedas estables asociadas con actividades de riesgo en la región ha sido efectivamente reprimido.
Resumen
El año 2024 será un año de renacimiento total para la industria Web3, así como un año importante en el que las principales economías comienzan a enfrentar la relevancia de este sector. A pesar de que el crimen criptográfico sigue siendo enorme, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, así como la autorregulación de la industria de abajo hacia arriba, ya han tenido un impacto positivo en algunas naciones o regiones de la industria criptográfica. Se cree que en el futuro, la industria dará la bienvenida a un entorno de desarrollo más seguro y confiable.
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rekt_but_not_broke
· 07-17 22:11
6490 mil millones de dólares? Mi Billetera para rug pull ya está lista.
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OnChainDetective
· 07-17 05:37
hmm... se rastrearon 649b a través de direcciones de alto riesgo. el patrón típico sugiere operaciones masivas de comercio ficticio. manténganse alerta, anons
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WhaleWatcher
· 07-16 11:21
¿Dónde se han escondido todos? Deja de fingir y sal a surfear.
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ChainMaskedRider
· 07-14 22:41
Mercado bajista本质还是老基建~
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gas_guzzler
· 07-14 22:39
En estos tiempos, los estafadores son bastante astutos.
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ZkSnarker
· 07-14 22:24
bueno, técnicamente el crimen sigue el dinero... la misma historia desde tiempos antiguos, para ser honesto
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RetiredMiner
· 07-14 22:16
Estos números me marean, el veterano dice que ya ha hecho un Rug Pull.
Informe sobre delitos en Web3 de 2024: la entrada de monedas estables a DIRECCIÓN de alto riesgo alcanza los 649 mil millones de dólares.
Informe de criminalidad del sector Web3 2024: nuevos patrones delictivos surgen constantemente, el volumen de flujos de fondos ilegales sigue siendo enorme
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. La capitalización del mercado de criptomonedas y las aplicaciones de infraestructura han alcanzado alturas sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este informe recopila y revela la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos y aclara el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, para llamar la atención de la industria y del gobierno sobre el daño que causa el crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de recepciones en direcciones de alto riesgo utilizadas para recibir, transferir y almacenar las principales stablecoins en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649,000 millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del volumen total de transacciones de stablecoins del año, aunque se redujo en un 0.80% en comparación con 2023, aún es significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
Desde 2021 hasta 2024, USDT en la red Tron ha mantenido la mayor parte del mercado. Sin embargo, en 2024, la cuota de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
El tamaño de las apuestas en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus plataformas de servicios de pago relacionados alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un crecimiento de más del 17.50% con respecto a 2023. Entre los tipos de stablecoins utilizadas, la participación de USDC en 2024 aumentará significativamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a medida que aumenta la cuota de mercado de USDC, su uso en el ámbito de los juegos de azar en línea también se incrementa considerablemente, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes.
La escala del comercio de la economía negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria del crimen organizado y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023. El volumen de transacciones de estos dos años supera con creces el de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas con garantía han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la industria del crimen organizado, proporcionando servicios de garantía en cada etapa y estableciendo confianza entre los delincuentes.
Tomando como ejemplo una conocida plataforma de garantía, su volumen de negocio se ha expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, lo cual está estrechamente relacionado con la popularidad de las stablecoins en las actividades económicas reales en la región del sudeste asiático.
El fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, este asombroso crecimiento puede no ser completamente preciso, ya que las estadísticas están limitadas por los métodos de recopilación de datos de las agencias de seguridad y el aumento de las tácticas de fraude de entidades ilegales. Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de la divulgación de casos, estos datos podrían seguir aumentando en el futuro.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero han recibido un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes acciones de aplicación de la ley en los últimos años y la legislación reguladora de los principales actores políticos han tenido un efecto efectivo en la contención del lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
La auditoría de fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas ha revelado que la escala de los fondos de lavado de dinero es proporcional a la escala de sus negocios. Es notable que la proporción de fondos de lavado de dinero en un intercambio conocido ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de su fortalecimiento en el cumplimiento normativo.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins cooperen activamente con las autoridades. Las principales empresas emisoras de stablecoins han congelado más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares en el año, manteniéndose prácticamente en línea con 2023, lo que indica que la actividad criminal en la cadena de bloques ya estaba activa, pero no fue efectivamente combatida hasta 2024.
Análisis de tendencias de sanciones
Las estadísticas de fondos relacionados con entidades sancionadas en las direcciones de blockchain divulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) muestran que la escala total de fondos alcanzó su punto máximo en 2022 y luego disminuyó año tras año. A pesar de que las medidas de regulación de los departamentos gubernamentales han tenido un impacto significativo en las operaciones de las entidades sancionadas, su efecto sobre los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales es limitado. Las autoridades reguladoras deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre los crímenes criptográficos y tomar las acciones de aplicación de la ley correspondientes contra las bandas criminales.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
El año 2024 será un año de aceleración de la regulación en la industria de las criptomonedas. Tomemos como ejemplo a Hong Kong, donde su política de regulación ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlado mediante requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de capital institucional y alineación con estándares internacionales. Esto no solo reduce las pérdidas de capital directas, sino que también disminuye los riesgos indirectos al aumentar la confianza y la estabilidad del mercado.
Se realizó un análisis de fondos en las direcciones de las plataformas de intercambio de activos virtuales y de comercio extrabursátil que sirven principalmente a clientes en Hong Kong. Los datos muestran que después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de alto riesgo que ingresan localmente ha disminuido drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y casos relacionados, el comercio de monedas estables asociadas con actividades de riesgo en la región ha sido efectivamente reprimido.
Resumen
El año 2024 será un año de renacimiento total para la industria Web3, así como un año importante en el que las principales economías comienzan a enfrentar la relevancia de este sector. A pesar de que el crimen criptográfico sigue siendo enorme, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, así como la autorregulación de la industria de abajo hacia arriba, ya han tenido un impacto positivo en algunas naciones o regiones de la industria criptográfica. Se cree que en el futuro, la industria dará la bienvenida a un entorno de desarrollo más seguro y confiable.